证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012 广州维力医疗器械股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 293,160,218 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,580,109 元（含 税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例 为 76.15%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在 ...

财务数据 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[4] - 公司总股本为293,160,218股，拟派发现金红利合计146,580,109元（含税）[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[4] - 2023年公司营业收入为1,387,735,351.81元，同比增长1.79%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为192,485,118.47元，同比增长15.56%[11] - 公司基本每股收益为0.66元，同比增长15.79%[11] - 公司加权平均净资产收益率为10.87%，较去年增加0.73个百分点[11] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为361,577,520.44元、290,412,754.48元、325,127,409.56元和410,617,667.33元[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额在不同季度有较大波动，第一季度为67,675,594.49元，第二季度为-2,320,427.47元，第三季度为44,923,296.06元，第四季度为112,230,839.58元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总计12,891,236.50元[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产变动为-166,860,886.95元，其他权益工具投资变动为-5,521,045.69元，其他非流动金融资产变动为-4,237,663.50元[15] - 公司2023年其他非流动金融资产变动主要是南京元谷退出部分投资项目并向公司分配款项4,237,663.50元[16] - 公司2023年实现营业收入138,773.54万元，同比增长1.79%[18] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润19,248.51万元，同比增长15.56%[18] - 公司报告期内主营业务内销收入72,151.68万元，同比增长1.95%[19] - 公司报告期内主营业务外销收入64,424.48万元，同比下降0.27%[19] 行业发展 - 公司属于医疗器械行业，市场规模持续扩大，2023年全球医疗器械市场预计将超过6,000亿美元，2030年达到8,848亿美元，复合增速达到5.8%[23] - 公司产品主要为医用导管类产品，应用于导尿、麻醉、泌外、护理、呼吸、血液透析等领域，医用导管市场规模持续增长，预计国内市场规模将以12.6%的复合增速增至2022年的943.4亿元[23] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，报告期内共获得17项发明专利授权和44项实用新型专利授权，不断提高研发能力和产品创新[21] 市场拓展 - 公司产品已覆盖全国所有省区，进入约5,000家医院，其中1,000家以上为三甲医院[24] - 公司在全球取得400多个医疗器械注册证，产品远销海外上百个国家或地区，进入北美、欧洲、日本等主流市场[24] 产品线 - 公司在麻醉领域产品方面持续推进产品性能升级和功能扩充，竞争力持续提升[34] - 公司在导尿领域依靠品牌优势和质量优势争取最大化市场覆盖，推出差异化产品促进市场竞争力提升[34] - 公司在结石管理领域拥有全系列产品，其中负压清石鞘在腔内取石术中具有临床价值，已获得多个产品注册证[35] - 公司全资子公司生产的一次性包皮环切缝合器在国内细分行业处于龙头地位，产品覆盖国内和全球多个国家和地区[35] - 公司在呼吸领域产品方面维持稳步增长态势，近年来在政府省、市级集采中竞争优势明显[35] - 公司血透领域产品主要是血透管路，随着人口老龄化和慢性肾脏疾病的发病率上升，我国血液透析市场需求不断增长[36] - 公司血透管路自动化产能升级、生产效率提升、单位成本下降，产品市场竞争力进一步得到提升[36] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定召开监事会会议，确保决议符合规定[93] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者沟通，包括业绩说明会、投资者教育活动等[93] - 公司持续完善骨干员工绩效评价标准与激励约束机制，首次解锁限制性股票激励计划成功调动员工积极性[93] - 公司根据最新要求修订了公司治理制度，包括公司章程、独立董事工作制度等，进一步完善治理制度体系[93]

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对华兴事务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")前身系福建 华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年 12月,与原 主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券 ...

截至 2023 年末，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册 会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务 所的议案》，根据董事会审计委员会的建议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年年报审计、内部控制 审计等项目的服务，聘期一年。年报审计费用为人民币 110 万元/年、内部控制 审计费用为人民币 30 万元/年。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《维力医疗公司章程》《维力医疗董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 20 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广州维力 医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、年度内部控制进行审 计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所开展其他审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的 议案》，为满足全资子公司海南维力、苏州维力和維力環球的经营和发展需要，本 公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保方 关于向全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）、 维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"），均为广州 维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-018 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，现将相关情况公告如下： 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 76 名，可解除限售的限制性股票数量为 77.28 万股，占目前公司股本总额的 0.26%。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-017 8、2022 年 10 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此,董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广州维 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,广州维力医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事芦春斌、欧阳 文晋、臧传宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事芦春斌、欧阳文晋、臧传宝的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未持有公司股份,未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东单位或者公司前五名股东单位任职,未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职,与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大 业务在来,也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职, 不存在为公司及公司控股 ...

财务表现 - 2024年第一季度，维力医疗营业收入为309,185,113.48元，同比下降14.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,255,959.75元，同比下降3.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为38,407,488.30元，同比下降43.25%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为309,185,113.48元，较去年同期下降14.6%[14] - 2024年第一季度公司净利润为52,550,428.60元[15] 股东情况 - 前10名股东中，高博投资（香港）有限公司持有31.39%股份，境内非国有法人持有13.33%股份[7] - 股东周新伟持有4,506,432股，安徽百川华泰投资管理有限公司持有2,000,000股[9] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产达到1,017,595,592.54元，较上一季度增长幅度为24.3%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,819,707,978.30元，较上一季度增长幅度为1.8%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为372,713,663.07元，现金流出小计为334,306,174.77元，经营活动产生的现金流量净额为38,407,488.30元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,189,372.53元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为271,997,009.92元[18] - 现金及现金等价物净增加额为170,495,067.77元，期末现金及现金等价物余额为473,361,039.88元[18]