广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 10 月修订稿） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或监事，在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上的情形。公司在股东大会上拟选举两名以上的董事、监事时，应当在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-055 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-052 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第二次会议的会议通知和材料于2023年10月12日以电子邮件方式发出， 会议于2023年10月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其 中，独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯 表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订稿） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-054 广州维力医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 定，制订本章程。 | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条（一）项、第（二） | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 | | | （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 | | 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； | 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） | | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） | | | | 项、第（六）项规定的情形收 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，结合公司实际情况制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计 委员 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施情况 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel： +86 22 8558 6588 传真/Fax： +86 22 8558 6677 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 国浩津法意字 2023 第 301 号 致：广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份 有限公司（以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-051 广州维力医疗器械股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议以及于 2023 年 8 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票暨调整回购价格的议案》，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，鉴于本激励计划中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 162,000 股限制性股票予以回购 注销，同时，因公司 2021 年度、2022 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格 进行相应调整。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 9 日、20 ...