股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月29日召开[3] - 出席会议股东及代理人513人[3] - 出席股东所持表决权股份占比40.8366%[3] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席[3] 利润分配预案表决 - A股股东同意票数占比99.4574%[5] - 5%以下股东同意票数占比96.7629%[5] 议案结果 - 本次股东会议案1获审议通过[6] - 律师认为股东会程序合法结果有效[7]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号公司综合楼 会议室召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票， 其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师经核查后认为，本次股东会现场会议召开的日期、时间和地点与《会 议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 法律意见书 致：梦百合家居科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受梦百合家居科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见证 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-073 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2024 年 9 月 30 日，梦百合家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梦百合"）美国子公司诉讼根据前 期调整后的判决确认预计负债 121,046,537.94 元（根据报告期末美元兑人民币汇 率计算所得），公司将根据和解协议及执行情况，按照会计准则进行相应处理， 最终会计处理及财务数据以经审计的年度报告为准。 近日，公司收到了美国子公司诉讼的和解协议，该诉讼达成了和解，现将有 关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 9 月 3 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于涉及诉讼的进展 公告》（公告编号：2021-053）。公司、HEALTHCARE GROUP（HONG KONG）CO.,LTD （以下简称"恒康香港"）、公司实际控制人倪张根先生与 BENJAMIN FOLKINS （公司美国子公司 CHINA BEDS DIRECT,LLC 少数股东，以下简称"BJ"）、 UPWARD MOBILITY,INC.（BJ 控制的公司，以下简称"UM 公司"）的诉讼取得一审 梦 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润-152,982,600.41元[15] - 2024年前三季度母公司净利润385,037,769.69元[15] 分红情况 - 拟每股派现0.05元（含税），合计28,529,344.25元[15] - 派现占2024年前三季度归母净利润比例-18.65%[15] 会议信息 - 网络投票和现场会议均于2024年11月29日进行[11][7] - 现场会议地点为江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号[11]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票，募集资金净额78919.312018万元[7] - 2021年将2020年非公开募投项目剩余19378.32万元划转至美国项目[8] - 募投项目调整后拟投入78919.312018万元[10] 募投项目进度 - 截至2024年10月25日，家居项目累计投入1523.82万元，进度5.08%[13] - 截至2024年10月25日，美国项目累计投入22657.10万元，进度27.70%[13] - 截至2024年10月25日，升级改造项目累计投入4299.25万元，进度39.08%[13] - 截至2024年10月25日，补充流动资金项目累计投入20919.31万元，进度100%[13] 现金管理情况 - 可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3][15][18] - 2024年5月8日买6000万元收益凭证，11月7日收回本金收益[4][5] - 本次现金管理金额4000万元[7] - 截至2024年10月25日，已用10000万元闲置资金现金管理[15] - 买“收益宝”4号4000万元，预计年化1.50%-2.50%，期限93天[15] - 最近12个月单日最高投入10000万元，占净资产2.57%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.73%[22] - 已用理财额度8000万元，未用2000万元，总额度10000万元[22] - “收益宝”4号和5号已收回本金及实际收益[22] 其他 - 现金管理产品为保本浮动收益型，到期赎回[16] - 公司将采取措施防范现金管理投资风险[19]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 欧洲市场收入保持较快增长,国内和北美地区尚有压力 [5] - 自主品牌盈利能力不断提升,三季度外销毛利率同比下滑 [5][6][7] - 期间费用率有所上升,主要受销售费用和财务费用增加影响 [8] - 看好北美及国内家居行业景气度回升,期待后续业绩弹性释放 [9] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营收61.3亿元,同比+7.2%,归母净利润-1.5亿元 [3] - 欧洲市场收入保持较快增长,北美和国内市场收入增长相对较慢 [5] - 公司自主品牌梦百合毛利率有所提升,但三季度外销毛利率同比下滑 [5][6][7] - 期间费用率有所上升,主要受销售费用和财务费用增加影响 [8] 未来展望 - 看好北美及国内家居行业景气度回升,期待后续业绩弹性释放 [9] - 下调公司2024-2026年的营收和利润预测,维持"买入"评级 [10]

募资情况 - 公司向特定对象发行85,287,846股A股，发行价每股9.38元，募资799,999,995.48元，净额789,193,120.18元[1] 项目投资 - 家居产品配套生产基地项目投资总额54,436.80万元，拟投入30,000.00万元[4] - 美国亚利桑那州生产基地扩建项目投资总额45,030.69万元，拟投入17,000.00万元[4] - 智能化、信息化升级改造项目投资总额18,500.00万元，拟投入11,000.00万元[4] - 补充流动资金拟投入从22,000.00万元调整为20,919.31万元[4] 项目进展 - 智能化、信息化升级改造项目累计投入4,299.25万元，进度39.08%，账户余额6,713.69万元[5] 项目延期 - 智能化、信息化升级改造项目完成时间从2024年10月调至2025年12月[6] - 延期因募资到账延迟、内外环境复杂及技术进步[8] 审议情况 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过项目重新论证并延期议案[17][18] - 监事会、保荐人认为项目延期合规且必要可行[18][20]

业绩数据 - 2024年前三季度归属股东净利润-1.53亿元[4] - 2024年前三季度母公司净利润3.85亿元[4] - 截至2024年9月30日母公司未分配利润15.61亿元[4] 利润分配 - 总股本5.71亿股，拟每股派现0.05元，派现2852.93万元[5] 资金安排 - 拟增不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] 议案审议 - 多项议案审议均全票通过[4][5][6][8]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会11月29日14点30分在公司综合楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为11月29日[2] - 本次股东会召集人为董事会，表决现场与网络投票结合[4] 审议事项 - 本次股东会审议2024年前三季度利润分配预案[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月22日[11] - 登记分法人和个人股东，地点为公司董事会办公室[12][14] - 登记时间为11月26、27日9:30 - 11:30和14:00 - 16:00[14] 其他 - 公告2024年10月30日发布，联系地址及电话公布[15]

资金募集 - 公司向特定对象发行85,287,846股A股，发行价9.38元，募资799,999,995.48元，净额789,193,120.18元[2] 资金使用 - 增加10,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3][10] - 2020年非公开募投两项目剩余19,378.32万元划转至美国项目[4] - 截至2024年10月25日，用10,000万元闲置募资现金管理[8] 项目进度 - 家居配套、美国扩建、智能化升级、补流项目募资进度5.08%、27.70%、39.08%、100.00%[7] 审议情况 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过相关议案[11][13]