已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东 大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024 年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年8月，公司使用部分闲置募集资金人民币4,000万元购买了广发证券股份有限公 司的广发证券收益凭证-"收益宝"4号，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-004 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 原增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持公司 A 股股份金额不 低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元，本次增持不设价格区间，资 金来源为倪张根先生的自有资金。 公司控股股东倪张根先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值 的认可，拟自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日通过集中竞价交易或大 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-005 梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年2月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （一）股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：公司综合楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-003 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通 知于 2025 年 2 月 5 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场方式在 公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 经核查，监事会认为：公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司控股股东延期实施增持计划，并同意将 该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...

关联董事倪张根先生回避表决。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-002 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年2月7日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差 以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的议案》。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，同 意提交第四届董事会审议。 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。 特此 ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件及微信方式通知全体 独立董事，因情况特殊，经公司全体独立董事一致同意，本次独立董事专门会议 豁免通知时限要求,会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱 长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨 继续实施的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。 经审议，独立董事认为：公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际 情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会 审议，关联董事应回避表决。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 许柏鸣 蔡在法 日 月 年 (本页无正文,为梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议决议之独立董事签字页。 ） 特此决议 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元至1.6亿元[3][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.2亿元至3亿元[3][5] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1.066006亿元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.010353亿元[6] - 上年同期每股收益为0.22元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括对原单位一客户计提大额信用减值损失[8] - 业绩变动原因包括为推进品牌国际化战略销售费用投入上升[8] - 业绩变动原因包括美国子公司诉讼达成和解冲回预计负债[8] 其他事项 - 中信保对原单位一客户应收账款最终赔付金额尚不确定[9] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[10]

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为梦百 合家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公司的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人：范丽琴、毕兴明 （三）现场检查时间：2024 年 12 月 30 日-2024 年 12 月 31 日 （四）现场检查人员：毕兴明、刘群 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐机构认为应予 ...

梦百合家居科技股份有限公司2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/8 | － | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-075 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/8 | － | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 29 日的 2024 年第二次临时股东会审议 通过。 二、分配方案 1. 发放 ...

投资评级 - 报告对梦百合的投资评级为"增持"，目标价为9.00元人民币 [14][16] 核心观点 - 梦百合是记忆绵床垫行业领导者，全球化产能布局领先，2024年前三季度营收同比增长7.18%至61.3亿元，归母净利同比下降235.47%至-1.5亿元，主要受信用减值影响 [11] - 美国降息周期开启有望促进2025年地产链耐用消费品需求回暖，看好美国市场需求景气度提升 [11] - 公司积极布局国内市场，家居国补等消费品以旧换新政策推进，有望带动2025年家居内需景气提升 [11] - 预计2024-2026年归母净利润分别为-0.63/+3.44/+4.61亿元，对应EPS分别为-0.11/+0.60/+0.81元 [14] 区域表现 - 2024年前三季度境外收入同比增长6.84%至49.1亿元，其中欧洲市场表现优秀，收入同比增长25.35%至14.4亿元 [12] - 北美市场收入同比下降2.55%至31.4亿元，主要受终端需求偏弱影响，预计2025年需求将恢复 [12] - 境内收入同比增长9.5%至10.5亿元，内销直营门店收入同比增长58.91%至1.4亿元 [12] 产能布局 - 公司拥有境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地，有利于降低运输成本、缩短供货周期、开拓新客户 [12] - 全球化产能布局使公司具备快速调整产能安排的先占优势，提高应对潜在贸易摩擦的抗风险能力 [12] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为84.78/93.93/102.28亿元，同比增长6.3%/10.8%/8.9% [21][22][23] - 预计2024-2026年境内收入分别同比增长10.0%/15.0%/13.0%至15.74/18.11/20.46亿元 [21] - 预计2024-2026年境外收入分别同比增长5.5%/10.0%/8.0%至66.75/73.43/79.30亿元 [22] 估值分析 - 参照可比公司2025年Wind一致预期PE均值为13倍，考虑到公司全球化产能布局领先，给予2025年15倍PE [14][26] - 预计2024-2026年PE分别为-64.79/11.83/8.84倍，PB分别为1.07/0.98/0.88倍 [15]