会议情况 - 公司于2024年12月12日召开第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过相关议案[1] 关联交易 - 关联交易利于公司优化资源配置，定价公允，程序合法有效[1] - 全体独立董事一致同意本次关联交易[1]

公司交易 - 拟将诚邦设计100%股权以2050万元转让给控股股东方利强[2] - 诚邦设计股东全部权益价值评估为2044.54万元[2] - 过去12个月与控股股东关联交易3次，累计3554.47万元[3] 会议相关 - 第五届监事会第五次会议2024年12月12日召开，3名监事全到[2] - 出售子公司股权议案表决3票同意，0反对0弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 10月未经审计营收1241.97万元，2023年经审计营收2063.15万元[1][3] - 2024年1 - 10月未经审计净利润 - 817.11万元，2023年经审计净利润 - 3783.98万元[1][3] 财务状况 - 2024年10月31日未经审计总资产5433.74万元，2023年末经审计总资产6259.24万元[3] - 2024年10月31日未经审计负债总额9270.78万元，2023年末经审计负债总额9293.17万元[3] - 2024年10月31日未经审计净资产 - 3837.05万元，2023年末经审计净资产 - 3033.93万元[3]

交易信息 - 公司拟将诚邦设计100%股权以2050万元转让给控股股东方利强[2][16] - 受让方2024年12月15日前支付1030万元，2025年3月31日前支付1020万元[16] 财务数据 - 2024年1 - 11月诚邦设计营业收入1798.51万元，净利润 - 1332.91万元[10] - 2024年11月30日诚邦设计总资产5349.38万元，负债总额3484.23万元，净资产1865.15万元[10] - 2024年11月30日诚邦设计负债较上月末减少5786.55万元，净资产增加5702.20万元[10] - 2024年1 - 11月诚邦设计净利润较1 - 10月减少515.80万元[10] - 诚邦设计评估基准日市场价值为2044.54万元[12][13] - 诚邦设计应付公司经营性资金往来余额为1352.06万元，原账面原值2391.65万元[19] 其他情况 - 过去12个月内公司与控股股东关联交易3次，累计金额3554.47万元[3] - 公司于2024年11月29日完成对诚邦设计增资6218万元工商变更登记[7][9] - 本次交易经董事会审议通过，独立董事和监事会均同意[22][23][25] - 本次出售股权有助于优化资源配置，完成后诚邦设计不再纳入合并报表[21] - 协议经公司董事会或股东大会批准后生效[18]

审计相关 - 公司拟改聘立信中联为2024年度财务报表和内控审计会计师事务所[9] - 立信中联2023年末合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[9] - 立信中联2023年度收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[10] - 立信中联2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元[10] - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6,000万元[11] - 立信中联近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[13] - 18名立信中联从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次[13] - 2024年度审计费用100万元，财务审计75万元，内控审计25万元[20] 担保相关 - 2024年公司对全资或控股子公司担保总额度2000万元，期限至2024年年度股东大会召开[23] - 公司拟对控股子公司芯存科技新增担保总额度20000万元，授权至2024年度股东大会召开[23] 人事相关 - 股东提名方国祥为第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会任期届满[27] - 方国祥1969年3月出生，本科学历，一级建造师，工程师[28] 会议相关 - 现场会议时间为2024年12月16日14：45，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会有聘任会计师事务所、追加担保额度、补选监事三项议案[4]

会议决议 - 公司2024年11月29日披露第五届董事会第七次会议决议公告并补充更正[1] - 董事会决定2024年12月16日召集2024年第二次临时股东大会[1] 议案表决 - 召开临时股东大会的议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[1]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任立信中联为2024年度审计事务所，原聘任为中汇[3] 立信中联情况 - 2023年末合伙人47人，注会264人，签过证券报告注会128人[4] - 2023年经审计收入36610.50万元，审计业务收入29936.74万元，证券业务收入12850.77万元[4] - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税3554.40万元[4] - 投保责任险，累计赔偿限额6000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[6] 费用与审议 - 2024年度审计费用100万元，含财审75万元、内控审25万元[13] - 2024年11月29日审计委员会和董事会会议通过聘任议案[18]

市场扩张和并购 - 公司以债转股方式对诚邦设计增资6218万元，增资后注册资本增至13018万元[3][4][6] - 增资完成后公司对诚邦设计债权降至0元[6] 业绩总结 - 2024年1 - 10月诚邦设计营收1241.97万元，2023年为2063.15万元[7] - 2024年1 - 10月诚邦设计净利润 - 817.11万元，2023年为 - 3783.98万元[7] 财务数据 - 截至2024年10月31日诚邦设计总资产5451.18万元，2023年末为6259.24万元[7] - 截至2024年10月31日诚邦设计负债总额9926.31万元，2023年末为9293.17万元[7] - 截至2024年10月31日诚邦设计净资产 - 3362.05万元，2023年末为 - 3033.93万元[7] 其他 - 公司持有诚邦设计100%股权[2] - 本次增资工商登记变更需市场监督管理部门核准[9]

担保情况 - 拟为芯存科技增加担保额度20000万元，此前担保余额为0元[2] - 累计对外担保总额98268.98万元，占最近一期经审计净资产比例131.29%[3] - 2024年对全资或控股子公司担保总额度2000万元，期限至2024年年度股东大会召开日[4] 芯存科技情况 - 公司持有芯存科技51.02%股权，资产负债率77.90%[6] - 2023年底总资产2810.06万元等多项财务数据[8] - 2024年10月底总资产9612.38万元等多项财务数据[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月16日14点45分召开[3] - 会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室二[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议聘任会计师事务所、追加担保额度、补选监事等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[16] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日上午9:00至下午2:00[20] - 登记地点为本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）[20] 计票情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[13] 选举信息 - 股东大会应选董事5名，候选人6名[26] - 应选独立董事2名，候选人3名[26] - 应选监事2名，候选人3名[26] 表决权 - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[26][27] - 议案5.00有200票表决权[27] - 议案6.00有200票表决权[27] 投票方式 - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[27]