大连百傲化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 （含续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 规定的开展证券、期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的执业 质量记录、职业道德记录和信誉； 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 ...

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监 事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-013 大连百傲化学股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》 后，发表审核意见如下： 1、《2023 年年度报告及其摘要 ...

第一章 总则 大连百傲化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《大连百傲化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

大连百傲化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用大连百傲化学 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《大连百傲化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股 股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为 ...

大连百傲化学股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 席伟达，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波化 学工业区管理委员会党工委副书记、管委会副主任，宁波石化经济技术开发区 管理委员会副主任、党工委委员，香港利万集团有限公司董事长助理、中海石 油宁波大榭石化有限公司和中海石油舟山石化有限公司顾问、宁波华泰盛富聚 合材料有限公司总顾问。现任宁波市芳伟达控股有限责任公司执行董事、宁波 市足球协会会长。自 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规关 ...

大连百傲化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，完善公司内部控制制度，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》等法律法规和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易与关联人的界定 第四条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （二）对外投资（含委 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 338,254,118.94 | 31.18 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 98,313,016.16 | 35.31 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 | | 93,921,207.19 | 30.80 | | | | 净利润 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -53,716,985.51 | 不适用 | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.27 | 28.57 | | | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.27 | 28.57 | | | | 加权平 ...

大连百傲化学股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 华 官 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 210A015491 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百傲化学公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,百傲化学公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 210201 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对致同所2023年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生。致同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2023年末， 致同所从业人员总数近六千人，其中合伙人225人，注册会计师1,364人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196,512.44 万元，证券业务收入57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户239家，主 要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求，大连百傲化学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立 于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。致 同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2023年末，致同所从业人员总数 近六千人，其中合伙人225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196, ...