国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于亚振家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚振家居股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受亚振家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-073 亚振家居股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 786 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,309,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 ...

A股市场整体表现 - 截至8月15日，今年以来A股共有4406只股票涨幅为正，占比超八成[1] - 1100只股票涨幅在50%以上，310只股票涨幅超100%[1] - 最新收盘价在2元以下的低价股数量仅剩39只[1] 行业板块表现分析 - 医药生物行业涨幅超100%股票数量达57只，位居首位[1] - 机械设备行业涨幅超100%股票数量达54只，位列第二[1] - 汽车、基础化工、计算机行业涨幅超100%股票数量均超20只[1] - 电力设备、电子、国防军工、通信行业涨幅超100%股票数量均超10只[1] 十大涨幅领先个股 - 上纬新材(688585 SH)涨幅1357.74%，总市值从26.86亿元增至390.01亿元[2] - 舒泰神(300204 SZ)涨幅621.86%，总市值从35.40亿元增至255.56亿元[2] - *ST宇顺(002289 SZ)涨幅602.25%，总市值从9.98亿元增至70.06亿元[2] - 胜宏科技(300476 SZ)涨幅450.34%，总市值从363.11亿元增至1990.22亿元[2] - 长城军工(601606 SH)涨幅412.41%，总市值从85.17亿元增至436.42亿元[2] - 广生堂(300436 SZ)涨幅411.91%，总市值从52.03亿元增至266.36亿元[2] - 联合化学(301209 SZ)涨幅397.08%，总市值从21.64亿元增至107.39亿元[2] - 菲林格尔(603226 SH)涨幅374.63%，总市值从16.81亿元增至79.81亿元[2] - *ST亚振(603389 SH)涨幅346.98%，总市值从16.11亿元增至71.99亿元[2] - 北方长龙(301357 SZ)涨幅346.96%，总市值从31.64亿元增至141.44亿元[2] 热门概念板块 - 创新药、机器人、DeepSeek等热门概念股集中在医药生物、机械设备等行业板块[1]

A股市场整体表现 - 截至8月15日 A股共有4406只股票年内涨幅为正 占比超80% [1] - 1100只股票涨幅超过50% 310只股票涨幅超过100% [1] - 最新收盘价低于2元的低价股数量仅剩39只 [1] 行业板块表现分析 - 医药生物行业表现突出 共有57只股票涨幅超100% [1] - 机械设备行业紧随其后 共有54只股票涨幅超100% [1] - 汽车、基础化工、计算机行业均有超20只股票涨幅超100% [1] - 电力设备、电子、国防军工、通信行业均有超10只股票涨幅超100% [1] 热门概念股集中领域 - 创新药、机器人、DeepSeek等热门概念股集中在上述表现优异的行业板块 [2] 个股涨幅排名 - 上纬新材、舒泰神、*ST宇顺、胜宏科技、长城军工位列涨幅前十 [2] - 广生堂、联合化学、菲林格尔、*ST亚振、北方长龙同样位列前十 [2] - 前十名个股涨幅均超过340% [2]

A股市场表现 - 截至8月15日，A股超八成股票（4406只）年内涨幅为正，其中1100只涨幅超50%，310只涨幅超100% [1] - 低价股（<2元）数量锐减至39只，反映市场整体估值抬升 [1] - 涨幅前十个股涨幅均超340%，上纬新材以1357%涨幅居首 [1][2] 行业分布特征 - 医药生物（57只）和机械设备（54只）为翻倍股数量最多行业 [1] - 汽车、基础化工、计算机行业翻倍股数量均超20只，电力设备、电子等5个行业超10只 [1] - 涨幅前十个股中，基础化工（2只）、医药生物（2只）、国防军工（2只）占比最高 [2] 头部个股数据 - 上纬新材总市值从26.86亿元飙升至390.01亿元，涨幅1357% [2] - 胜宏科技成为唯一市值超千亿的领涨股，最新市值1990亿元 [2] - 电子行业个股*ST宇顺和胜宏科技分别实现602%和450%涨幅 [2]

核心管理层变动 - 董事长高伟因工作调整辞去董事长及法定代表人职务 仍担任设计研发总监 [1] - 董事钱海强辞去董事职务 继续担任副总经理 [1] - 董事会秘书黄周斌辞去职务 仍担任财务总监 [1] - 独立董事余继宏因个人原因辞职 不再担任任何职务 [1] 职务变动时间安排 - 所有离任职务的离任时间为2025年8月12日 原定任期至2027年9月26日 [1] - 辞任董事将在新任董事选举前继续履行职责以保障董事会正常运行 [1]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年8月28日14点在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开[2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间为9:15-15:00[2][3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关规定执行[4] 会议审议事项 - 将审议提名吴涛、范伟浩、孙承东为公司第五届董事会董事候选人等议案[21] - 议案1、2对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[8] - 议案已通过第五届董事会第九次会议审议 具体内容详见上交所网站披露[6] 董事会人事变动 - 董事长高伟、董事钱海强、独董余继宏、董秘黄周斌因工作调整或个人原因辞职[29] - 高伟仍担任设计研发总监 钱海强仍任副总经理 黄周斌仍任财务总监[29] - 补选吴涛、范伟浩为董事 孙承东为独董 杨林为副总经理兼董秘[30][31] 新任高管背景 - 吴涛为公司实控人 直接持股118,240,460股 现任多家公司董事长[34] - 范伟浩为吴涛一致行动人 持股14,358,853股 曾任申万宏源证券高管[35] - 杨林具有保荐代表人资格 曾任民生证券VP 暂代行董秘职责[36][37]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录界定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与声明 - 通过第五届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明人于2025年8月8日签署声明[10]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份及股东相关自然人或亲属[2][3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在亚振家居任职不超六年[4]

公司治理动态 - 公司于2025年8月12日召开第五届第九次董事会会议 会议采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行[2] - 会议审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中家居行业占比95.88% 其他业务占比4.12%[2] - 公司主营业务高度集中于家居行业 该业务构成绝对收入主体[2]