证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-032 江苏振江新能源装备股份有限公司 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公 司"）提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一） ...

为规范公司运作， 完善监督机制， 维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的1/3。 第四条 监事每届任期3年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监 事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举；监 事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股 东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以 上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举 产生。 股东大会就选举监事进行表决时，可以实行累积投票制。 公司的董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-028 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华国际"） ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 成立日期：2008 年 2 月 9 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 合伙人数量：270 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业， ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务， ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：夏利忠，1999 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事 上市公司审计，2020 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年参与和复核多家上市公司审计 报告。 签字注册会计师：吕恺琳，2021 年 1 月成为注册会计师，2017 年 2 月开始 从事上市公司审计。2021 年 1 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执 业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年参与和复核多家上市公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 进行监督。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监 督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 大华会计师事务所 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-035 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司对外投资设立境外全资子公司 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地开 拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动 与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟设立全资子 公司及全资孙公司，具体事项如下： 1、公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司振江（香港）控股有限公 司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 750 万美 元。 2、公司拟通过子公司振江（香港）控股有限公司以自有资金在沙特阿拉伯 设立境外全资孙公司 JZNEE Renewable Energy Technology Arabian LLC（拟定 名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额 2,800 万沙特里亚尔。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日 在 上海证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联人交易概述 2023 年度日常性关联交易的金额具体情况如下： 根据公司业务发展需要，预计 2024 年度日常性关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 向关联人采购服务 | 公司及控股子公司向关 | 苏州企简信息科技有 | 200.00 | | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类型 | 交易内容 联人租用工业软件 | 关联人 限公司 | 预计交易金额 （含税） | 单位：万元 关联交易类 型 交易内容 关联人 预计交 易金额 （含税） 实际交 易金额 （含 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-034 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订情况 为了进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司的自身情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具 体修订内容见下表： | 序号 | 原章程条款 | 修改后或新增的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条董事长为公司的法定代表 | 第八条董事长为公司的法定代表 | | 1 | 人。 | 人。法定代表 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-030 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议与第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经 营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 56,406,653.16 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 20 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-037 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")拟为控股子公司连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简 称"连云港振江"）及振江开特（连云港）工业科技有限公司(以下简称"振江开 特")提供 5,000 万元人民币的担保。 ● 本次担保事项在公司第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过的担保额度内。 ●公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 1、连云港振江 2024 年拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请 3,000 万 元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在 2024 年第 一次临时股东大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。 2、连云港振江 2024 年拟向江苏银行股份有限公司连云港分 ...