湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的 法律意见书 （三）本所同意将本法律意见书作为公司本次差异化权益分派申请的必备文 件之一，随其他公司材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担 相应的法律责任。 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律 意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 （五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别 的注意义务。 （六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 2024 年 09 月 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受绝味食品股份有限公司（以 下简称"公司""绝味食品"）的委托，就公司2024年度中期利润分配所涉及的 差异化 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-075 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含 30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大 会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独 立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024年4月30日披露的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-074 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 万股 1,392.3312 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.2460% | | 累计已回购金额 | 20,022.1733 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.12 元/股~22.51 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注 ...

关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第五届董 事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司 合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期 理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上 述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案 发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味 食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年8月22日，广东阿华食品有限责任公司与中信银行股份有限公司长沙 分行签署了《中信银 ...

公司概况 - 绝味食品股份有限公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司高管将在线就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP 参与本次活动[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-071 绝味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间 ： 2024 年 9 月 18 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高远出席；其他高管列席。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,100,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） | 50.0221 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 现场会议由董事长戴文军先生主 ...

湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受绝味食品股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切 ...

绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-070 2024 年 8 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 7,479,300 股，占公司总 股本的比例为 1.2065%，回购最高成交价格为 12.90 元/股，回购最低成交价格为 12.12 元/股，已支付资金总额为 93,230,169.43 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 13,923,312 股，占公司总股本的比例为 2.2460%，回购最高成交价格为 22.51 元/股，回购最低 成交价格为 12.12 元/股，已支付资金总额为 200,221,732.68 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， ...

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级（维持） [1] 报告的核心观点 门店持续调整，成本红利释放 - 2024H1公司门店净减少981家至14969家，在需求疲软的大环境下，公司持续优化门店，提升存量门店质量 [4] - 2024Q2公司毛利率同比提升8.21个pct至30.55%，一方面受益于原材料价格高位回落，另一方面低毛利率的其他业务收入占比下降 [4] - 2024Q2公司销售净利率同比提升2.38个pct至7.59% [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为67.34、70.94、74.11亿元，归母净利润分别为6.31、7.64、8.55亿元，EPS分别为1.02、1.23、1.38元 [4] - 对应PE为12.3倍、10.2倍、9.1倍 [4] 根据目录分别总结 基本状况 - 总股本6.2亿股，流通股本6.2亿股 [2] - 市价12.52元，市值77.61亿元 [2] 公司盈利预测及估值 - 2024-2026年营业收入、净利润、每股收益等指标预测 [4] - 2024-2026年主要财务比率预测，如毛利率、净利率、ROE、ROIC等 [4] - 2024-2026年估值指标预测，如PE、PB [4] 投资要点 - 2024H1公司实现收入33.40亿元，同比-9.73%；实现归母净利润2.96亿元，同比22.20% [4] - 2024Q2公司鲜货卤味收入同比下滑15.16%，其中禽类、畜类、蔬菜、其他鲜货产品分别同比-16.39%、+90.89%、-9.57%、-17.38% [4] - 2024Q2公司毛利率同比提升8.21个pct至30.55%，销售净利率同比提升2.38个pct至7.59% [4]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 1. 行业增速放缓,公司销售收入承压 [5] 2. 门店进入调整期,关注质量提升 [5] 3. 成本改善红利释放,费用率有所增加 [6] 4. 开展中期分红,未来比例有望提升 [6] 5. 预计2024-2026年归母净利分别为5.29、5.72、6.56亿元 [6] 分类总结 财务数据 1. 2024H1营业总收入33.4亿元(-9.73%),归母净利润2.96亿元(+22.2%) [2] 2. 2024Q2营业总收入16.44亿元(-12.35%),归母净利润1.31亿元(+25.08%) [5] 3. 2024H1毛利率30.29%(+6.98pct),期间费用率16.62%(+2.35pct) [6] 4. 2024Q2毛利率30.55%(+8.21pct),期间费用率18.04%(+3.11pct) [6] 业务表现 1. 2024H1鲜货类产品收入26.12亿元(-11.95%),禽类制品收入20.09亿元(-11.95%) [5] 2. 2024H1包装产品收入1.96亿元(+45.72%),加盟商管理收入0.34亿元(-21.89%) [5] 3. 截至2024年6月底,中国大陆地区门店总数14969家,较2023年底减少981家 [5] 其他 1. 2024H1权益法核算的长期股权投资收益为-827.08万元,同比大幅减少超1100万 [6] 2. 公司拟进行中期分红,占上半年归母净利的61.45% [6]