证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-014 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 内江高能环境技术有限公司（以下简称"内江高能"）， 桂林高能时代环境服务有限公司（以下简称"桂林高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 和田高能新能源有限公司（以下简称"和田高能"）， 北京高能环顺环境工程有限公司（以下简称"高能环顺"）均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为内江高能担保金额不超过人民币 10,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为桂林高能担保金额不超过人民币 600 万元，为新增授信担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为和田高能担保金 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-013 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股子公司收到移送审查起诉告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司重庆耀辉环保有限公司（以下简称"重庆耀辉"）收到重庆市潼南区公安局发 来的《案件移送审查起诉告知书》，因重庆耀辉污染环境一案，现将该案移送至 重庆市潼南区人民检察院审查起诉。目前公司持有其股权比例为51%，截至2024 年第三季度末，重庆耀辉总资产为6.12亿，净资产为-0.18亿，2024年前三季度 其收入为6.76亿，净利润为0.2亿。 一、子公司违法情况 在案件移送审查起诉期间，公司将积极配合重庆市潼南区检察院的相关工作， 并严格按照监管要求履行信息披露义务。 二、此次事件对公司的影响 重庆耀辉此次违法行为系该项目相关责任人员未能按照相关规定对废水进 行处理而直接排放，不影响重庆耀辉项目生产经营能力，项目为配合案件调查取 证等工作曾暂时停产，目前正在全力筹备 ...

公司于2025年3月6日、2025年3月7日、2025年3月10日连续三个交易日收盘 价涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-012 重要内容提示： 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票于2025 年3月6日、2025年3月7日、2025年3月10日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计 超过20％，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股价异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项，公司也 ...

信息披露 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露信息[1] 未来展望 - 未来3个月内不策划重大事项[1] 交易情况 - 股票异常波动期控股股东、实际控制人未买卖公司股票[1] 日期信息 - 日期为2025年3月10日[2]

市场扩张 - 公司子公司中标百色市厨余垃圾处理项目[1] 项目数据 - 项目规划150t/d，分两期，一期厨余60t/d、地沟油6t/d，二期增90t/d[2] - 中标价273.88元/吨，特许经营期30年（2年建设+28年运营）[2] 未来展望 - 项目完善布局，预计产生物油脂等产品，影响未来业绩[3] 风险提示 - 未签书面合同，条款不确定，建设运营或受灾害影响[4]

担保情况 - 本次为天津水处理、鑫盛源、高能鹏富、金昌高能、高能中色担保金额分别不超3000万元、500万元、6000万元、6000万元、1000万元[3] - 截至2025年2月21日，公司为天津水处理、鑫盛源、高能鹏富、金昌高能、高能中色担保余额分别为2880万元、1900万元、50645万元、20490.30万元、29090.73万元[4] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1230969.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的132.36%[5] - 公司为控股子公司提供担保总额为1222949.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的131.50%[5] - 2024年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超2188000万元[11] - 资产负债率低于70%时，2024年公司及控股子公司拟对外提供担保总额不超1148000万元[11] - 资产负债率高于（含）70%时，2024年公司及控股子公司拟对外提供担保总额不超1040000万元[11] - 本次调剂后，天津水处理、高能鹏富、鑫盛源、金昌高能、高能中色担保预计额度分别为18000万元、189200万元、5100万元、116000万元、90700万元[12] - 本次调剂后，天津水处理、高能鹏富、鑫盛源、金昌高能、高能中色本年度新增担保预计剩余额度分别为2000万元、63200万元、0万元、53000万元、21300万元[12] - 截至2024年9月30日，天津水处理、金昌高能资产负债率超过70%[5] - 截至2025年2月21日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为903,990.29万元，占净资产97.20%；经审议通过的对外担保总额为1,230,969.87万元，占净资产132.36%[32] 股权与资产情况 - 公司注册资本为2794.14万元人民币，成立于2019年8月29日[13] - 公司持有天津水处理68.60%股权，2024年9月30日资产总额56932.75万元，负债总额43104.73万元，净资产13828.02万元[13][14] - 公司持有金昌鑫盛源金属材料有限公司51%股权，2024年9月30日资产总额10813.67万元，负债总额5366.67万元，净资产5447.00万元[15][16] - 公司持有湖北高能鹏富环保科技有限公司100%股权[17] - 公司通过高能环境（香港）投资有限公司间接持有金昌高能约58.33%股权，2024年9月30日资产总额133890.92万元，负债总额84712.11万元，净资产49178.81万元[18][19] - 公司持有甘肃高能中色环保科技有限公司约50.74%股权，2024年9月30日资产总额147243.53万元，负债总额147941.07万元，净资产 -697.54万元[20][21] 业绩情况 - 天津水处理2024年1 - 9月营业收入35654.62万元，净利润2711.40万元[14] - 金昌鑫盛源金属材料有限公司2024年1 - 9月营业收入1711.64万元，净利润 -194.34万元[16] - 金昌高能2024年1 - 9月营业收入149645.58万元，净利润4618.45万元[18] - 甘肃高能中色环保科技有限公司2024年1 - 9月营业收入45281.94万元，净利润39.54万元[20] - 2023年12月31日资产总额为65,996.12，2024年9月30日为66,867.09[22] - 2023年12月31日负债总额为43,050.44，2024年9月30日为45,841.29[22] - 2023年12月31日净资产为22,945.68，2024年9月30日为21,025.80[22] - 2023年1月1日 - 12月31日营业收入为116,081.72，2024年1月1日 - 9月30日为91,573.49[22] - 2023年1月1日 - 12月31日净利润为5,327.86，2024年1月1日 - 9月30日为1,279.62[22] 其他 - 截至2024年9月30日，天津水处理、鑫盛源、高能鹏富、金昌高能、高能中色资产负债率分别为75.71%、49.63%、63.27%、100.47%、68.56%[29] - 2024年4月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[30] - 2024年6月5日，公司2023年年度股东大会审议上述议案，同意415,926,770票，反对7,615,238票，弃权0票[30]

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确.完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人427人[3] - 出席股东所持表决权股份总数336,966,872股[3] - 占公司有表决权股份总数比例22.1217%[3] - 公司在任董事9人，出席3人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[7] 议案表决情况 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意票数60,468,649，比例96.3406%[6] - 《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》同意票数59,166,861，比例94.2665%[6] - 《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》同意票数59,255,197，比例94.4073%[12] 其他信息 - 股东大会于2025年1月17日在北京市海淀区召开[4] - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[10]

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月九日 | 一、会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | | | 三、会议审议事项 4 | | | | | 议案 | 1：《关于 | 2025 | 年日常关联交易预计的议案》 4 | | 议案 | 2：《关于 | 2025 | 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 11 | | 议案 | 3：《关于 | 2025 | 年公司监事薪酬方案的议案》 12 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水 平，结合公司实际情况，拟定 2025 年公司监事薪酬方案为： 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日 前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事 认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。 根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪 ...