公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水 平，结合公司实际情况，拟定 2025 年公司监事薪酬方案为： 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日 前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事 认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。 根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2024年12月31日通讯召开，9名董事参与表决[1] - 提议2025年1月17日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意7票，需提交股东大会审议[2] - 《关于2025年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[5] - 《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意7票[6] - 《高能环境舆情管理制度》同意9票[8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[10] 薪酬标准 - 2025年公司独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[4]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-099 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 荆门高能时代再生资源利用有限公司（以下简称"荆门高能再生"）， 榆林高能时代环境技术有限公司（以下简称"榆林高能"）， 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"），均非上市 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为荆门高能再生担保金额不超过人民币 500 万元，为新增授信担保额 度； 本次为榆林高能担保债权本金金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担 保额度； 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2024 年 12 月 25 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为荆门高能再生提供担保余额为 0，为榆林高能提供担保余额为 0，为天津水处理提供担保余额为 3,744.85 万元 ...

关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-098 北京高能时代环境技术股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 新沂高能资源利用有限公司（以下简称"新沂高能资源"）， 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"）， 金昌高能环境技术有限公司（以下简称"金昌高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 20,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为新沂高能资源担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为高能中色担保金额不超过人民币 7,200 万元，为续授信担保额度； 本次为金昌高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为续授信担保额度； 本次为珠海新虹担保金额不超过人民币 10,000 ...

业绩数据 - 2023年江西鑫科资产总额452713.88万元，净资产50107.17万元，营收274523.42万元，净利润383.85万元[10] - 2024年1 - 9月江西鑫科资产总额522934.25万元，净资产108745.76万元，营收429182.87万元，净利润8638.59万元[10] 增资情况 - 公司拟债转股对江西鑫科增资5亿，增资后注册资本从10亿变15亿[4][10] - 2024年12月11日董事会全票通过增资议案[4] - 增资前后高能环境对江西鑫科持股均为100% [11] 项目情况 - 江西鑫科2022年3月开工，2023年试生产，2024年全面投产[6][7][8] - 达产后年产阴极铜约10万吨等多种产品[6] 目的与风险 - 增资目的是加强运营等[4][11] - 投资非关联交易和重组，无需股东大会审议[3][4][5] - 未来经营有不确定因素，公司将加强风控[3][13]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-096 北京高能时代环境技术股份有限公司 本次为天津高能科技担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为荆门高能担保金额不超过人民币 3,062 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 11 月 28 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为天津高能科技提供担保余额为 0 万元，为荆门高能提供担保余 额为 33,310 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,307,807.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 140.63%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,299,787.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 139.76%。截至 2024 年 9 月 30 日， 天津高能科技资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人622人[3] - 出席股东持表决权股份363,806,539股，占比23.6996%[3] - 公司9名董事出席4人，3名监事出席1人[5][9] 议案投票情况 - 《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》A股同意票361,848,723，比例99.4618%[6] - A股反对票1,428,079，比例0.3925%[6] - A股弃权票529,737，比例0.1457%[6] 会议信息 - 股东大会于2024年11月27日在北京市海淀区召开[4]

股东大会安排 - 2024年11月12日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年11月27日14:30召开股东大会[6] - 股权登记日为2024年11月20日[8] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[6] - 上交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15至15:00[6] 出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）622人，代表股份363,806,539股，占比23.70％[8] - 出席现场会议3人，所持表决权股份333,703,450股，占比21.74%[8] 表决结果 - 表决通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》[9] - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[10]

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销和股票期权注销实施情况的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 为实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）， 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-094 北京高能时代环境技术股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销、股票期权注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：经审慎研究，北京高能时代环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）终止实施《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"、"本 计划"或《激励计划》）。 ● 本次注销的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,840,000 | 11,840,000 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销、股票期权注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会 第二十一次会议，分别审议通过 ...