信息披露时间 - 信息披露“及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[7] - 公司应在董事会审议通过本制度后的5个工作日内报公司注册地证券监管局和交易所备案并在交易所网站披露[8] - 公司年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[17] - 公司中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[17] 报告内容与要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[22] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事件[27] - 公司变更名称等应立即披露[30] 披露流程与责任人 - 定期报告需报告期结束后相关人员编制，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[40][43] - 临时报告信息披露义务人需第一时间报告，经审议、编写、审核后由董事会秘书披露[41][44] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] 保密与培训 - 董事、高级管理人员等了解应披露信息人员未公开前负有保密义务[46] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[48][49] 文件保存与制度执行 - 信息披露文件及相关资料由证券部保存，保存期限不少于10年[65][68] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[85] - 制度与新法律法规等冲突时按新规定执行并修订[85]

经营范围调整 - 拟增加地质勘查等一般项目及测绘等许可项目[3] 章程修订 - 拟全面梳理制定《公司章程》，全文修订[4] 后续安排 - 提请授权办理相关事宜，须股东大会审议[4][5]

担保情况 - 公司拟为金钰环境担保不超150万元，此前实际担保余额4433.63万元[2] - 经审议通过公司及控股子公司对外担保总额1284949.87万元，占净资产142.04%[2] - 公司为控股子公司提供担保总额1276929.87万元，占净资产141.16%[2] - 金钰环境申请1000万元贷款，公司拟以15%持股比例担保[3] - 截至2025.6.11，公司及控股子公司实际履行对外担保余额936440.65万元，占净资产103.52%[11] 金钰环境财务数据 - 2024.12.31资产总额49980.28万元，2025.3.31为50255.92万元[6] - 2024.12.31负债总额32652.91万元，2025.3.31为32517.83万元[6] - 2024年净利润84.23万元，2025年1 - 3月为410.72万元[6] - 截至2025.3.31，资产负债率为67.78%[9] 其他 - 金钰环境存续26600万元固定资产贷款，公司保证金额不超5320万元[6]

业绩情况 - 公司2024年末资产总额174,132.37万元，2025年3月末为184,625.05万元[13] - 公司2024年营业收入226,249.89万元，净利润17,519.83万元；2025年1 - 3月营业收入46,105.26万元，净利润4,548.02万元[13] 子公司资产情况 - 珠海新虹2024年末资产总额46,750.20万元，2025年3月末为51,507.58万元；公司持有其65%股权[15] - 岳阳锦能2024年末资产总额101,263.39万元，2025年3月末为105,103.69万元；公司控股子公司持有其100%股权[17] 担保情况 - 公司为高能鹏富、新沂高能、靖远高能、珠海新虹、岳阳锦能提供担保，金额分别不超6000万元、2000万元、5000万元、11000万元、1000万元[2] - 截至2025年6月11日，公司为高能鹏富、新沂高能、靖远高能、珠海新虹、岳阳锦能提供担保余额分别为59420万元、23100万元、82650.01万元、26622.84万元、52708万元[3] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1284949.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的142.04%[4] - 公司为控股子公司提供担保总额为1276929.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的141.16%[4] - 2025年公司及控股子公司拟对外提供担保总额预计不超2438800万元[5] - 预计截至2025年6月4日已存续的公司及控股子公司对外担保总额不超1548800万元[5] - 公司及控股子公司2025年拟为控股子公司提供新增担保总额预计不超890000万元[5] - 公司及控股子公司2025年拟为资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超527580万元[5] - 公司及控股子公司2025年拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供新增担保总额预计不超362420万元[5] - 截至2025年3月31日，珠海新虹资产负债率超过70%[4] - 高能鹏富向黄石中行申请综合授信，公司担保金额不超6000万元，担保期间为2025年6月12日至2028年6月11日[19] - 新沂高能向新沂农商行申请综合授信，公司担保金额不超2000万元[19] - 靖远高能向白银中行申请综合授信，公司担保金额不超5000万元[20] - 珠海新虹向珠海农商行申请综合授信，公司担保金额不超6000万元，存在反担保[21] - 珠海新虹向厦门国际银行珠海分行申请综合授信或保理业务，公司担保额度合计不超5000万元，存在反担保[21][23][24] - 岳阳锦能向岳阳建行申请综合授信的担保协议未提及担保金额等关键数据[24] - 担保金额不超过1000万元人民币[25] - 截至2025年3月31日，高能鹏富、新沂高能、靖远高能、珠海新虹、岳阳锦能资产负债率分别为63.55%、58.48%、59.67%、82.66%、68.21%[26] - 截至2025年6月11日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为936440.65万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的103.52%[29] - 截至2025年6月11日，公司为控股子公司实际提供担保余额为931365.57万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的102.96%[29] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0[29] 决策情况 - 2025年3月18日，公司第五届董事会第三十七次会议审议《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[28] - 2025年4月9日，2024年年度股东大会审议通过上述议案，同意286357382票，反对21334997票，弃权320396票[28] 协议签订情况 - 截至2025年6月11日，子公司所涉综合授信、贷款及保证担保协议均未签订[25]

制度修订 - 2025年6月11日召开会议审议通过修订公司制度议案[1] - 拟全面梳理与制定相关制度[1] - 共修订21项制度，含《股东会议事规则》等[1][2] - 7项制度须提交股东大会审议[2] - 各议事规则及制度均为全文修订[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14点30分召开[3] - 地点为北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[3] 议案信息 - 本次股东大会审议4项议案，含业绩承诺补偿进展议案[5] - 议案经2025年6月11日相关会议审议通过[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日[9] - 参会登记时间为6月25日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 登记信息 - 登记地点为公司证券部（海淀区秋枫路36号院1号楼）[10] 联系方式 - 联系人安先生，电话010 - 85782168等[12] - 联系地址邮编为100095[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十次会议于2025年6月11日现场结合通讯召开，由赵海燕主持[1] - 3名监事记名投票表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》[2] - 监事会认为补偿及转让合理，符合公司和股东利益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚须提交股东大会审议[2]

会议信息 - 高能环境第五届董事会第三十九次会议于2025年6月11日召开[1] 议案表决 - 《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》等五项议案表决全票通过，部分尚须股东大会审议[2][3][4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[6][7]

投资与出售 - 高能循环投资5355万元持有高能利嘉51%股权，实际出资3024.39万元[1] - 高能循环拟3547.62万元出售高能利嘉51%股权[3] 业绩情况 - 2023 - 2025年高能利嘉业绩目标分别为1000万、1500万、2000万元[4] - 2023、2024年实际净利润未达目标[4] 补偿与收益 - 陈然辉应付补偿金及违约金合计179.38万元[4] - 本次交易将收回现金3727万元可覆盖相关金额[6] 审议情况 - 2025年6月11日独董、董事会、监事会均审议通过相关议案[7][9][10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月1日通过微信和电话方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年6月6日上午在江苏省靖江市公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈志龙主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换议案 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会认为该举措在合规前提下可增加现金收益，未改变募集资金用途，不损害股东利益 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 备查文件 - 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议 [3]