公司治理结构变动 - 2025年第三次临时股东会于8月7日召开 审议通过《对外投资决策管理制度》修订及董事会增补议案 全部议案获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [2][4][5] - 第六届董事会第一次会议选举李卫国为董事长 凌锦明为副董事长 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [9][10][11] - 新聘任高级管理人员包括总裁凌锦明 副总裁张华振 孙敏 张炯 董事会秘书张炯 财务总监孙敏 证券事务代表郝海星 所有任命均获董事会全票通过 [15][17][20] 董事会及专业委员会构成 - 第六届董事会由9名成员组成 包括董事长李卫国 副董事长凌锦明 职工代表董事李烨炜 独立董事王竞达 黄常波 刘力 [28][29] - 战略决策委员会由李卫国任主任委员 黄常波 凌锦明任委员 薪酬与考核委员会由刘力任主任委员 凌锦明 王竞达任委员 [30][34] - 提名委员会由黄常波任主任委员 李卫国 刘力任委员 审计委员会由王竞达任主任委员 李烨炜 刘力任委员 [34] 核心管理人员背景 - 董事长李卫国为1965年生 本科学历 中国建筑防水协会会长 2001年至今任公司董事长 曾获北京市劳动模范等荣誉 [33] - 总裁凌锦明为1974年生 清华大学EMBA 高级会计师 2009年加入公司 历任财务总监 董事会秘书 [35] - 财务总监孙敏为1981年生 注册会计师 曾任职于安永 德勤会计师事务所 2024年2月加入公司 [38] - 副总裁张炯为1978年生 研究生学历 曾任华林证券投资银行部执行副总经理 现任董事会秘书 [44]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年7月31日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事，并于2025年8月7日召开临时股东会审议通过董事会及独立董事选举议案 [1] - 第六届董事会成员共9人，包括董事长李卫国、副董事长凌锦明、职工代表董事李烨炜，以及独立董事王竞达（会计专业人士）、黄常波、刘力 [1][2] - 所有董事会成员及独立董事任职资格符合《公司法》要求，独立董事已取得上交所认可资格证书 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略决策委员会由李卫国（主任）、黄常波、凌锦明组成 [2] - 薪酬与考核委员会由刘力（主任）、凌锦明、王竞达组成 [2] - 提名委员会由黄常波（主任）、李卫国、刘力组成 [2] - 审计委员会由王竞达（主任）、李烨炜、刘力组成 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任凌锦明为公司总裁，张华振、孙敏、张炯为副总裁 [3][24][27] - 张炯兼任董事会秘书，孙敏兼任财务总监，郝海星任证券事务代表 [3][31][35] - 高管团队均符合任职资格要求，张炯持有董秘资格证书，孙敏具备注册会计师资格 [3][9][34] 关键人物背景 - 董事长李卫国拥有30余年行业经验，曾创办东方雨虹并获多项荣誉，现任中国建筑防水协会会长 [5] - 总裁凌锦明为清华大学EMBA，曾任东方雨虹高管，2009年加入公司历任财务总监等职 [6] - 财务总监孙敏拥有安永、德勤审计背景及药企CFO经验，2024年加入公司 [9] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授，黄常波为爱绿城环保科技董事长，刘力为中国政法大学教授 [11][12][13] 股东会及董事会决议 - 2025年第三次临时股东会审议通过修订《对外投资决策管理制度》等议案，全部议案获二分之一以上表决通过 [38][41] - 第六届董事会第一次会议全票通过董事长选举、高管聘任等8项议案，李卫国、凌锦明分别当选董事长、副董事长 [16][17][19][22][26][29][32][36]

股价与市值 - 8月7日股价报收6.41元 较前一交易日下跌0.47% [1] - 当日成交额达1.47亿元 [1] - 公司总市值97.64亿元 市盈率为9.72倍 [1] 主营业务与财务表现 - 主营业务涵盖固废危废资源化利用 环保运营服务和环境修复三大领域 [1] - 2025年上半年实现营业收入67亿元 [1] - 归母净利润5.02亿元 [1] 公司治理动态 - 8月7日选举李卫国为董事长 [1] - 聘任凌锦明为总裁等高级管理人员变更 [1] - 召开第六届第一次董事会会议和2025年第三次临时股东会 [1] - 审议通过多项议案 [1]

公司换届 - 2025年7月31日选举产生第六届董事会职工代表董事，8月7日完成换届选举及聘任事宜[1] 人员任职 - 第六届董事会成员有李卫国等9人，李卫国为董事长，凌锦明为副董事长[1] - 聘任凌锦明为总裁等多人任职相应职位[5] 委员会成员 - 各专业委员会明确主任委员及委员[6] 人员信息 - 介绍李卫国等部分人员出生、入职及学历等信息[10][11][12][20][21][22]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月7日召开[1] - 全体9名董事参与会议议案表决[1] 人员任命 - 推选李卫国为公司第六届董事会董事长[2] - 推选凌锦明为公司第六届董事会副董事长[4] - 聘任凌锦明为公司总裁[7] - 聘任张华振、孙敏、张炯为公司副总裁[10] - 聘任张炯为公司第六届董事会秘书[13] - 聘任孙敏为公司财务总监[16] - 拟聘任郝海星担任公司证券事务代表[18] 表决结果 - 各项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][9][12][15][17][19]

公司治理动态 - 高能环境于8月7日晚间通过2025年第三次临时股东会审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 高能环境于8月7日晚间发布公告宣布董事长选举结果 [1] - 李卫国先生当选为公司新任董事长 [1]

董事会换届选举 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 选举李卫国为第六届董事会董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 选举凌锦明为第六届董事会副董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任凌锦明为公司总裁 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张华振、孙敏、张炯为公司副总裁 由总裁凌锦明提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张炯为董事会秘书 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任孙敏为财务总监 由总裁凌锦明提名 具备注册会计师资格 任期与董事会同步 [3][4] 专门委员会及任职资格 - 董事会各专门委员会委员及主任委员选举获全票通过 [2] - 提名委员会确认高管任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求 无禁止任职情形 [3] - 审计委员会认可财务总监孙敏的会计专业知识及注册会计师资格 [3][4] 证券事务代表任命 - 聘任郝海星为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期与董事会同步 [4]

会议基本情况 - 公司于2025年8月7日在北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 由副董事长刘泽军主持 [1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司董事和董事会秘书部分出席 其中李卫国委托刘泽军进行表决 [1] - 部分董事及副总裁因工作原因未能出席或列席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以92.1942%同意比例获得通过 反对票占比7.7226% 弃权票占比0.0832% [2] - 累积投票议案涉及董事及独立董事候选人选举 包括李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏、王竞达、黄常波、刘力等候选人 [2][3] - 全部议案均获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [3] 法律合规情况 - 律师李娜、孙振见证会议 认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第四十次会议决定召开2025年第三次临时股东会 董事会于2025年7月22日在指定媒体发布会议通知 [3] - 股东会于2025年8月7日14:30在公司会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:15-15:00 [4] - 会议召开时间地点及内容与通知完全一致 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [4][5] 出席会议人员情况 - 股东会召集人为公司董事会 其资格符合中国法律法规及公司章程要求 [5] - 股权登记日设定为2025年8月1日 实际出席股东及代理人共计268人 代表股份360,798,856股 占公司有表决权股份总数的23.68% [5] - 现场出席会议股东及代理人共2名 持有表决权股份322,954,200股 占比21.20% [5] 表决程序与结果 - 会议对通知所列议案进行审议 采用现场书面投票与网络投票相结合表决方式 [6] - 议案2和议案3对中小投资者实行单独计票 所有审议议案均获得表决通过 [6] - 表决程序符合公司法及股东会议事规则 表决结果被认定为合法有效 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效 法律意见书正式出具两份 [6]