证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-008 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"），非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 11,500 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 1 月 16 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为靖远高能提供担保余额为 68,600 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,075,772.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 121.17%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,054,632.20 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 118.79%。请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司全资子公司靖远高能为满足日常经营需要，拟 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-006 北京高能时代环境技术股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：根据《北京高能时代环境技术股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及 2020 年第六 次临时股东大会的授权，由于《激励计划》中 25 名激励对象因离职、年度考核 不达标等原因，不具备解除限售资格，北京高能时代环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"高能环境"）将对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 30.7515 万股限制性股票进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 307,515 | 307,515 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 18 | 日 | ...

北京市中伦律师事务 所关于北京高能时代环境技术股份有限公司 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 的法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-007 北京高能时代环境技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-005 一、关于公司监事退休的情况 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事会主席甄胜利先生提交的退休报告。甄胜利先生因达到法定退休年龄，拟 辞去公司监事、监事会主席职务，退休后，将不在公司及公司合并报表范围内的 子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 鉴于甄胜利先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，甄胜利先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在新任监事就任前，甄胜利先 生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行公司监事、监事会 主席的职责，公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作。 截至本公告披露日，甄胜利先生持有公司股份8,505,012股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所有 关限制买卖公司股票的规定。 甄胜利先生担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-003 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于中标安岳县有机废弃物综合处置项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 人四川中锐建设工程有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认公司为"安岳 易腐有机废弃物综合处置中心项目工艺成套设备（第二次）设备采购"的中标单 位。 1、项目名称：安岳易腐有机废弃物综合处置中心项目工艺成套设备（第二 次）设备采购 一、中标基本情况 2、中标人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司 3、中标价：57,205,800.00 元 4、交货期：60 日历天。 二、中标项目对公司业绩影响 该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业 务、经营的独立性。 三、风险提示 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 1、合同条款具体内容以与招标人签订的正式合同为准。 2、上述项目实施可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能依约达成 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-004 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于中标兰坪县流域综合治理项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 代理机构云南朗盛工程项目管理有限公司发来的，经招标人怒江州生态环境局兰 坪分局确认的《中标通知书》，通知书确认公司作为联合体成员单位为"兰坪县 沘江河下游（金凤村-金鸡桥）区域生态环境综合治理项目工程总承包"的中标 单位。 一、中标基本情况 1、项目名称：兰坪县沘江河下游（金凤村-金鸡桥）区域生态环境综合治理 项目工程总承包 2、中标人名称： 联合体牵头单位：云南科佳建设工程有限公司 联合体成员：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 北京高能时代环境技术股份有限公司 3、中标价（费率或单价等）：施工费下浮率：1.45%；设计费下浮率：29.5%。 经测算，该项目合同总金额预计 9,900 万元，公司主要负责该项目的施工工作。 4、工期：360 日历天。 二、中标项目对公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-001 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对全资子公司江西鑫科环保高新技术有限公司 增资的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经 过公司股东大会审议。本次增资后，江西鑫科在未来实际经营中，可能面临宏观 经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善 内部控制，加强对江西鑫科的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保 投资资金的安全和收益。 一、对外投资概述 为进一步加强江西鑫科多金属资源回收综合利用项目的运营能力，增强江西 鑫科企业信用等级，降低其偿债压力，提高其市场竞争力和行业地位，北京高能 时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）拟以债转股的 方式对全资子公司江西鑫科增资 5 亿元，本次增资完成后，江西鑫科的注册资本 由 5 亿元变更为 10 亿元。 2024 年 1 月 9 日，公司以通讯方式召开第五届董事 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均为公司全资子 公司，非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 8,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 1 月 6 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为靖远高能提供担保余额为 71,800 万元，实际为江西鑫科提供担保 余额为 80,000 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 119.79%，其中公司为控股子公司提供担 ...

因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-117 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 ...