北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.20亿元，同比增长6.15%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.50亿元，同比增长48.24%[1] - 公司2024-2026年预期归母净利润分别为1.50亿元、1.77亿元、2.22亿元[4] - 2025年预计营业总收入将达到12.88亿人民币，较2021年增长59.3%[7] - 2025年预计净利润将达到2.22亿人民币，较2021年增长32.9%[7] - 2025年预计每股收益将达到1.39元，较2021年增长51.1%[7] - 预计2025年营业利润率将达到19.1%，较2021年提升5.4个百分点[7] - 预计2025年归母净利润率将达到17.3%，较2021年提升1.0个百分点[7] 报告信息 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并发布，仅供特定客户使用[13] - 不得直接或间接复制、派发或转发本报告内容[14] - 本报告所载资料的准确性和完整性不能被保证，阁下应独立判断[15]

业绩总结 - 公司预测2023年营业收入将达到1082.68百万元，2024年将增至1292.25百万元[3] - 公司净利润预计2023年为178.74百万元，2024年将增至208.11百万元[3] - 公司资产总计预计2023年达到3917.78百万元，2024年将增至4266.47百万元[3]

业绩总结 - 公司财务数据显示，2023-2025年归母净利润预计分别为1.61/1.96/2.35亿元，增速分别为59%/22%/20%[4] - 2025年预计公司营业收入将达到1546百万元，较2021年增长90%[5] - 2025年预计公司净利率将达到15.2%，较2021年增长6.9%[5] - 公司ROE预计在2025年将达到7.3%，较2021年增长2%[5] - 公司预计2025年的P/E比率为21.4，较2021年下降了12.5%[5] 产品和技术 - 康辰药业公布金草片在盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛临床试验取得成功[1] - 金草片是国家药监局批准的唯一中药有效部位制剂，具有明确的物质基础和清晰的作用机制[2] - 公司在研管线中，KC1036有望提供ESCC后线用药新选择，苏灵在宠物药赛道开拓有望延长生命周期[3] 市场和风险 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[6] - 公司具备证券投资咨询业务资格，可以为投资人提供证券投资分析、预测或建议等服务[8]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-011 北京康辰药业股份有限公司 关于中药 1.2 类创新药金草片Ⅲ期临床试验 达到主要研究终点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）中药创新药金草片 在女性盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛患者中开展的多中心、随机、双盲、安慰 剂平行对照的Ⅲ期临床试验（CTR20222693），已达到主要研究终点。现将相关 情况公告如下： 一、金草片Ⅲ期临床试验相关情况 金草片Ⅲ期临床试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验设计， 比较金草片与安慰剂治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的有效性和安全性，筛 选合格受试者按照 2：1 比例被随机分配到试验组和安慰剂组，计划入组 414 例， 其中试验组 276 例，安慰剂组 138 例，所有受试者治疗周期为 12 周。本试验主 要疗效指标为治疗 12 周后的疼痛消失率。 近日，本研究在牵头单位首都医科大学附属北京中医医院顺利召开数据审核 会并完成揭盲。统计分析结果 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0082 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-010 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,240,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4075 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 5 日），北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份 数为 1,018,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有 表决权的股份总数为 158,981,377 股。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开 ...

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 11:00 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 11 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 1.01 选举牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 3 （一）主持人宣布会议 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-009 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 结数量 | 比例 | 比例 | | 刘建华 | 50,786,760 | 31.74% | 9,463,485 | 18.63% | 5.91% | | 北京沐仁投资管理有 限公司 | 16,245,600 | 10.15% | 0 | 0 | 0 | | 北京普华基业投资顾 问中心（有限合伙） | 9,600,000 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 76,632,360 | 47.89% | 9,463,485 | 12.35% | 5.91% | 股东名 称 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 冻结起 始日 冻结到 期日 冻结 申请 人 冻结 原 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-008 北京康辰药业股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：起诉 原告：陈苏 被告：刘建华 （二）诉讼请求 1、请求法院裁决被告向原告支付北京康辰药业股份有限公司(下称"康辰药 业")9,463,485 股股票对应的款项 365,574,425.55 元； 2、请求法院裁决被告向原告支付康辰药业 9,463,485 股股票自 2018 年度至 今尚未足额支付的分红款； 3、请求法院裁决被告赔偿原告因本案支出的律师费、保全费及诉讼财产保 全责任保险费； 4、请求法院裁决被告承担本案全部诉讼费用。 2、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉事项属于公司股东的个 人纠纷，公司生产经营一切正常，本次诉讼事项不会对公司生产经营、财务状况 及实际控制人的控制地位等方面产生任何实质影响。公司发布的信息均以在指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本 ...