公司信息 - 证券代码603605，简称为珀莱雅[1] - 债券代码113634，简称为珀莱转债[1] 人事变动 - 2024年8月26日召开职工代表大会[2] - 选举方琴为第四届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 方琴1990年8月出生，大专学历[7] - 2008 - 2018年任计划部主管等职[7] - 截至公告披露日未持有公司股份[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点30分在杭州珀莱雅大厦9楼会议室召开[5] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案含变更公司注册资本等[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月5日，A股代码603605[15] - 参会登记9月10日9:30 - 16:30，地点同股东大会[19] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[27] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[28]

股份变动 - 18名激励对象离职，回购注销482,650股限制性股票[2] - 3名激励对象2023年绩效考核未达标，回购注销27,342股限制性股票[2] - 本次回购注销限制性股票合计509,992股[2] 资本变更 - 实施回购注销后，公司注册资本将由396,756,973元变更为396,246,981元[2] - 实施回购注销后，股本总额将由396,756,973股变更为396,246,981股[2] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本修订为396,246,981元[4] - 公司章程第十九条公司股份总数修订为396,246,981股[4] 后续安排 - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议通过[4] - 提请公司股东大会授权董事会及授权人士办理工商变更登记事宜[4]

限制性股票登记与注销 - 2022年9月6日完成210.00万股限制性股票登记工作[5] - 2023年8月24日完成回购注销105,350股限制性股票[5] - 2023年12月13日完成回购注销66,192股限制性股票[7] 限制性股票解除限售 - 2023年9月8日同意为89名激励对象解除限售811,398股限制性股票[6][7] 权益分派 - 2024年公司向全体股东每10股派发9.10元现金股利[8] - 2023年年度权益分派于2024年6月25日实施完毕[8] 回购价格调整 - 限制性股票回购价格由55.113元/股调整为54.203元/股[10] - 2024年8月26日审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[7] 其他 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[11] - 监事会同意本次回购价格调整事项[12]

限制性股票登记与注销 - 2022年9月6日完成210.00万股限制性股票登记工作[5] - 2023年8月24日完成回购注销105,350股限制性股票[5] - 2023年9月8日为89名激励对象解除限售811,398股限制性股票[7] - 2023年12月13日完成回购注销66,192股限制性股票[7] - 本次因激励对象离职和绩效不达标回购注销509,992股[9][10][17] 回购价格与股本变化 - 回购价格由55.113元/股调整为54.203元/股，总价27,643,096.38元[11] - 回购注销后总股本由396,756,973股变为396,246,981股[12] - 回购注销后有限售条件股份由1,957,060股变为1,447,068股[14] 影响与后续安排 - 回购注销不影响公司经营业绩和财务状况[16] - 完成后履行减资程序，2022年激励计划继续执行[16] - 回购价格调整及注销需履行披露和手续[18]

资金募集 - 公司发行可转债募资7.51713亿元，净额7.4450867394亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，湖州扩建项目累计投入2.900715亿元，进度85.69%[5] - 龙坞研发中心累计投入1.97008亿元，进度101.29%[5] - 信息化系统升级累计投入0.455207亿元，进度51.72%[5] - 补充流动资金累计投入1.25673亿元，进度101.76%[5] 项目延期 - 拟将“信息化系统升级建设项目”延期至2025年12月31日[7] - 延期因业务发展和技术进步提升信息化要求[9] - 8月26日董事会、监事会审议通过延期议案[11] - 保荐人认为延期审慎合规，无异议[12]

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金7.51713亿元，净额7.4450867394亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，4个募集资金专户合计余额1.0222079638亿元[7] - 应结余与实际结余募集资金均为1.022208亿元[5] 项目投入与效益 - 截至期初累计项目投入5.816574亿元，本期7661.58万元，期末6.582732亿元[5] - 湖州扩建生产基地建设项目（一期）本半年度投入5571.46万元，累计29007.15万元，进度85.69%，效益12813.60万元[13] - 龙坞研发中心建设项目本半年度投入647.35万元，累计19700.80万元，进度101.29%[13] - 信息化系统升级建设项目本半年度投入1408.62万元，累计4552.07万元，进度51.72%，预定使用日期延至2025年12月[13][16] - 补充流动资金本半年度投入34.15万元，累计12567.30万元，进度101.76%[13] 资金置换与调整 - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.809165亿元及新增外部费用248.73万元[8][15] - 调整后投资总额与承诺投资总额相差720.43万元，调整信息化项目和补充流动资金投资总额[15] 其他情况 - 2024年半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[8][9] - 公司无变更募集资金投资项目情况，使用及披露无重大问题[10][11] - 龙坞研发中心建设项目和补充流动资金期末投入超调整后总额因闲置资金利息收入[16] - 公司延长信息化系统升级建设项目建设期因业务和技术发展需求[16]

回购注销 - 2024年8月26日审议通过回购注销部分股权激励限制性股票议案[3] - 离职及绩效未达标对象共509,992股限制性股票将被回购注销[3] - 回购后总股本减至396,246,981股，注册资本减至396,246,981元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 申报登记地点为杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦[5] - 申报时间为2024年8月28日起45天内工作日特定时段[5] - 申报联系人王小燕，电话0571 - 87352850，传真0571 - 87352813[5]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购 金额不足751,713,000.00元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公 众公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募 集资金751,713,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的 募集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建 ...