一、 境外交易对方概述 XLCC Limited（以下简称"XLCC"），一家在英格兰和威尔士 注册的公司，公司注册号为13057883，XLCC为离岸电网运营商、公 用事业公司以及离岸风电开发商和运营商，开展HVDC（高压直流） 电缆的生产、供应及安装业务。开发和运营一家高压直流电缆制造 厂，专注于生产标准化的525kV海底电缆。 Xlinks Limited，一家总部位于英国的可再生能源解决方案公 司，投资设立的项目公司Xlinks First Limited（以下简称 "Xlinks First"），公司注册号为13604828，主要负责从摩洛哥 通过高压直流海底电缆向英国输送新能源电力项目（以下简称"摩 洛哥-英国电力项目"）的开发、建设及运营。Xlinks First公司配 备了强大的管理团队，成员分别是来自金融、企业、工程和能源等 各部门的高级人才，在交付重大能源基础设施项目方面都拥有非常 丰富的经验。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-004 宁波东方电缆股份有限公司 关于投资境外公司股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 ...

第六届董事会第10次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-003 宁波东方电缆股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第10次会议于2024年1月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董 事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议，本次会议审议通过两项议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于拟投资英国Xlinks First Limited公 司股权的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟投资境外 Xlinks First Limited 公司股权暨签署协议的公告》，公告编号： 2024-001。 2、审议通过了公司《关于拟投资英国 XLCC Lim ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-001 宁波东方电缆股份有限公司 关于拟投资境外Xlinks First Limited公司股权 暨签署协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次对外投资事项尚需获得中国境外投资主管机关、外汇管 理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备 案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2.境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异， 未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险，实际运营也可 能面临国内外政治、经济、人文环境变化的风险。 投资标的情况：宁波东方电缆股份有限公司拟通过境外直接 投资的方式认购英国 Xlinks First Limited 公司约 2.4%股 权 投资总金额：4,999,380.51 英镑（预计不超过人民币 5,000 万元，实际将在完成所有境外投资审批手续后，按照汇出时 的汇率以自有人民币购汇为等值英镑后进行投资） 特别风险提示： 3.本次参股投资的境外公司 ...

1.本次对外投资事项尚需获得中国境外投资主管机关、外汇管 理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备 案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2.境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异， 未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险，实际运营也可 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-002 宁波东方电缆股份有限公司 关于拟投资境外XLCC Limited公司股权 暨签署《战略合作及投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的情况：宁波东方电缆股份有限公司本次拟通过境外 直接投资的方式认购英国 XLCC Limited 公司约 8.5%股权 投资总金额：10,000,000 英镑（预计不超过人民币 10,000 万 元，实际将在完成所有境外投资审批手续后，按照汇出时的 汇率以自有人民币购汇为等值英镑后进行投资） 同时，协议双方将就 HVDC 电缆和相关附件的设计和开发以及 与产品制造有关的工艺达成战略合作。 特 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-042 宁波东方电缆股份有限公司 山东分公司完成工商设立登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于设立山东分公 司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于设立山 东分公司的公告》（公告编号：2023-039） 近日，山东分公司已办理完成工商登记手续，取得了烟台市牟平 区行政审批服务局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：宁波东方电缆股份有限公司山东分公司 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 成立日期：2023年12月12日 经营场所：山东省烟台市牟平区大窑街道仙坛大街211号 负责人：杨冬梅 经营范围：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 宁波东 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-041 本次减持计划实施前，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司" 或"东方电缆"）股东宁波东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）持 有东方电缆股份 217,524,444 股,占公司总股本的 31.6300%；公司股东袁 黎雨女士持有东方电缆股份 53,366,730 股，占公司总股本的 7.7600%；上 述持股数量包括公司首次公开发行股票、上市前发起人股份、非公开发行 股份以及公司上市后各年度权益分派后获得的股份，均为无限售条件股份。 减持计划的实施结果情况： 公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《宁波东方电缆股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号：2023-020）。自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，东方集团拟减持股份不超过 6,877,153 股，占公司总股本的 1.00%， 袁黎雨女士拟减持股份不超过 10,315,730 股，占公司总股本的 1.50%，东 方集团及袁黎雨女士通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份合计不超过 17,192,883 股,减持比例不超过公司总股本的 2.50%。2023 年 ...

● 投资金额：拟设立的华电（阳江阳东）新能源有限公司注册 资本为人民币5,000万元,其中宁波东方电缆股份有限公司出资150万 元，持有该公司3%的股权，其余四位股东合计持有该公司97%的股权。 关于拟对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：华电（阳江阳东）新能源有限公司（最终名 称以市场监督管理部门核准登记为准）。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-040 宁波东方电缆股份有限公司 ● 本次投资总体金额较小，不会对公司财务产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司产业发展具有积极作用。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 因本年度累计对外投资金额已超过总经理办公会议决策的投 资总额，该事项已经第六届董事会第9次会议审议通过。 ● 特别风险提示：新设立公司尚需办理企业登记注册，存在行 政审批不确定性，可能导致本次交易无法完成或无法按预期完成的风 险，以及参股公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-039 宁波东方电缆股份有限公司 关于设立山东分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第 9 次会议，审议通过了公司《关于设立山东 分公司的议案》。根据《宁波东方电缆股份有限公司章程》等相关规 定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2、本次设立分公司可能存在的风险 一、 分公司情况 拟设立分公司名称：宁波东方电缆股份有限公司山东分公司 经营场所：山东省烟台市牟平区仙坛大街211号 分支机构性质：不具有独立企业法人资格 经营范围：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 1、本次设立分公司的目的及影响 根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司 业务有积极影响，不存在损害公司及全体股 ...

5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，部分公司高 级管理人员列席了会议。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定； 2、本次监事会会议于2023年11月24日以通讯方式向全体监事发 出第六届监事会第8次会议通知； 3、本次监事会会议于2023年12月1日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-038 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第8次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 设立参股公司的公告》，公告编号：2023-040。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 二O二三年十二月二日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票； 具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟对外投资 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2023-037 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第9次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2、审议通过了公司《关于拟对外投资设立参股公司的议案》； 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟对外投资 设立参股公司的公告》，公告编号：2023-040。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二0二三年十二月二日 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第9次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董 事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议，本次会议审议通过两项议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于设立山东分公司的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com. ...