| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-134 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金进行阶段性委托理财，在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效 率，降低财务成本。 （二） ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于公司2023年度内部控制和财务报告 非标准意见所涉事项的整改进展报告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"天创时尚"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构，普华永道中天为公司 2023 年度财务报告出具了无 法表示意见的《天创时尚股份有限公司 2023 年度审计报告》（普华永道中天审字 (2024)第 10081 号），以及出具了否定意见的《天创时尚股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2024)第 2125 号），公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。 期后于 2024 年 4 月 30 日和 5 月 17 日，公司收到上海证券交易所关于公司 年度报告相关事项的问询函，并分别于 5 月 17 日和 6 月 1 ...

| | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉 事项的整改进展报告》 经审核，公司出具的《关于公司 2023 年年度内部控制和财务报告非标准意 见所涉事项的整改进展报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改 措施符合公司的实际情况。作为公司监事，我们将积极配合董事会的各项工作， 并持续关注、督促董事会和管理层推进相关工作的开展，继续督促公司认真、持 续地落实各项整改措施，并推动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作 水平，以尽快解决 2023 年年报非标准意见所涉事项对公司的影响，切实维护公 司及广大投资者的利益。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体 上披露的《关于公司 2023 年度内部控制和财务报告非标准意见所涉事项的整改 进展报告》（公告编号：2024-133） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-131 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 23 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三 楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 18 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规 ...

天创时尚股份有限公司 经审议，我们认为：华兴所出具的《专项核查报告》符合相关法律法规、规 范性文件的相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的 情形。我们同意华兴所出具的《专项核查报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天创时尚股份有限公司 独立董事：王朝曦、盛建明、周婷 独立董事专门会议2024年第四次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第四 次会议于 2024 年 9 月 23 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政 办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议 召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事专门会议制度》 等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场， 对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于天创时尚股份有限公司控股子公司深圳九颂宇帆投 资中心（有 ...

分组1 - 公司于2024年9月11日披露《关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告》，后发现活动时间有误并更正 [1] 分组2 - 更正前会议召开时间为2023年9月12日（星期四）下午15:30 - 16:30 [1] - 更正后会议召开时间为2024年9月12日（星期四）下午15:30 - 16:30 [1] 分组3 - 除活动时间更正外其他内容无变化，本次更正不影响公司其他公告内容 [1] - 公司董事会就更正事项给投资者带来的不便深表歉意 [1]

公司信息 - 证券代码为 603608，证券简称为*ST 天创，债券代码为 113589，债券简称为天创转债 [1] - 公司全称为天创时尚股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动召开时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 - 16:30 [2] - 活动召开地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动召开方式为网络互动 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理李林先生，财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨璐女士将在线与投资者沟通交流 [2] 交流内容 - 就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构的进展公告 因天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）控股子企业深圳九颂宇帆投 资中心（以下简称"深圳九颂"）投资深圳市快美妆科技有限公司（以下简称"快 美妆科技"）的交易事项，以及于 2023 年 12 月 31 日将该项投资确认为以公允价 值计量的其他非流动金融资产的估值合理性问题，普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了无法表示意见的审计报告、对公 司 2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告。公司股票于 2024 年 5 月 6 日 起被实施退市风险警示及其他风险警示。 一、独立董事聘请第三方中介机构的前期工作 基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑，公司独立董事召 开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于独立第三方专项审计 —会计师遴选的议案》，聘请华兴会计师事务所 ...

天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三 次会议于 2024 年 9 月 9 日上午以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召 集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、 审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天创时尚股份有限公司 独立董事：王朝曦、盛建明、周婷 2024 年 9 月 10 日 （一） 审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》 鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆 科技有限公司股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉 事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以 及持续进 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-127 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的 方案完成回购。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/7 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 6 日~2024 9 | 6 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 4.91 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 627.69 万股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.50% | | | | | 实际回购金额 | 1,52 ...