会议情况 - 公司于2024年8月21日召开第八届监事会第七次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过增加2024年日常关联交易预计议案，额度增至7000万元[3]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-024 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 8 月 5 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 10:00 在公 司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十次会议[1] - 会议应到董事8人，实到董事8人[1] 议案审议 - 审议通过全资孙公司之子公司增加融资租赁额度议案[2] - 同意承租人增加与金融机构融资租赁额度975万欧元（不含税）[2] - 新增融资额度用于扩建工程[2] 表决结果 - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

融资情况 - 2021年10月27日同意子公司融资不超2800万欧元[1] - 2024年6月14日同意增加融资额度975万欧元（不含税）[2] 融资用途与项目 - 新增融资用于扩建工程[2] - 租赁物为法国在建厂房等扩建工程融资[3] - 扩建后建筑面积增至21,107平方米[3] 融资条款 - 融资期限15年，不迟于附加条款签定后14个月[4] 风险提示 - 市场拓展不及预期，SAVOYE公司抵押股权有拍卖风险[5]

市场扩张 - 公司子公司中鼎集成拟竞拍无锡惠山区地块[1] - 中鼎集成以2831万元竞得47182平方米工业用地[2][3][4] - 土地出让年限50年[3] 其他新策略 - 购买土地建生产基地符合公司战略[5] - 资金源于自有资金，不影响现有业务[5] - 项目进度受审批、政策影响有不确定性[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月13日经股东大会通过[2] - 股权登记日2024年5月24日，除权（息）和发放日5月27日[2][5] - 以257,600,791股为基数，每股派0.622元，共派160,227,692元[3][4] 税收与发放 - 不同股东税负和实发金额不同[7][8][9] - 丁毅等4人自行发放[7] 咨询信息 - 咨询权益分派联系证券部，电话0572 - 6210906[10]

市场扩张和并购 - 子公司中鼎集成拟竞拍无锡惠山区地块建智能物流设备生产基地，总投资不超12.0018亿元[1][3][7] - 第一期项目投资不超3.5亿元，拟建设年产2500台堆垛机及配套产品项目[7] 项目信息 - 拟竞拍土地面积47182㎡，挂牌起始价2831万元，竞买保证金566.2万元，使用年限50年[6] - 项目主要资金来源为自筹，含自有和贷款[7][10] 风险提示 - 土地竞拍、价格及取得时间不确定[1][9][10] - 项目实施有手续、资金、市场等风险[1][2][10]

会议信息 - 2024年5月5日发出召开第八届董事会第九次会议通知[1] - 2024年5月15日9:00召开该会议[1] - 会议应到、实到董事均为8人[1] 业务发展 - 全资子公司拟竞拍无锡惠山区地块使用权[1] - 取得后拟投资建设智能物流设备生产基地[1] 议案表决 - 《关于子公司对外投资的议案》8票同意，0票反对和弃权[2] - 该议案无需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 诺力股份副总经理刘宏俊因个人原因申请辞职[1] - 刘宏俊辞职后不在公司担任任何职务[1] - 辞任申请自《辞职报告》送达董事会生效[1] 其他信息 - 刘宏俊辞职不影响公司正常生产经营[1] - 公告发布于2024年5月9日[2]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年一季度实现营收17.5亿元,同比增长3.7% [1] - 归母净利润为1.15亿元,同比增长10.5%;扣非归母净利润为0.9亿元,同比增长28.8% [1] - 大车保持高增,小车恢复增长,叉车板块带动总营收稳健增长 [1] - 2024Q1公司综合毛利率为21.6%,同比增加0.9个百分点,主要系海外收入占比提升影响 [2] - 期间费用率为14.4%,同比减少0.5个百分点,主要系财务费用率同比减少0.8个百分点 [2] - 净利率为6.5%,同比增加0.4个百分点,主要系毛利率提升 [2] 行业发展情况 - 公司叉车以海外市场为主,2023年出口占比超过75%,主要市场为欧美地区 [2] - 在大车锂电化行业趋势下,公司在叉车板块确立大车战略,2023年销量同比增长60%以上,2024Q1大车继续保持高增长 [2] - 随着欧美小车去库存进入尾声,3类车及手动车需求恢复明显,2024Q1,3类车行业出口增速近33%,手动车降幅明显收敛 [2] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.5、6.6、7.8亿元,未来三年归母净利润复合增长率为19% [1] - 维持"买入"评级 [1] 风险提示 本报告未包含风险提示相关内容。