证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-069 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺力智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司展厅二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

诺力智能装备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 对监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计人士的独立 ...

诺力智能装备股份有限公司 章程 （修订案） 二○二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 诺力智能装备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

诺力智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所指是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或者由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围于公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、 各子/分公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《企业 会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； （ ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-067 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年12月1日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第四次会议的通知。 公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:30 在公 司展厅二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。 2023 年 12 月 11 日 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年 ...

诺力智能装备股份有限公司 提名委员会工作制度 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会工作，召集人人选需报董事会审议批准。 第一章 总则 第一条 为规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《诺力智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会， 制定本工作制度。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-065 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-064 | 股 | 东 | 本次解质（解 | 占其所 | 占公司 | 解质时间 | 持股数量 | 持股比例 | 剩余被质押 | 剩余被质押股 | 剩余被质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 冻）股份 | 持有股 | 总股本 | | （股） | | 股份数量 | 份数量占其所 | 份数量占公司 | | | | | 份比例 | 比例 | | | | | 持股份比例 | 总股本比例 | 诺力智能装备股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）控股股 东、实际控制人丁毅先生持有公司股份 72,567,657 股，占公司总股本的 28.17%， 本次解除质押后，丁毅先生累计质押公司股份 8,000,000 股，占 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-062 诺力智能装备股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 二、股东累计质押股份情况 重要内容提示： ●诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）控股股 东、实际控制人丁毅先生持有公司股份 72,567,657 股，占公司总股本的 28.17%，本次办理股份质押后，丁毅先生累计质押公司股份 16,000,000 股，占 其持有公司股份数 22.05%，占公司总股本的 6.21%。 ●公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女 士合计持有公司股份 91,552,343 股，占公司总股本的 35.54%。截至本公告披 露日，丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士累计质押公司股份 23,700,000 股，占其持有公司股份总数的 25.89%，占公司总股本的 9.20%。 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁 公司于 2023 年 11 月 10 ...

诺力智能装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份结果公告 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-063 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本次减持计划实施前，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力 股份"或"公司"）董事、高级管理人员丁晟先生持有公司股份 16,678,486 股， 占公司总股本比例约为 6.47%。 减持计划的实施结果情况 公司于前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《诺力股份 关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-003）。本次拟 减持股份的董事、高级管理人员丁晟先生拟通过集中竞价等法律法规允许的方 式减持不超过公司总股本比例的 1.62%，即减持不超过 4,169,621 股。 近日，公司收到董事、高级管理人员丁晟先生发来的《关于诺力智能装备 股份有限公司减持计划实施结果的告知函》，截止本公告日，本次减持计划届满， 丁晟先生减持公司股份 3,6 ...