财务内控 - 审计诺力股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事谭建荣述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大 学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生； 1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选 为中国工程院院士。2017年4月至2023年8月担任本公司独立董事。 ...

会议信息 - 公司于2024年4月16日召开第八届董事会第七次会议[2] - 公司董事会决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票8票[3][4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][19][23][24] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意票5票[13] - 《2024年度董事长薪酬的议案》同意票7票[20] - 《2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票4票[21] - 《诺力股份会计师事务所选聘制度》议案同意票8票[25] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》同意票8票[26] 会计政策 - 本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响财务和经营成果[23]

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-012 诺力智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）、《企业会计 准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释第 16 号》）进行的相应变更，无需提交 公司股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的上述规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）对原会计政策进行了相应变更，并从规定的起始日开始执 行。 ...

一、基本情况 刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，加拿大久居留权， 高级会计师。曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公 司副总裁、财务总监等职。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源 聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、 喜临门家具股份有限公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 2023年8月24日，本人作为公司第七届董事会独立董事，审计委员会、薪酬 与考核委员会成员任期届满。 二、年度履职概况 （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于本人作为公司 第七届独立董事的任期已于 2023 年 8 月 24 日届满，因此在我任职期间，我出 席情况如下： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事刘裕龙述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-008 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意 公司及其旗下控股公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用 最高额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品， 单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资 期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策 权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资品种 为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 2023年4月17日董事会、5月10日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%排第一[2] - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会240家、已发行254家均居全国第一[2] - 截至2023年末，天健有合伙人238名等人员情况[2] 审计工作内容 - 天健对公司2023年度财务报告等审计并核查关联资金往来[3] - 天健与公司管理层沟通提升工作准确性[3] 审计机构评估 - 公司认为天健有资格能满足审计要求[4] - 天健近一年执业符合要求，专业能力胜任[4] - 天健审计行为规范，报告客观完整清晰及时[4]

公司治理 - 2023年召开11次董事会和6次股东大会[2] - 2023年发布128份公告，信息披露合规[5] 人员履职 - 2023年姜伟出席相关会议，履职正常[2][3] - 2024年独立董事将继续履职完善内控[11] 财务审计 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年完成利润分配方案实施[9] 合规情况 - 2023年关联交易正常，无资金占用[8] - 公司及股东遵守承诺，无违规[9] 内部控制 - 公司内部控制体系有效执行[10] - 各专门委员会按制度开展工作[10]

诺力智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股 份"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划。 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远发展和持续经营，综合考虑公司实际情况、 发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》对利润分配相关条款的规 定，不损害公司的持续经营能力。 2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陆大明述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陆大明，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，研究员级高级工程师。1982 年 2 月至 2014 年 3 月在北京起重运输机械研 究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长；2014 年 3 月 至 2016 年 12 月任名誉院长；2016 年 11 月任中国机械工程学会秘书长。2017 年 4 月至 2023 年 8 月担任本公司独立董事 ...