北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}+{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师 ...

拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 号 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）14:00 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、会议议程： 1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始及 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 045 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日送达。公司原股东代表监事陈贤鹰先生因病离世，因此本次会议应到监事 2 人，实到监 事 2 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会一致同意补选杜敏先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事，并提 交股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第九次会议决议 特此公告。 拉芳家化 ...

拉芳家化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 等法律法规、规范性文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，公司建立独立董事工作制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要 时应提出辞职。 独立董 ...

拉芳家化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司独立董事管理办法》及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | ...

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023–044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《公司 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员 ...

第一条 为适应拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 拉芳家化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 战略委员会在决策前，可责成公司有关部门或控股（参股）企业的 负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以 及合作方的基本情况等资料。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...