证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 026 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,374,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.4131 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生因工作原因无法出席本次会议， 经半数以上董事推举，由公司董事、副总经理兼董事会秘书张晨先生主持本次会议；会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024-025 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置 募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期 的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊发 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的相关公告。 一、本次使用闲置募集资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正 常进行和主营业务发展，并 ...

拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 拉芳家化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | | 2 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | | 3 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | | 4 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2023 | | 5 | 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2024 | | 6 | 关于公司 年度利润分配的方案 | 2023 | | 7 | 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 | | | 8 | 关于《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 9 | 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案 | | | 11 | 关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案 | | 2 一、大会会议议程 二、大会会议 ...

激励计划公示 - 2024年4月30日在网站和内部宣传栏公布激励对象名单[1] - 公示期为2024年4月30日至5月9日[1] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，未接到异议[1][2] - 激励对象符合条件，情况属实[3][4] 激励对象范围 - 首次授予为核心管理及业务（技术）骨干[4] - 不包括独董、监事等特定人员[4]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 022 除本次删除英文名称外，中文名称、中文简称、证券代码保持不变，公司法律主体未 发生变化，也不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。 拉芳家化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于删除公司英文名称及修改<公司章程>的议案》（同意 7 票， 弃权 0 票，反对 0 票），同意拟删除公司英文名称并修改《公司章程》。 为了方便公司业务顺利开展，公司拟删除英文名称并对《公司章程》进行修改，现将 本次章程修改前后对照表公告如下： | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | --- | --- | --- | | | | 拉芳家化股份有限公司 | | 序号 1 | 修改前 （中文）拉芳家化股份有限公司 （英文）Lafang China Co.,Ltd. | 修改后 | 除上 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 023 拉芳家化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603630 | 拉芳家化 | 2024/5/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.86%股份 的股东吴桂谦，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大 会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3. 股权登记日 1. 提案人：吴桂谦 2. 提案程序说明 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和 ...

公司业绩 - 公司2023年业绩稳健增长，但2024年第一季度业绩承压[1] - 公司主要品牌发展稳健，营收增长较快，但利润仍有压力[1] - 拉芳家化2026年预计营业总收入为1015百万美元，净利润预计为142百万美元[2] 业务拓展 - 公司计划通过医美业务拓展实现新增长极，但暂存利润拖累了2024、2025年的EPS预测[1] 股东回报 - 公司拟通过现金分红和股份回购来回报股东，预计每10股派发2.30元现金红利[1] 报告声明 - 分析师声明报告数据来源合规，独立客观公正[3] - 公司声明报告仅供客户使用，不构成广告，不构成投资建议[4] - 公司声明报告信息来源公开资料，不保证准确性完整性可靠性[5] - 公司声明报告中的信息不构成对任何人的投资建议，不承诺投资者一定获利[6] - 公司声明报告版权归公司所有，未经许可不得翻版复制发表引用[8] - 公司声明投资者不应将报告作为唯一参考因素，应向专业人士咨询[7] 评级说明 - 评级说明中，增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持评级介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三种，其中中性评级相对沪深300指数涨幅介于-5%～5%[10] - 行业投资评级分为增持、中性和减持三种，中性评级基本与沪深300指数持平[10]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 018 拉芳家化股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所发布的《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》的相关规定，现将公 司 2023 年第四季度主要经营数据补充披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要品类 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 洗护类 | 25,068,498.00 | 25,702,419.00 | 214,726,780.56 | | 香皂 | 2,830,380.00 | 3,266,116.00 | 6,998,159.94 | | 其他 | 518,075.00 | 2,091,254.00 | 17,847,362.16 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 017 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披露了 2023 年年度 报告、2024 年第一季度报告及 2023 年度现金分红等相关事项的公告。为了便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及现金分红情况， 在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营 成果、财务状况及 2023 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允 ...