第一条 为适应拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 拉芳家化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 战略委员会在决策前，可责成公司有关部门或控股（参股）企业的 负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以 及合作方的基本情况等资料。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 047 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以根据需 要设副董事长 1 人。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第七条 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023-043 拉芳家化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2023年11月30日，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量为93,000股，占公司目前总股本的比例为0.0413%，回购 成交最高价为15.22元/股，回购成交最低价为15.03元/股，支付总金额为1,408,870.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不 低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无 需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 – 042 拉芳家化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不 低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无 需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司于2023年9月27日、2023年9月29日、2023年10月10日刊发在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为244,335,717.13元，同比增长7.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,534,961.00元，同比增长30.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,512,318.13元，同比增长30.65%[4] - 基本每股收益为0.10元，同比增长42.86%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为616,273,362.44元，较去年同期略有下降[18] - 公司营业总成本为521,582,686.07元，其中销售费用和管理费用分别为134,225,723.31元和42,716,300.75元[18] - 公司营业利润为79,510,860.23元，较去年同期有所增长[18] - 净利润为70,614,400.97元，按经营持续性分类，持续经营净利润为70,614,400.97元[19] 股东信息 - 深圳市盛浩源投资管理有限公司的股东谈清为吴滨华配偶张晨的舅舅[12] - 股东量桥投资管理（上海）有限公司持有公司1,500,000股，其中通过信用证券账户持有1,500,000股[13] 资产负债表 - 公司截止2023年9月30日的流动资产总额为1,552,871,664.91元，较2022年12月31日增长了66,592,539.05元[15] - 公司截止2023年9月30日的非流动资产总额为689,334,853.72元，较2022年12月31日增长了13,764,211.05元[16] - 公司截止2023年9月30日的资产总额为2,242,206,518.63元，较2022年12月31日增长了80,356,750.10元[17] - 公司截止2023年9月30日的流动负债总额为235,134,789.19元，较2022年12月31日增长了40,814,437.23元[17] - 公司截止2023年9月30日的非流动负债总额为3,775,430.93元，较2022年12月31日减少了1,795,492.70元[17] - 公司截止2023年9月30日的所有者权益总额为2,003,296,298.51元，较2022年12月31日增长了41,337,805.57元[17] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为135,691,767.59元，较去年同期略有增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-190,507,600.07元，公司有较大的投资支出[21] - 筹资活动现金流出小计为31,197,422.30和9,299,484.00[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为358,218.15和288,558.84[22] - 现金及现金等价物净增加额为-85,655,036.63和-143,420,465.00[22]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 041 拉芳家化股份有限公司 2023 年第三季度，公司主要产品的平均价格详见下表： | 主要品类 | 2023 年 | 7-9 | 月平均 | 7-9 | 2022 年 | 月平均 | 变动比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | | | 售价（元/支） | | | | | | 洗护类 | | | 7.16 | | | 7.63 | | -6.16% | | 香皂 | | | 2.07 | | | 2.13 | | -2.82% | （二）主要原材料价格波动情况 报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响， 并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比下降约 3,080 元/吨，下 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 040 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露了 2023 年第 三季度报告和相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成 果和财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务状 况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开 ...

拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司监事陈贤鹰先生于 2023 年 10 月 17 日因突发疾病不幸离世。 陈贤鹰先生在任职公司监事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，严格履行职责和义务， 为公司的成长和发展做出了重大贡献。公司及公司监事会对陈贤鹰先生在任职期间为公司所做 的贡献和努力致以诚挚感谢！公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈贤鹰先生的不幸 离世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 陈贤鹰先生离世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的 最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作并及时履 行信息披露义务。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司董事、监事、高级管理 人员以及全体员工将继续致力于公司的长远发展。 特此公告。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 038 拉芳家化股份有限公司 关于监事陈贤鹰先生因病离世的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司监事会 202 ...

实际控制人持股的基本情况 本次减持计划实施前，实际控制人澳洲万达国际有限公司（以下简称"澳洲万达"） 持有拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"或"拉芳家化"）股份数量为 47,938,527 股， 占公司总股本比例为 21.29%（2023 年 2 月 14 日公司完成股权激励限制性股票注销手 续，使得全体股东的持股比例被动增加）；上述股份来源于首次公开发行前取得的股份 及上市后以资本公积金转增股本取得的股份。 拉芳家化股份有限公司 关于实际控制人减持股份结果公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023-039 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 吴桂谦 | 69,503,831 | 30.86% | 1、Laurena Wu 为澳洲万达的实 际控制人；吴滨华、Laurena Wu | | | 澳洲万达 ...