信息披露义务人 - 持有公司百分之五以上股份的股东等为信息披露义务人[2] 信息披露责任主体 - 公司董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[5] - 董事会负责审定并实施信息披露管理制度[40] - 审计委员会监督信息披露制度并定期或不定期检查[32] - 董事会秘书为信息披露工作主要责任人[31] - 证券事务部为信息披露事务管理部门[31] - 控股子公司负责人为信息报告第一责任人[31] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度、季度报告[13] - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束后两个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月披露[13] - 年度报告财务会计报告需审计[13] - 半年度报告财务报告特定情形下需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计[13] 业绩预告披露 - 年度经营业绩特定情形在会计年度结束后一个月内预告[16] - 半年度经营业绩特定情形在半年度结束后15日内预告[17] - 特定条件下可免披露业绩预告[17] - 业绩预告更正情形需及时披露更正公告[18] - 业绩与快报差异达20%以上需披露更正公告[19] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件应立即披露[23] - 股东5%以上股份质押等情况需披露[24] - 持有另一家上市公司5%以上股份情况需披露[26] - 在董事会形成决议等时点履行重大事件披露义务[26] 披露内容与审核 - 定期报告记载公司基本情况等内容[14][15] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[16] 披露媒体与保存 - 信息披露文件全文和摘要在指定媒体披露[34] - 董事等履职记录及相关文件保存不少于十年[35] 违规处理与其他 - 公告出错按监管要求说明并发布更正等公告[37] - 解聘会计师事务所说明原因及意见[38] - 信息披露失职违规者给予处分，可要求赔偿[57] - 未配合披露或非法要求内幕信息可申请监管措施[58] - 部门及子公司未按制度披露致处罚，责任人受罚[58] - 制度由董事会制定，自审议通过后生效[61]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] - 制度由董事会负责解释及修订，2025年6月生效[19] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] - 沟通方式包括公司公告、官网等多渠道[7] 沟通保障 - 设立投资者联系电话并保证工作时间线路畅通[7] - 在官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[8] 会议安排 - 按规定在特定情形下召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 权益维护 - 支持配合投资者依法行使权利及维护权益活动[11] - 承担处理投资者诉求首要责任并及时答复[11] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[13] - 证券事务部是职能部门，由董事会秘书领导[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质技能[13] 工作职责 - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[13][14] - 证券事务部起草年度计划及方案，报董事会秘书批准后实施[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，由证券事务部负责归档保存[14] 信息披露 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开信息等[15][16] 部门协作 - 其他职能部门有义务协助投资者关系管理工作[17] 员工培训 - 应对员工进行知识培训并建立培训档案[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员，经全体同意可豁免通知期[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 委员会职责 - 制定绩效评价体系、薪酬政策和奖惩激励措施[6] - 审查履职情况并进行年度绩效考评[6] - 监督公司薪酬方案执行情况[6] 考评方式 - 对董事和高管按财务指标和经营目标完成情况作绩效评价[10]

审计委员会构成与任期 - 由三名以上董事构成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[3] - 成员任期与该届董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[3] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 会议资料保存期限至少十年[8] 主要职责 - 审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制等[9] - 披露财务会计报告等须全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督外部审计机构聘用，提交履职情况评估报告[11][12] - 参与内部审计负责人考核，监督评估内部审计工作并报告[12] 学习与披露 - 持续加强法律、会计和监管政策等学习培训[6] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[4] 审计部管理 - 审计部向审计委员会和管理层报送资料，重大问题直报[13] - 监督审计部至少每半年检查重大事件及资金往来，问题报监管部门[14] - 监督审计部开展内控检查和评价，出具评估意见报董事会[14][15] 问题处理 - 存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[15] 特殊权力 - 有权检查财务、监督董高人员等[15] - 提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内通知，2个月内召开[16][17] - 自行召集股东会，书面通知董事会并备案，费用公司承担[17][18] - 可接受股东请求对董高人员提起诉讼[18] 细则规定 - 细则由董事会负责解释修订，审议通过生效[20]

内部控制制度 - 目的包括遵守法规、提高效益等[3] - 主要包括环境、业务、会计系统等内容[6] - 活动涵盖销售、采购等营运环节[7] 子公司管理 - 完善控股子公司管理控制，建立制度和考核制度[12] 关联交易控制 - 遵循公平公允原则，制定决策制度[15] - 审议时关联董事和股东须回避表决[17] - 与关联方交易签书面协议，审计委员会履职[18] - 独立董事至少每季度查阅关联方资金往来[24] 对外担保 - 遵循合法审慎原则，制定管理制度[21] - 调查被担保人情况，必要时聘外部机构评估[29] - 要求对方提供反担保（控股子公司除外）[22] 募集资金管理 - 专户存储管理，做好存储、审批等工作[26] - 制定严格使用审批程序，保证按用途使用[28] - 变更用途或终止项目需审议和审批[27] 重大投资 - 遵循合法、审慎等原则，按规定审批[30] - 董事会定期了解项目执行进展和效益[31] 信息披露 - 按规则和制度做好工作，明确报告责任人[33] - 对全资和控股子公司对外担保统一披露[24] 道德与审计 - 制定《商业道德行为准则》，定期提供培训[37] - 内部审计部门检查缺陷并提建议[39] 自我评价与审计评价 - 自我评价报告含内控健全有效性等内容[40] - 注册会计师就财务报告内控出具评价意见[40] 异议处理与责任追究 - 若有异议董事会做专项说明[41] - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立机制[41] 报告报送与披露 - 会计年度结束后四月内报送并披露报告和意见[41] 其他 - 内部审计资料保存遵守档案管理规定[41] - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含[43] - 违反制度将受处罚，上交所可处分[43] - 制度由董事会负责解释修订，经审议生效[44] - 制度于2025年6月由公司董事会发布[46]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日在上海证券交易所上市，首次公开发行6370.29万股[5] - 公司注册资本为213639.9076万元[8] - 已发行股份数为213639.9076万股，面额股每股1元[22] 股东信息 - 梁丰、陈卫等股东认购股份及占比情况[16] - 公司以494192230.52元净资产按1.4858:1折股为332600000股[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，三年内转让或注销[27] - 董事、高管任职等期间股份转让限制[32] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[38] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[40] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[57][58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事[119] - 董事会设董事长，由全体董事过半数选举产生[121] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[129] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司具备现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[180] 审计与内控 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[190] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定[194]

总经理设置 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理任期三年，连聘可连任[3] 总经理职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[6] - 总经理应定期向董事会书面报告公司经营等情况[12] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制，必要时可召开临时会议[9] - 总经理办公会议记录保存期限不少于十年[10] 报告制度 - 公司经营重大事项时总经理应及时报告，年底提交相关书面报告[12][13] 细则规定 - 工作细则由董事会负责解释及修订，审议通过后生效[15]

董事会秘书设置 - 设董事会秘书1名，任期三年，可续聘[3] - 出现规定情形1个月内解聘[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项事务[8] - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[14] 其他规定 - 应聘请证券事务代表协助履职[12] - 细则由董事会解释修订，审议通过后生效[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 处理流程 - 暂缓、豁免披露由董秘登记，董事长签字确认，保存材料十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 后续要求 - 已披露信息被泄露或有传闻应及时核实披露[10] - 不符合要求应及时履行披露义务[11] - 违规人员将按规定惩戒[10]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占过半数比例[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，全体同意可免除通知期限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[14] 其他 - 会议决议由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[18]