会议信息 - 股东大会由公司董事会召集，2024年4月23日公告决议和通知[4] - 股权登记日为2024年5月9日，与会议召开日间隔不超7个工作日[4][8] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[5][7] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共6名，代表147,520,239股，占总数62.7211%[8] - 现场出席2名，代表147,456,435股，占总数62.6940%[8] - 网络投票股东4名，代表63,804股，占总数0.0271%[10][11] 审议结果 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[13][14] - 表决程序符合规定，结果合法有效[15]

安记食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 5 月 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写， 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同 弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现 场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的， 按照有关委托代理的规定办理。 （二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表 作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效 性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。 （三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的 股东表决通过后生效。 （四）网络投票注意事项： 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利 ...

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务收入5406.31万元，同比降12.41%[1][3][5] - 复合调味粉Q1收入4140.36万元，同比降9.23%[1] - 香辛料Q1收入557.97万元，同比降26.25%[1] 市场销售 - 国内线下Q1收入4374.06万元，同比降18.15%[3] - 国内线上Q1收入544.97万元，同比增142.16%[3] - 华东地区Q1收入2490.49万元，同比增1.10%[5] - 中南地区Q1收入2227.68万元，同比降19.87%[5] 用户数据 - 报告期末国内经销商790个，期内增20个减15个[6] - 报告期末国外经销商4个，期内无增减[6] - 报告期末经销商总计794个，期内增20个减15个[6]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.40亿元，同比下降3.48%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.401923478亿元，较2023年第一季度的1.452408707亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业收入5882.9万元，2023年同期为6687.02万元[21][22] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润672.13万元，同比下降49.48%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降50%[4][5] - 2024年第一季度净利润672.126507万元，较2023年第一季度的1330.495293万元大幅减少[15] - 2024年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为6,732,710.63元，2023年同期为12,399,626.22元；基本每股收益为0.03元/股，2023年同期为0.06元/股[16] - 2024年第一季度净利润750.33万元，2023年同期为1496.4万元[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3422.69万元，同比下降96.6%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,039,052.45元，2023年同期为136,764,622.03元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为154,848,670.84元，现金流出小计为189,075,619.56元，现金流量净额为 -34,226,948.72元；2023年同期分别为137,766,518.67元、155,175,970.63元、 -17,409,451.96元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为55,455,422.64元，现金流出小计为49,634,694.02元，现金流量净额为5,820,728.62元；2023年同期分别为68,736,637.44元、22,637,049.81元、46,099,587.63元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为174,241.01元，现金流量净额为 -174,241.01元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -28,569,774.51元，2023年同期为28,766,942.91元；期末现金及现金等价物余额为138,412,000.87元，2023年同期为150,866,467.39元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 4443.6万元，2023年同期为 - 13.73万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为894.47万元，2023年同期为4819.28万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3549.14万元，2023年同期为4800.37万元[24] 资产情况 - 报告期末总资产6.14亿元，较上年度末下降2.31%[5] - 2024年3月31日货币资金为1.3915873687亿元，较2023年12月31日的1.6863592428亿元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为1642.119825万元，较2023年12月31日的1263.505319万元增加[12] - 2024年3月31日应付票据为1672.432347万元，较2023年12月31日的2503.899万元减少[13] - 2024年3月31日应付账款为503.31757万元，较2023年12月31日的883.11602万元减少[13] - 2024年3月31日资产总计6.1351643975亿元，较2023年12月31日的6.2804321471亿元减少[12][13] - 2024年3月31日负债合计4836.192594万元，较2023年12月31日的7076.386749万元减少[13] - 2024年3月31日货币资金为108,206,656.67元，2023年12月31日为144,183,451.95元[19] - 2024年3月31日应收账款为15,560,471.68元，2023年12月31日为7,917,905.64元[19] - 2024年3月31日资产总计为665,818,367.64元，2023年12月31日为680,232,365.10元[20] - 2024年3月31日流动负债合计为65,622,603.75元，2023年12月31日为87,587,586.22元[20] - 2024年第一季度末负债合计6567.37万元，2023年末为8759.1万元[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计6.00亿元，2023年末为5.93亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17729人[9] - 林肖芳持股1.12亿股，占比47.69%，为第一大股东[9] 收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为11.44556万元，较2023年第一季度的 - 90.532671万元增加[15] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为249.520833万元，较2023年第一季度的280.099556万元减少[15] - 2024年第一季度销售费用442.12万元，2023年同期为535.56万元[22] - 2024年第一季度研发费用249.52万元，2023年同期为280.1万元[22] - 2024年第一季度财务费用 - 70.96万元，2023年同期为 - 44.7万元[22] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因证券市场下跌，理财产品公允价值回撤计提减值[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因报告期内为锁定大宗材料价格购买商品支付货款较多[8][9]

审计相关 - 华兴会计师事务所对公司2023年度财务和内控审计出具无保留意见审计报告[2] - 2023年4月19日公司召开会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[4] - 经审计公司财务报表按准则编制，公允反映情况且保持有效内控[4]

国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"或"保荐机构"，安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司）作为安记食品股份有限公司（以下简称"安记 食品"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对安记食品 2023 年度募集 资金存放与使用情况等相关事宜进行核查并发表独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文核准，公司向社会公 开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格每股 10.10 元，募集资金总额为人民币 303,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人 民币 266,557,700 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D- ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》等规定和要求，安记食品股份有限公司《（以下简称"公司"）聘请华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）担任公司 2023 年度审计机构。 公司对华兴在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 华兴资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 安记食品股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行情况的评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 特定情形发生之日起两个月内董事会应召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开时，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集，提案内容不得增新，会议地点为公司住所地[12] - 年度股东大会召集人20日前公告通知，临时股东大会15日前公告通知[15] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] 提名相关 - 单独或合并持股3%以上的股东、监事会可书面提名董事、非职工代表监事候选人[20] - 董事会等可提出独立董事候选人[22] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[25] - 董事长或监事会主席不能履职时分别由半数以上董事或监事推举人员主持[32][33] - 年度股东大会上董事会、监事会报告过去一年工作[35] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[35] - 股东大会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 控股股东持股比例超30%，选举两名以上董事、监事实行累积投票制[38] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 股东大会关联交易普通、特别决议通过条件[46] - 会议记录保存期限为10年[51] - 股东大会网络投票时间规定[41] - 股东大会对列入议程事项表决，公司持有自己股份无表决权[37] - 股东大会审议董事、监事选举提案对候选人逐个表决[36] - 股东大会不得对通知未列明事项表决，临时股东大会提案内容不得变更[38] - 股东大会表决推举两名股东代表计票、监票，关联交易相关股东及代理人不得参加[39] 决议执行与披露 - 股东大会结束后按规定信息披露，由董事会秘书实施[64] - 股东大会决议公告应注明相关信息[64] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应在公告中说明[64] - 利润分配等方案获批后，董事会两个月内完成派发或转增事项[64] - 股东大会决议由董事会组织贯彻，管理层具体实施[64] - 决议执行结果由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告[65] - 董事长对执行情况督促检查，必要时召集临时会议[65] - 公司信息披露主要由董事会秘书负责[65] 规则生效与修改 - 本规则经股东大会批准后生效，遇抵触及时修订[67] - 本规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案[68]

安记食品股份有限公司 章程 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30 日召开的 2014 年 第一次临时股东大会、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会修 订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第二次临时股 东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会修订、2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会 修订、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会修订、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大 ...

董事会审计委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过， 并经公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经 公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 安记食品股份有限公司 第四条 审计委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，独立董事应当过半数, 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总则 第一条 为强化安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司 ...