关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安记食品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安记食品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事朱明华、温从军、 张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱明华、温从军、张勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003 安记食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为632,149,791.63元，较2022年增长13.45%[8][32] - 2023年营业总成本588,147,390.00元，较2022年增长10.80%[32] - 2023年净利润31,092,258.41元，较2022年增长124.73%[32] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年增长116.67%[32] - 2023年末资产总计680,232,365.10元，较2022年末增长5.96%[39] - 2023年末负债和所有者权益总计680,232,365.10元，较2022年末增长5.96%[39] 在建工程 - 截至2023年12月31日，公司在建工程账面价值合计为144,799,310.40元，占合并财务报表资产总额的23.06%[11] - 公司在建工程主要包括研发中心建设等三个项目[11] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果等[3] - 收入确认和在建工程减值被识别为关键审计事项[8][11] 财务数据对比 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金较2022年增长14.20%[34] - 2023年经营活动现金流出小计较2022年增长119.31%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量较2022年下降67.82%[34] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长491.72%[34] - 2023年投资活动现金流出较2022年增长18708.07%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净流出较2022年下降73.95%[34] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[56] - 公司对金融资产和金融负债有分类及计量方法[80][87] - 存货发出计价采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[116][117] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[135] - 研发支出包括费用化研发费用与资本化开发支出[147] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，不同销售模式确认方法不同[168][177] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，确认和计量有规定[183][187]

安记食品股份有限公司 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-013 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延 期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况： （一）募集资金到位情况 （二）本次募投项目延期的原因 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每 股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人 民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加 股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积 ...

安记食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-014 签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019 年取得注册会计师资格， 2009 年起从事上市公司审计，2009 年起开始在华兴会计师事务所执业，2023 年 开始为本公司提供审计服务，近三年签署了青山纸业 1 家上市公司审计报告。 华兴会计 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在新一届 任期内，本人将凭借丰富的法学专业知识和经验，同公司各部门进行深入交流， 了解公司实际情况，帮助企业提高现代化企业治理水平，并积极参加公司董事会 及各专门委员会会议、股东大会。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了 1 次董事会、1 次临时股东大会。 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出 ...

安记食品股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2024]23015130030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行全 "创新 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 申 话(Tel):0591-87852574 Http://ww ...

安记食品股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，安记食品股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023（年度履职 情况作出报告，具体内容如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）、 林榕阳三名独立董事/董事组成，其中周芬为董事会审计委员会主任委员，独立 董事人数占比超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及（《公司章程》等制度的有 关要求。 审计委员会通过参与、监督和了解华兴会计师事务所的年审情况，向公司建 议继续由华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度 财务报告审计和内部控制审计服务，并同意提交董事会审议。 （三）对公司关联交易事项进行审核 （（（（报告期内审计委员会严格按照（《公司法》、《证券法》 ...

租赁情况 - 林肖芳、王秀惠将香港物业续租给香港安记，租金15,986港币/月，租期至2024年12月31日[2][3] - 安记股份将泉州闲置房产租给艾特兰，租金2280元/月，租期至2024年12月31日[5] 交易数据 - 2023 - 2024年林肖芳租赁交易额预计从517,716.20元到540,000.00元[6] - 2023 - 2024年王秀惠租赁交易额预计从172,572.07元到200,000.00元[6] - 2023 - 2024年艾特兰租赁交易额预计从26,057.14元到30,000.00元[7] 企业业绩 - 截至2023年12月31日，艾特兰总资产428.08万元，净资产 -90.66万元，营收107.07万元，净利润 -47.63万元[10] 交易说明 - 关联交易价格按市场协商，不影响公司独立性和股东利益[11]

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次薪酬与考核委员会。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周芬，女，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海 大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。任职于南京财经大学 会计学院，副教授，兼任上海电气风电集团独立董事、紫金农商行独立董事。 2018 年 1 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰 ...