华友钴业关于聘任证券事务代表的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 19 日，浙江华友钴业股份公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任何晴女 士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 何晴女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相 关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。何晴女士简历详见附件。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 华友钴业关于聘任证券事务代表的公告 附件：何晴个人 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年八月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

华友钴业关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留权益失效数量：394.00万股。 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2023年7月25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了 独立意见。 2、2023年7月25日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 ...

华友钴业第六届董事会第二十次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2024 年半 年度报告》及《华友钴业 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体 1 华友钴业第六届董事会第二十次会议决议 ...

股份回购注销 - 公司将回购注销1741575股限制性股票[5] - 终止2021年激励计划，回购注销4104828股[6] - 终止2022年激励计划，回购注销7030520股[6] - 12873923股限制性股票于2024年5月7日完成注销[7] 注册资本及股份变更 - 2024年8月19日董事会通过变更注册资本及修订章程议案[7] - 公司注册资本由1710083466元变更为1697206543元[7] - 公司股份总数由1710083466股变更为1697206543股[7] 股东持股比例变化 - 原A股股东持股占比由94.15%变为94.11%[9] - 原境外投资人持GDR对应A股基础股票占比由5.85%变为5.89%[9] 审议情况 - 本次变更注册资本及修改章程无需提交股东大会审议[11]

华友钴业关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 14 日(星期三) 至 08 月 20 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 information@huayou.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 20 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 1 | | 华友钴业关于召开 2024 | 年半年度业绩说明会的公告 | | --- | --- | --- | | 股 ...

2024年度第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业 2024 年度第四期超短期融资券发行结果公告 | | 华友钴业 2024 | 年度第四期超短期融资券发行结果公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-069 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具 的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境 外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发 行和非公开定 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务情况 - 公司在印尼有三个大型项目,包括华越6万吨石法液项目、华科4.5万吨液高冰液项目和华飞12万吨液金属石法项目,预计下半年产量将继续提升 [1][4][5] - 公司电解镍产能持续增加,预计今年电解镍产量将达到10万吨,是去年的3倍以上 [6][7] - 公司铜业务受益于铜价上涨,今年二季度铜均价环比增长15%,公司铜产品产量接近9万吨 [8] - 公司锂业务成本进度好于预期,今年预计产量2.5-3万吨,未来将建设硫酸锂厂进一步降低成本 [9] 行业情况 - 行业整体处于高位,但扩产项目有所放缓,后续下行空间有限 [1] - 镍价和锂价均有所下跌,但仍处于较高水平,部分企业因盈利能力下降而退出业务 [7] - 行业供给有望得到促进,前期大量投资建设的项目进度有所放缓 [7] 公司投资价值 - 公司业务布局完整,从上游资源到中游制造再到下游回收,具有一体化优势 [9][10] - 公司盈利能力有望持续提升,预计2020-2026年EPS为2.11-3.11元,对应合理价值区间33.76-37.98元 [10]

会议主要讨论的核心内容 行业概况 - 行业整体处于高位,未来下行空间有限,可能还会有上涨趋势 [1][2] - 行业内部分企业已出现破产重组信号,反映行业健康发展受到影响 [8] - 行业内企业在印尼的新项目建设进度有所放缓,有利于行业完成调整 [8] 公司业务情况 - 公司上游资源开发项目逐步达产,业务一体化进入策略展现成效 [3][4] - 公司电解镍产品占比持续提升,有利于提升业务盈利能力 [7] - 公司镍业务成本优势明显,预计未来盈利能力将进一步提升 [6][7] - 公司铜金属业务也将受益于铜价上涨 [8] - 公司锂业务成本下降进度好于预期,未来有进一步降低空间 [9] 公司未来展望 - 公司未来2-3年镍产品权益产量有望大幅增加 [5] - 公司整体业务布局完整,未来发展前景看好 [10] - 公司2022-2024年EPS预计为2.11-3.11元,合理估值区间33.76-37.98元 [10]

股份回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购21,852,160股，占总股本1.29%[3][5][6] - 回购成交最高价39.49元/股，最低价22.54元/股[3][5][6] - 截至2024年7月31日交易总金额731,009,620.52元（不含费用）[3][6] 回购计划 - 2023年8月31日同意用自有资金回购，金额6 - 10亿元[4] - 回购价不超60元/股，期限12个月[4] 7月回购数据 - 2024年7月回购0股，占比0%，交易金额0元[5]