江苏洛凯机电股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范性文件的相关规定,作为江苏洛凯 机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第三届董事会 第十八次会议中的《关于对外投资并签署合作投资协议之解除合同暨关联交易的 议案》进行了认真审议,基于独立判断的立场,现就议案所涉及的事项发表以下 独立意见: 毛建东 许永春 经过审慎核查,我们认为,公司本次关联交易遵循公平、合理的原则,不存 在违反法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的情形,董事会在召集、召开 及决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格遵循市场原则, 经交易双方充分协商,价格合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。 (以下无正文) （此页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十八次会议相关事项发表的独立意见》之签字页） 全体独立董事（签署) ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-060 三、备查文件 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 25 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯相结合结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 18 日通过电话、邮件、专人送达等方式 发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召 集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于对外投资并签署合作投资协议之解除合同暨关联交 易的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-061 江苏洛凯机电股份有限公司 关于对外投资并签署合作投资协议之解除合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）现拟受 让控股子公司江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称"洛乘电气"）少数股东上 海量乘机电科技有限公司（以下简称"上海量乘"）所持有的洛乘电气 49%的股 权，同时终止原合作投资事项并签署《<关于合作投资暨资产收购协议书>之解除 合同》。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 2、基于合作双方各自业务发展规划及合资公司实际业务合作情况，同时为 进一步整合资源、优化控股子公司洛乘电气的股权结构，经公司与上海量乘友好 协商，公司拟以 470 万元的价格受让洛乘电气少数股东上海量乘所持有的 49% 的股权，同时终止原合作并签署《<关于合作投资暨资产收购协议书>之解除合同》 （以下简称"《解除合同》"）。 根据《解除合同》约定，公司拟通过支付现金 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范性文件的相关规定,作为江苏洛凯 机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断立场,本着 对公司、全体股东负责的态度,对第三届董事会第十八次会议中的《关于对外投 资并签署合作投资协议之解除合同暨关联交易的议案》进行了审阅,并询问了相 关事项内容,发表事前认可意见如下: 此次关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则 进行该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,没有 对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益 的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所等的有关规定。 签署日期: 2023年12月18日 毛建东 王文凯 许永春 (以下元正文) ( ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-059 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 18 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生 主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机 电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于对外投资并签署合作投资协议之解除合同暨关联交 易的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在上海证券交 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核中心意见落实函》之回复报告 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年十二月 问题一 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 24 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 743 号）（以下简称"落实函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛 凯股份""发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中一致。 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 落实函中的问题 | | 宋体 | 对落实函的回复、 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中 心意见落实函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-058 江苏洛凯机电股份有限公司 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对落实函回复相关文件 的内容进行了修订及更新，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的意见落实 函回复相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限 公司向不特定 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2020 年度 信永中和会计师事务所 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 1000 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 中泰证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 江苏洛凯机电股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，张琳琳和苏天萌作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人， 特此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 ...