二Ｏ二四年五月十七日 上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | | 4 | | 2023 年年度股东大会现场表决办法 | | 5 | | 议案一：审议《2023 年年度董事会工作报告》 | | 6 | | 议案二：审议《2023 | 年年度监事会工作报告》 | 15 | | 议案三：审议《2023 年年度报告》及其摘要 | | 20 | | 议案四：审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 | | 21 | | 议案五：审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | 28 | | 议案六：审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 29 | | 议案七：审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》 | | 30 | | 议案八：审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | | 32 | | 议案九：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-019 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603881 | 数据港 | 2024/5/10 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16 | 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 17 | 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 18 | 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | 2、 取消议案原因 因董事长罗岚女士辞职，董事会同意取消原定提交公司 2023 年年度股东大 会审议的《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四 — 1 — 1、股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海市北高新(集团)有限公司,现提名金源、梅向荣、曾昭斌为上海数 据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(其中金源为会计专业人士),并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海数据港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 等的相关规定: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人 ...

上海数据港股份有限公司 【2024-04】 上海数据港股份有限公司 董事会议事规则 上海数据港股份有限公司 【2024-04】 上海数据港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为进一步完善上海数据港股份有限公司（"公司"）法人治理结构，规范董事 会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权 力，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》和《上海数据港股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第一条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤 勉义务。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 上海数据港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的其他专项审计业务，视 重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职 ...

上海数据港股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 ...

上海数据港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海数据港股份有限公司（"公司"）法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立 上海数据港股份有限公司董事会提名委员会（"提名委员会"）。 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代 为履行提名委员会召集人职责。 第七条 提名委员会委员在任职期间出现第六条规定的不适合任职情形的， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 曾昭斌, 已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603881 证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 381,396,776.91 | 2.51 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,753,890.21 | 1.91 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,929,141.97 | 5.02 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 144,712,783.70 | | -16.09 | | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | | | - | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | | | - | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.13 | 减少 0.03 个百 ...

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人梅向荣,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...