上海数据港股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（以下简称"独董规则"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2023 年度对外担保情况 进行了审慎的核查，就有关事项发表专项说明如下： 一、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号文《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）的要求，我们 作为公司的独立董事，经过了解和查验，公司未发生违反《监管指引》的情形， 并对报告期内的担保情况进行了审核，认为公司不存在不符合现行有效的法律、 法规及公司相关内部规定的担保行为，不存在损害上市公司和公司股东利益的情 形。截止 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 （以下无正文） 梅向荣 ( ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 上海数据港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海数据港股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5.首席合伙人：余强； 6.上年度末(2023 年 1 ...

上海数据港股份有限公司 2023 年度审计报告 中国航用地区副城都委副科特(I)CENT:x)(2017-11-11 210 Kaimi 5-112 and 21 Pied & LCC Tares Battling Tax 8 Keys Kony Queengfirm Key Hory Fal.DC41.000290001 (Ads) (80.7889) _您可见进了机 "扫 "+1" 成进入,"在职业"培训班子进行业务师招聘会计师参考资讯员。 您可见进了机 "扫 · FF" 成进入,"在职会计师行业进一直销平台（Binpe//acctive(Brown), 201705888P www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2024]3604号 上海数据港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了数据港2023年12 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-003 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 11 日采取现 场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席张颂燕女士 召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、《公司 2023 年年度监事会工作报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 作为公司监事，我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、 准确性和完 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-011 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"数据港"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议 分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》（以下简称"本次计 提资产减值准备"）。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加客观、公正地反映公司（即本公司及控股子公司/单位，下同）截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及本 公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，本公司定期对资产进 行评估及减值测试。 本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-009 号 上海数据港股份有限公司 关于公司 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司生产经营需要，公司拟于2024年度为相关全资子公司提供新增总额 — 1 — 被担保人名称：廊坊市京云科技有限公司（以下简称"廊坊京云"）、 张北数据港信息科技有限公司（以下简称"张北数据港"），均为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟对下属 全资子公司项目融资提供总额不超过 140,000 万元的担保额度。其中， 廊坊京云不超过人民币 100,000 万元，张北数据港不超过人民币 40,000 万元。截至本公告披露日，公司合计对外担保余额为 117,989.18 万元， 占公司 2023 年末经审计净资产值 37.70%，其中已分别为廊坊京云、张 北数据港提供的担保余额为 0 万元 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人金源作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金源，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，正高级会计 师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理 中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下 有限公司执行董事兼 CFO，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、 中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计 学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师， 上海钢联电子商 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-008 号 上海数据港股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》 （上证发〔2023〕193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 — 1 — 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为 人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信 会计师事务 ...

关于上海数据港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海数据港股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-68596088 关于上海数据港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明 中汇会专[2024]3605号 上海数据港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024] 3604号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的数据港公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满 足监管要求，并负责设计、执行和维护必 ...

本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第三届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...