(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人梅向荣,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金源,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海数据港股份有限公司（"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海数据港 股份有限公司董事会审计委员会（"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、《公司章程》及本规 则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律法规、《公司章程》及本 ...

上海数据港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海数据港股份有限公司（"公司"）法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立 上海数据港股份有限公司董事会提名委员会（"提名委员会"）。 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代 为履行提名委员会召集人职责。 第七条 提名委员会委员在任职期间出现第六条规定的不适合任职情形的， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关 ...

利润分配和资本公积金转增 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.81元(含税)，占2023年度归属于母公司所有者的净利润的30.33%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2023年12月31日总股本为460,498,076股[4] - 公司2023年度未分配利润为792,770,751.87元[4] 公司主营业务和技术创新 - 公司主营业务包括互联网数据中心服务(IDC服务)和工程总承包(EPC)业务[7][8] - 公司采用云计算、大数据、人工智能等新技术[14][15][13] - 公司积极布局新基建和元宇宙等新兴领域[16][17] - 公司重视数据隐私和数字孪生等技术创新[18][19] - 公司采用IaaS和云原生等技术架构[20][21] - 公司未来将继续加大在新技术、新业务领域的投入和布局[6] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为15.42亿元，同比增长5.96%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长4.65%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.94亿元，同比增长0.83%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.30亿元，同比增长3.59%[26] - 2022年基本每股收益为0.27元，同比增长3.85%[26] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元，同比增长4.76%[26] - 2022年加权平均净资产收益率为4.00%，同比增加0.07个百分点[26] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.25%[26] - 2022年第四季度营业收入为4.27亿元[28] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.21亿元[28] 2023年财务数据 - 2023年公司实现营业收入约154,213.35万元，同比增长5.96%[30] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润约12,297.48万元，同比增加4.65%[30] - 截至2023年末，公司总资产达到702,008.91万元，归属于上市公司股东的净资产为312,997.50万元[30] 公司在行业中的地位 - 公司在中国信通院"影响力TOP10"排名中，在能力建设、绿色低碳、总体规模均位列行业前三[31] - 公司参与编制的《零碳数据中心评价标准》正式发布，并获得多项国家级和行业奖项[31] - 公司已在北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源建成35座数据中心[31] 行业发展趋势 - 国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》，目标到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[32] - "东数西算"工程正式全面启动，我国数据中心的未来发展向合理布局、优化供需、绿色集约、互联互通的新格局迈进[33] - 根据科智咨询数据，2022年中国IDC业务市场规模达到3,975.6亿元，同比增长32%[33] - 在碳达峰、碳中和目标下，绿色低碳数据中心建设成为大势所趋[33] 公司IDC业务优势 - 公司主营业务包括IDC业务、IDC解决方案业务和云服务销售业务[35] - 公司在IDC业务方面具有专业能力和竞争优势,获得多家世界级互联网公司的认可,实现了业务规模的高速增长[35,37] - 公司在能耗管控方面表现突出,年度全国运营数据中心最低PUE可达1.09,达到国际领先水平[37] - 公司在数据中心规划、建设和运营管理等全生命周期方面具有优秀的能力,实现了成本、进度和质量的平衡[38] - 公司高度重视数据中心的绿色、低碳和智能化,在能效提升、可再生能源利用等方面积累了丰富的实践经验[37,38] - 公司在双碳背景下具有较强的市场竞争力,在数据中心规划、成本控制及运维等方面具有突出优势[37,38] 公司云业务发展 - 公司优化了云业务销售团队,根据不同客户需求提供云服务销售和解决方案[36] 公司获奖情况 - 公司获得了多项行业内的重要奖项,在整体技术水平和运营能力方面获得了高度认可[37] 公司项目管理 - 公司在新工程项目建设管理方面遵循成本、进度和质量的平衡,形成全流程的闭路循环管理[38] - 公司在数据中心选址、设计规划、施工及设备采购等各环节均注重绿色节能,实现了全方位的节能降耗[37,38] - 公司在数据中心运维管理技术方面建立了全生命周期的运维管理平台，提升了管理效率[1] - 公司通过前期规划设计和合理布局，有效管控了数据中心建设成本[1] 财务数据分析 - 公司全年实现营业收入约154,213.35万元，同比上年增长5.96%[2] - 公司实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)约105,142.51万元，同比上年增长2.83%[2] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润约12,297.48万元，同比上年增加4.65%[2] - 公司IDC解决方案业务规模同比大幅增加，营业收入和营业成本均大幅增长[3] - 公司云销售业务规模同比大幅增加，营业收入和营业成本均大幅增长[3] - 北京地区营业收入同比大幅下降64.47%，主要受自然灾

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"、"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规 范性文件的要求，对数据港 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券 股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资 ...

上海数据港股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 cc.mof.gov.cn） 进行在验 报告编码: 浙24CGZRX18A t 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3616号 上海数据港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数据 ...

目录 CONTENTS 2023 Environmental Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于数据港 | 02 | | 1. 公司治理 | 04 | | 1.1 党的领导 | 05 | | 1.2 公司治理结构 | 06 | | 1.3 董事会独立性与多元化 | 06 | | 1.4 合规管理体系 | 07 | | 1.5 风险管理体系 | 07 | | 1.6 审计制度 | 08 | | 1.7 避免违反商业道德的举措 | 09 | | 1.8 反垄断与公平竞争 | 10 | | 2. ESG治理 | 11 | | 2.1 董事会参与ESG管理 | 12 | | 2.2 ESG管理架构 | 12 | | 2.3 ESG战略 | 13 | | 2.4 利益相关者的识别与沟通 | 14 | | 2.5 实质性议题识别 | 15 | | 3. 环境管理 | 16 | | 3.1 环境管理目标和制度 | 17 | | 3.2 绿色产品与环保技术使用 | 18 | | 3.3 环保实践 | 22 | | 4. 能源&资源 | ...

上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3606 号 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23厘 Floors 5–8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn : 中汇会 f III 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qaanjiang New City. Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 我们鉴证了 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 13 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，在信息披露允许 的范围内就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-012 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 — 1 — 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...