股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日召开，股权登记日6月27日[2] - 现场股东大会7月4日13点在上海静安区江场三路238号一楼会议室召开[6] - 网络投票7月4日进行，交易系统和互联网投票时间有规定[7] 议案相关 - 取消申请注册发行公司债券议案，拟研究融资方案[3][4] - 选举董事议案应选1人，候选人孙中峰[9] - 各议案6月19日在上海证券交易所网站等披露[12]

债券发行 - 公司拟注册发行不超过15亿元公司债券[18] - 发行时间自同意注册日起24个月内有效[19] - 债券期限不超过10年，资金用于偿还有息负债[20][25] 会议相关 - 2024年7月4日13:00开会，采用现场和网络投票[6] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[7] - 地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[7] 议案内容 - 审议申请注册发行公司债券和选举董事[4] 人员变动 - 罗岚辞去公司董事、董事长等职务[30] - 控股股东推荐孙中峰为董事候选人[30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的上架率大约在70%-75%之间,实际的计费比率可能在75%-85%之间[1][2] - 公司与24家客户的合同到今年12月底应该全部进入执行阶段,但部分项目的结算确认还未完成[2][3] - 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司是否有类似国资背景的大型企业客户,也在跟随其出海计划[3] **回答** 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问题2 **提问** 询问公司今年的业绩预期和利润指引[4][5] **回答** 公司预计今年利润在1.8-2亿元之间,但可能会受到一些资产减值的影响,具体数字还需进一步观察[5] 问题3 **提问** 询问公司今年是否还会出现资产减值[5] **回答** 公司去年有3500多万元的资产减值,今年也不排除会有一些减值,但应该在可控范围内,不会太大[5][6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年6月18日召开，8名董事全到[1] - 会议由董事王信菁代为履行董事长职责召集并主持[1] 议案决议 - 推荐孙中峰为第三届董事会董事候选人[2] - 王信菁不再担任审计委员会委员，曾昭斌新任委员[4][5] - 同意召开公司2024年第一次临时股东大会[6] 相关说明 - 选举董事议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 变更审计委员会委员任期至选出第四届董事会为止[5] - 股东大会具体内容详见2024年6月19日通知（编号：2024 - 024）[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日13点在上海静安区江场三路238号一楼会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2024年7月4日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议申请注册发行公司债券、选举董事（候选人孙中峰）[6] - 股权登记日为2024年6月27日，登记在册A股股东（代码603881，简称数据港）有权出席[14] - 符合条件股东7月4日12:30 - 13:00办理参会登记签到，13:00后不再接受[17][18] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[9] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[4] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[2] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00有500票表决权[27] - 投资者在议案5.00有200票表决权[27] - 投资者在议案6.00有200票表决权[27] 候选人票数 - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[28] - 议案4.01候选人陈××方式二获100票[28] - 议案4.01候选人陈××方式三获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式二获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式三获50票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式二获100票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式三获200票[28] 公司联系方式 - 公司联系地址为上海静安区江场路1401弄14号18楼，电话021 - 31762186，传真021 - 66316293，联系人赵叶亮[19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立背景和发展历程 [1][2][3] - 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] - 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] - 公司在绿色节能方面的技术储备和未来规划 [9][10][11] - 公司的研发投入和人员储备情况 [11][12] - 公司在AI算力租赁业务方面的现状和未来规划 [13][14] - 行业竞争格局的变化趋势 [18] - 公司未来三费率的变化趋势 [19][20] - 公司在夜冷技术应用和商业模式方面的情况 [20][21] - 公司在高功率机柜需求和AI设备应用方面的情况 [22][23] - 公司固定资产折旧摊销的趋势 [24][25] - 公司未来的收入和利润规划 [26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] **王总回答** 公司现有7.4万个5000瓦机柜,实际有4万个8000瓦机柜,主要分布在京津、长三角和大湾区,上架率较高 [6] 问题2 **投资人提问** 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] **王总回答** 公司目前客户集中度较高,未来将通过收购一些带头部客户的项目来拓展客户结构,同时也在积极与新客户沟通 [7][8] 问题3 **投资人提问** 公司在EBIT增速放缓的原因 [29] **王总回答** EBIT增速放缓主要是由于公司固定资产折旧摊销逐步减少,但实际EBITDA利润率仍维持在70%左右,未来EBIT仍有增长空间 [29]

号 证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-022 上海数据港股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算 ...

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十三次会议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 31 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事王信菁女士代为履行董事长职责召集并主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》（该项议 案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，结合 目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）注册面向专业投资者公开发行公司债券并计 划申请在上海证券交易所挂牌上市，具体情况如下： 一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号 一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以 前即 2024 年 4 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-020 号 上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事王信菁女士主持。会议采取现场会议 和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港 股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,050,545 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.2196 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...