公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年年度报告 二零二二年三月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 郭小东 | 个人原因 | 林朝南 | 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人郭梅芬声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（ ...

合诚股份 2021 年第三季度报告 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-066 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 二零二一年十月 1 / 18 | | 重要内容提示： 3 | | --- | --- | | 一、 | 主要财务数据 3 | | 二、 | 股东信息 6 | | 三、 | 其他提醒事项 7 | | 四、 | 季度财务报表 8 | 合诚股份 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅芬 声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 一、 主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至 ...

交流会基本信息 - 公司于 2021 年 9 月 7 日 15:00 - 17:00 参加“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 出席人员为公司董事兼总裁刘德全、董事兼财务总监郭梅芬、董事会秘书高玮琳 [2] 公路养护优势 - 资质较齐全，经验丰富，控股子公司福建怡鹭有公路养护一、二、三类全套养护资质等，19 年间致力于福建省公路养护市场 [3][4] - 通过技术赋能增强核心竞争力，掌握高性能沥青混合料超薄罩面铺装技术，稳定型净味橡胶改性沥青路面成套应用技术处于试验研究阶段 [4] - 不断提升智能化养护水平，实施公路预防性养护关键技术及解决方案，养护业务向全过程、长路段周期养护承包模式发展 [4] 公司未来规划 - 出台《合诚集团五年战略规划（2021 - 2025）》，根据规划优化业务结构、推动转型升级，存在适度调整可能性 [4] - 控股股东将注入城市开发建设等领域优质产业资源，与间接控股股东建发国际在产业链上形成协同 [4] 新业务拓展 - 拥有勘察设计等五大产业板块，紧跟国家政策，抓住“旧改小区”等业务机遇，提供全产业链一站式服务 [5] 政策影响 - 住建部发布防止大拆大建通知，各省出台老旧小区改造政策，公司紧跟政策，发展结构物修缮与改造工程领域 [6] 工程医院打造 - 积累“典型项目”实践经验，承担厦门 BRT 检测、管养任务，形成成套技术标准 [6] - 探索“产业园区”运作模式，以海沧产业园区为实体，7 家工程医院实施主体入驻，园区占地约 30 亩，总建筑面积约 4 万平方米 [7] - 完善“工程医院”技术平台，拥有大连市市政基础设施工程技术研究中心等科技平台 [7] 控制权转让进展 - 收购方厦门益悦置业已收到厦门市国资委和国家市场监督管理总局批复文件，公司将关注后续进展并及时披露 [7]

活动基本信息 - 活动名称：2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与公司：合诚工程咨询集团股份有限公司 [1] 活动时间 - 2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 15:00 - 17:00 [1] 活动方式 - 网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 投资者登录“全景投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与交流 [1] 出席人员 - 公司总裁刘德全先生 [1] - 财务总监郭梅芬女士 [1] - 董事会秘书高玮琳女士 [1]

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年半年度报告 二零二一年八月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅 芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 二零二一年四月 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 9 | 合诚股份 2021 年第一季度报告 1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭 梅芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 1,390,184,503.94 | 1,496,113,611.81 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 二、 公司全体董事出席董事会会议。 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 二零二一年四月 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年年度报告 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭 梅芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （1） 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日 总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现 金分红比例为 20.03%。 （2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资 本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 二零二零年十月 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 10 | 合诚股份 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭 梅芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 1,365,588,474.59 | 1,43 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年半年度报告 二零二零年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员） 郭梅芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 | 第一节 | 释义 4 ...

公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 二零二零年四月 | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司基本情况 3 | | 三、重要事项 6 | | 四、附录 9 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄和宾 、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈 明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 上年同期减少 402.44 万元、452.59 万元，主要是公司营业收入减少所致。相应加权平均净资产收 益率、基本每股收益以及稀释每股收益均有所下降。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种： ...