股东会召集与召开程序 - 本次股东会于2025年5月29日14点在长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，并通过上海证券交易所系统进行网络投票，网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [3] - 股东会召开时间、地点、方式及内容与会议通知公告一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议通知提前在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站公告，内容包括会议时间、地点、方式、议案及登记方法等 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议股东及代理人18名，代表股份657,188,892股（占公司股份总数54.2049%），网络投票股东及代理人324名，代表股份285,XXX股（原文未披露完整数据） [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高管及见证律师，资格符合法律法规及《公司章程》要求 [4][5] - 本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法有效 [4][5] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，推举两名股东代表参与计票和监票，网络投票结果由公司统计 [5] - 议案表决合并统计现场与网络投票结果，全部议案获有效表决权股份总数95%以上通过 [6] - 关联股东回避表决，中小投资者投票结果单独统计 [6] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达77.7290% [1] - 会议采取现场投票和网络投票结合方式 董事长高毅主持 程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超99% [1][2] - 利润分配预案议案获99.9930%同意票 反对票仅占0.0058% [1] - 中期分红方案授权议案获99.9927%同意票 [1] - 会计师事务所聘任议案获99.9935%同意票 [2] - 2025-2027年股东回报规划议案获95.4310%同意票 反对票占比3.656% [2] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对利润分配预案的同意票占比94.62% [2] - 中期分红方案授权议案获5%以下股东91.77%同意票 [2] - 会计师事务所聘任议案获5%以下股东84.54%同意票 [2] 法律程序合规性 - 律师彭龙、龙斌确认会议召集程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法规要求 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人342人，持有表决权股份942,399,960股，占比77.7290%[4] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书范炜全部出席会议[5][7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数942,334,859，比例99.9930%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数942,327,206，比例99.9922%[8] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票数934,870,759，比例99.2010%[9] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数941,599,533，比例99.9150%[9] - 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意票数899,342,074，比例95.4310%[9] - 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》同意票数908,630,586，比例96.4166%[10] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票数942,334,561，比例99.9930%[10] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意票数942,337,761，比例99.9933%[10]

股东会安排 - 2025年4月29日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月29日14点现场会议在长沙市金洲大道68号召开[6] - 上交所系统及互联网投票时间为2025年5月29日[7] 股东投票情况 - 18名现场股东及代理人代表股份657,188,892股，占比54.2049%[8] - 324名网络投票股东及代理人代表股份285,211,068股，占比23.5242%[8] 会议结果 - 全部议案获出席股东会有效表决权股份总数95%以上通过[15] - 股东会召集、召开等程序及相关资格、表决结果合法有效[17]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月3日15:00-16:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频与网络互动形式 [2][3] - 参会高管包括董事长兼总裁高毅、财务负责人王永辉、董事会秘书范炜及独立董事黄纯安 [4] - 投资者可在5月27日至6月2日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题，说明会中将集中回应普遍关注的问题 [2][5] 高管减持计划结果 - 执行总裁高佑成减持前持股201,600股（占总股本0.0166%），助理总裁颜俊持股99,600股（占总股本0.0082%），股份来源为限制性股票激励计划及资本公积金转增 [8] - 实际减持结果与2025年1月24日披露计划一致：高佑成减持不超过50,400股（占其持股25%），颜俊减持不超过24,900股（占其持股25%），合计上限75,300股 [9][10] - 减持计划已按期完成，未出现提前终止或未达最低减持量的情况 [10]

减持前持股情况 - 执行总裁高佑成持股201,600股，占总股本0.0166%[4] - 助理总裁颜俊持股99,600股，占总股本0.0082%[4] 减持计划 - 高佑成拟减持不超50,400股，颜俊拟减持不超24,900股，合计最高不超75,300股，均不超持股25%[4] - 减持时间为2025年2月24日至2025年5月23日[7][8] 实际减持情况 - 高佑成减持50,400股，金额1,225,728元，减持比例0.0042%[7] - 颜俊减持22,900股，金额572,958元，减持比例0.0019%，未完成2,000股[8] 减持后持股情况 - 高佑成减持后持股151,200股，持股比例0.0125%[8] - 颜俊减持后持股76,700股，持股比例0.0063%[8] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达到最低减持数量，未提前终止[8]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[4] 投资者参与 - 2025年5月27日至6月2日16:00前可提问[4] - 2025年6月3日15:00 - 16:00可在线参与[7] 报告发布 - 公司2025年4月29日发布2024年年度与2025年第一季度报告[4]

高管减持情况 - 公司执行总裁高佑成减持50400股，减持价格区间为24.32～24.32元/股，减持总金额为122.57万元，减持比例为0.0042% [1] - 公司助理总裁颜俊减持22900股，减持价格区间为25.02～25.02元/股，减持总金额为57.3万元，减持比例为0.0019% [1] 减持计划执行情况 - 减持计划与实际减持情况一致，未达到最低减持数量，未提前终止减持计划 [1]

医药即时零售市场概况 - 医药即时零售从医药O2O演变而来，更强调本地化供应链及履约效率，近两年呈现迅速增长态势，在院外医药零售市场占据重要地位[1] - 即时零售品类结构持续优化，进入全品类阶段，覆盖数码家电、母婴用品、美妆、医药保健等，医药配送时效最快达9分钟[6] - 2024年全国药店总数出现负增长，全年闭店近4万家，行业进入淘汰赛阶段，即时零售成为药店重要转型渠道[7] - 互联网医疗发展推动医、检、诊、药全流程服务闭环，多地医保开放线上购药通道，促进用户购药渠道迁移[7] 平台竞争格局 - 京东健康为"买药秒送"开设一级入口，2025年京东APP首页突出显示"24h送药"，订单量暴涨3倍[3][4] - 淘宝天猫升级"小时达"为"淘宝闪购"，首页设置"闪购外卖"标签，五大品类包括"看病买药"[3] - 美团发布"美团闪购"品牌，截至2025年2月链接全国25万家药店，"闪电仓"模式成为增长核心驱动力[4][12] - 抖音2025年4月开放药店小时达商家自入驻通道，尝试构建从内容种草到即时零售的转化闭环[4][18] 药企与药店参与情况 - 药械企业深度入局即时零售，通过旗舰店构建品牌影响力，如饿了么美林旗舰店展示三大经典产品[11] - 一心堂2024年新零售板块收入同比增长47.6%，O2O即时零售渠道贡献率达78.2%[15] - 益丰药房2024年线上业务销售收入21.27亿元，其中O2O贡献17.21亿元，占比80.9%[15][17] - 华人健康2024年O2O业务销售额3.21亿元，同比增长33.2%[16][17] - 健之佳2024年O2O业务收入11.06亿元，同比增长33.7%，占营业收入11.92%[17] 供应链与营销创新 - 京东健康在北京试点秒送门店，覆盖80%常住人口，未来计划拓展至全国[12] - 美团医药健康HEALTH经营增长模型助力某药企咳嗽药单品销售额增长420%[13] - 第三方服务商如美兴科技提供医药即时零售模块化解决方案，解决跨部门协作难题[14] - 即时零售平台整合线上线下资源，构建三方协作营销体系，打造爆款产品[13] 市场前景 - 米内网预测，若线上医保全面放开，2030年零售药店即时零售规模占实体药店份额将升至32.1%[16] - 当前即时零售在一二线城市渗透率更高，未来将向下沉市场渗透，成为院外市场重要增长极[18]

连锁药店行业现状 - 2025年一季度五大上市连锁药店延续闭店策略，老百姓关闭直营门店161家，新增24家；漱玉平民关闭86家，新增1家；益丰药房新增94家（自建26家+加盟68家），关闭84家；一心堂新开124家，关闭125家；健之佳新开20家，关闭16家 [3] - 2024年全年超3.9万家零售药店关店，闭店率达5.7%，六大上市连锁药店暂缓并购步伐 [3][4] - 行业分化明显：益丰药房2025年Q1营收60.09亿元（+0.64%），净利润4.49亿元（+10.51%）；大参林营收69.56亿元（+3.02%），净利润4.6亿元（+15.45%）；而老百姓、一心堂、健之佳营收利润双降，其中老百姓净利润2.51亿元（-21.98%）[7] 行业深度调整 - 2024年门店数量变化：大参林新增2479家至16553家，益丰新增1434家至14684家，老百姓新增1703家至15277家，一心堂新增1243家至11498家，漱玉平民新增1698家至9035家，健之佳新增370家至5486家 [9] - 2024年关店数据：益丰关闭1078家（多为单店产出偏低的小型社区门店），大参林关闭733家，一心堂关闭358家 [11] - 国大药房2024年战略性关闭1270余家直营门店，门店总数从10516家减至9569家，退出"万店俱乐部" [12] 行业转型方向 - 线上业务发展：益丰药房O2O直营门店超万家，24小时配送门店超600家，2024年线上销售收入21.27亿元（O2O占17.21亿元，B2C占4.06亿元）[14] - 处方外流布局：大参林构建处方承接体系，重点布局院边店及DTP药房，加速获取"双通道"及门诊统筹定点资质 [15] - 多元化探索：一心堂加速布局非药业务，包括美妆、个人护理、健康食品及母婴用品，并试点便利店+药店、诊所+药店等新业态 [15] 行业供需失衡 - 2019-2023年全国药店数量从52.4万家增至66.7万家（单体28.1万家+连锁38.6万家），连锁率57.9% [14] - 国内药店店均服务人数从2016年的4112人下滑至2023年的2113人，远低于欧美国家5000-6000人的合理水平 [14] - 业内人士预计还有20%中小药店将被淘汰，行业集中度将持续上升，40万家门店才能达到供需平衡 [14]