会议信息 - 益丰药房2024年第四次临时股东会于12月16日在湖南长沙召开[4] - 出席会议股东及代理人381人，所持表决权股份896,809,071股，占比73.9677%[4] - 9名董事、3名监事出席，董事会秘书参会，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》A股同意票占比99.9752%[6] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》A股同意票占比99.8844%[6] 律师意见 - 见证律所湖南启元律师事务所，律师认为会议程序及结果合法有效[7]

会议时间 - 2024年11月23日公告召开股东会通知[6] - 现场会议于2024年12月16日15点召开[6] - 上交所系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表655,322,452股，占比54.05%[8] - 网络372名股东及代理人代表241,486,619股，占比19.92%[8] 会议结果 - 全部议案获出席会议有效表决权股份总数99%以上通过[14] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[16]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 1 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）副 总裁张朝旭持有公司股份 81,000 股，占公司总股本比例 0.007%，股份来源 为限制性股票激励计划授予及资本公积金转增股本取得的股份，其中 40,500 股为已解禁无限售流通股。 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 12 月 10 日收到张朝旭发来的《关于股份减持计划的告 知函》，张朝旭先生因自身资金需求，拟通过集中竞价的交易方式减持公司 股份最高不超过 20,250 股，减持数量不超过其持有的 25%， ...

股本变动 - 2024年9月9 - 30日，122,000元“益丰转债”转股3,705股[12] - 2024年11月8日，回购注销24,348股限制性股票[12] - 拟将注册资本由1212452940元变更为1212432297元，总股本相应变更[12] 企业类型变更 - 公司企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[13] 担保事项 - 为子公司申请不超45000万元综合授信额度提供担保[15] 股东会议案 - 股东会有变更注册资本和为子公司授信担保两个议案[6]

理财情况 - 赎回中信银行结构性存款1000万元，收益2.1万元[4][5] - 继续委托理财1700万元[4] - 中信银行委托理财1100万元，预计年化收益率1.05% - 2.30%[7] - 招商银行委托理财600万元，预计年化收益率1.30%或1.80%或2.00%[7] 资金募集 - 发行可转债募资总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[7] 理财决策 - 2024年4月同意用最高4亿闲置募资委托理财，有效期12个月[8][9] 风险控制 - 公司采取多项措施降低投资风险[10] 理财影响 - 短期理财不影响日常资金周转和主营，能提升业绩[11]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 05 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yfdyf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 二〇二四年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 51 | | 第七章 | 监事会 53 | | ...

会议相关 - 益丰大药房第五届监事会第八次会议于2024年11月22日召开，3名监事均参加表决[2] 协议解除 - 公司解除2022年4月23日与李振国签订的九芝堂股票转让协议，表决3票同意[2] 授信担保 - 公司为子公司申请不超45000万元综合授信额度提供担保，表决3票同意[3]

担保情况 - 为江苏益丰、石家庄新兴新增不超45000万元综合授信额度担保[3] - 截至披露日实际担保余额50663.82万元[3] - 截至公告日对外担保总额度347500.00万元，余额62315.82万元[13] 子公司数据 - 江苏益丰资产负债率72.34%，新增担保10000万元[6] - 石家庄新兴资产负债率62.72%，新增担保35000万元[6] - 2024年上半年江苏益丰营收279671.72万元，净利润16341.91万元[7] - 2024年上半年石家庄新兴营收142271.62万元，净利润9040.40万元[8] 其他 - 2024年11月22日董事会通过担保议案，江苏益丰尚需股东会审议[4] - 本次担保利于业务开展，符合长远利益[10]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，有关变更的情况如下： 一、注册资本变更 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存 款利息回购注销。根据上述规定，公司对 3 名离职人员其已获授但尚未解除限售 的限制性股票共 24,348 股于 2024 年 11 月 8 日实施了回购注销。 综上，公司注册资本由人民币 1,212,452,940 元变更为人民币 1,212,432,297 元，总股本由 1,212 ...