| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正"益丰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已满足在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发 "益丰转债"转股价格修正条款。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"益丰转债"转股价格的议案》。公司决定本次不向下修正"益丰 转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正"益丰转债"的转股价格。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 1 月 29 日起重新 ...

减持情况 - 2024年9月18日至10月21日，控股股东减持“益丰转债”5259730张，占发行量29.26%[3][5][6] 权益变动 - 控股股东及其一致行动人合并权益比例由34.85%降至33.57%，变动1.28%[3][6] - 各股东A股普通股权益数量和比例变动[7]

关于使用闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额：5,100.00 万元 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 本次委托理财金额共 5,100.00 万元。 3、资金来源 闲置募集资金。 4、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）向不特定 对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,450,228 股。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二次 及预留授予第一次解除限售暨上市公告 3、2022 年 9 月 5 日，公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。 4、2024 年 10 月 14 日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会 第六次会议 ...

业绩总结 - 以2021年净利润88,879.07万元为基准，2023年净利润141,198.50万元，增长58.87%[11][12] - 2024年净利润较2021年增长不低于70%的业绩考核指标已达成[12][13] 限制性股票解锁 - 2024年10月14日同意198名激励对象首次授予2,233,560股解锁[5] - 2024年10月14日同意32名激励对象预留授予216,668股解锁[5] - 首次授予第二个解除限售期2024年10月18日届满，占比50%[8][9] - 预留授予第一个解除限售期2024年10月24日届满，占比50%[9] - 首次授予第二次解除限售198人，占总股本0.18%[14] - 预留授予第一次解除限售32人，占总股本0.018%[17] - 本次解除限售上市流通日为2024年10月25日，数量2,450,228股[18] 其他 - 2022年每10股转增4股，2023年每10股转增2股[5] - 本次变动后有限售流通股263,390股，无限售1,212,193,255股，总股本不变[18]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于预计触发"益丰转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 可转债代码：113682 转债简称：益丰转债 转股价格：32.54 元/股 转股期：自发行结束之日（2024 年 3 月 8 日，T+4 日）起满六个月后的第 一个交易日（2024 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 3 月 3 日）止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 风险提示：自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，益丰大药房连锁股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公 司将于 ...

业绩考核 - 2023年净利润较2021年增长58.87%，达成第一个解除限售期业绩考核目标[14] 解锁情况 - 2024年10月14日同意对32名激励对象216,668股限制性股票解锁[5] - 本次可解锁股票占2024年10月14日总股本0.018%[16] - 公司已获预留授予股票本次解锁比例46.29%[17]

可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，净额178026.23万元[7] - 可转债期限为2024年3月4日至2030年3月3日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[19] - 初始转股价格为39.85元/股[20] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由39.85元/股调整为32.79元/股，2024年6月7日生效[22][48] - 因2024年半年度权益分派，转股价格由32.79元/股调整为32.54元/股，2024年10月15日生效[23][46] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%[31] 募集资金投向 - 江苏二期等项目投资43900.23万元，拟投入募集资金43202.15万元[38] - 益丰数字化平台升级项目投资8064.20万元，拟投入募集资金8064.20万元[38] - 新建连锁药店项目投资201468.36万元，拟投入募集资金128476.89万元[38] 信用评级 - 益丰药房主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA，评级展望稳定[39] 利润分配 - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.25元，预计派发现金红利303113235.00元[44] - 2023年度实现归属于母公司净利润14.12亿元，年末可供股东分配的利润为47.74亿元[47] - 2023年度拟每股派发现金红利0.50元，预计派发现金股利5.05亿元，每股转增0.20股，预计转增2.02亿股，转增后总股本增加至12.13亿股[47][48] 股份变动 - 2024年6月7日回购注销部分限制性股票242,816股，转股价格不变[48] - 2024年8月29日同意对3名离职激励对象持有的24,348股进行回购注销，尚未实施完毕[49] 减持情况 - 2024年9月18 - 26日，实际控制人等减持“益丰转债”220.5万张，占发行总量的12.27%，减持后持有405.48万张，占比22.56%[50] - 厚信创投减持前持有388.93万张，占比21.64%，减持137万张，减持后持有251.93万张，占比14.02%[51] - 高毅减持前持有209.63万张，占比11.66%，减持72万张，减持后持有137.63万张，占比7.66%[51]

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，部分公司监 事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3. 《关于调整 ...

湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次调整相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将本法律意见书作为实行本次调整的必备文件，随其他文件材 料一同上报。 本法律意见书仅供公司为实行本次调整之目的使用，未经本所事先书面同 意，不得用于任何其他用途。 鉴此，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，就益丰药房本次解除限售相关事宜发表法律意见 如下： 一、本次解除限售事宜履行的法律程序 截至本法律意见书出具之日，本次解除限售事宜已经履行如下 ...