监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开 [1] - 会议以现场方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 [1] - 全体监事均亲自出席本次监事会 无监事对议案投反对或弃权票 [3] 会议审议结果 - 会议采用记名投票方式 全部议案获3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 审议通过为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司申请银行授信额度议案 [2] - 授信额度以银行批复为准 授信期内额度可循环使用 [2] 程序性事项 - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件方式发出 [1] - 因审议事项时间紧急 豁免召开会议通知期限要求 [1] - 本次会议召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 全资子公司银行授信议案尚需提交公司股东会审议 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日14点30分在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年8月14日 A股股东可参与投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 将作为议案10提交股东会审议 [2][3] - 该提案已经公司第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 会议议案安排 - 议案1至议案9已于2025年7月30日经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [3] - 原股东会通知除增加临时提案外 其他事项保持不变 [2]

公司治理动态 - 益丰药房第五届监事会第十四次会议于8月14日晚间召开并审议通过豁免会议通知时限议案 [2]

公司治理动态 - 益丰药房第五届董事会第二十次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》 [2]

公司财务与担保情况 - 公司对外担保总额为261,500万元 均为对合并报表范围内子公司提供的担保 [2] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为24.38% [2] - 公司目前不存在逾期担保情形 [2]

会议情况 - 益丰大药房第五届董事会第二十次会议于2025年8月14日召开，9位董事均参加[3] - 《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》9票同意通过[4] 担保事项 - 公司为子公司湖北益丰大药房30000万元综合授信提供担保[6] - 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》9票同意，待股东会审议[6]

公司财务与担保状况 - 公司对外担保总额26.15亿元 均为对合并报表范围内子公司担保 占最近一期经审计净资产24.38% 无逾期担保情形 [2] - 2024年1至12月营业收入构成：医药零售88.06% 医药批发8.76% 其他业务3.19% [2] 行业经营结构 - 医药零售业务占据绝对主导地位 贡献超88%营业收入 [2] - 医药批发业务占比不足9% 其他业务补充约3%收入 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开第五届第二十次董事会会议 [2] - 会议审议《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份医药零售业务收入占比88.06% [2] - 医药批发业务收入占比8.76% [2] - 其他业务收入占比3.19% [2]

业绩数据 - 2024年湖北益丰营业收入259804.92万元，净利润12839.30万元[7] - 截至2024年12月31日，湖北益丰资产总额160926.56万元，负债总额134646.23万元，净资产26280.33万元[7] 担保情况 - 公司为湖北益丰申请不超30000万元综合授信额度提供连带责任担保[3] - 本次担保预计有效期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起一年[6] - 截至公告披露日，公司对外担保总额度为261500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的24.38%[12] 其他信息 - 公司对湖北益丰持股比例为100%[6] - 湖北益丰注册资本5000万人民币[7] - 湖北益丰资产负债率为83.67%，流动负债112589.37万元[6][7] - 2025年8月14日会议审议通过担保议案[4]

股权信息 - 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）单独持有公司19.88%股份[4] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年8月14日[3] - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年8月25日[5] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点30分，地点在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 议案1至议案9于2025年7月31日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露[11] - 议案10于2025年8月15日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露[11] - 特别决议议案为议案1、议案2、议案6[12] - 对中小投资者单独计票的议案无[12] - 涉及关联股东回避表决的议案无[14]