独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在益丰大药房任职不超六年[5] 审查情况 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月25日14点在湖南长沙益丰医药物流园三楼会议室召开[3] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议董事会和监事会薪酬方案等议案[6] 会议相关时间 - 各议案6月7日经董事会和监事会会议审议通过，6月8日披露[7] - 股权登记日为6月17日[16] - 现场登记6月18日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00[19] 投票规则 - 会议采用现场和网络投票结合，网络为上交所系统[3] - 多账户股东表决权为名下账户总和[12] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[13] 投票数量 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[27] - 100股投资者选董事有500票表决权[27][28] - 100股投资者选独立董事有200票表决权[27][28] - 100股投资者选监事有200票表决权[27][28] 投票方式 - 投资者可集中或分散投给选举董事议案候选人[28]

换届选举 - 2024年6月7日召开会议审议换届选举议案[2][3][5] - 第五届董事会9名董事任期三年，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 第五届监事会3名监事任期三年，非职工代表监事2名、职工代表监事1名[5] 候选人情况 - 提名高毅等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名秦拯等3人为第五届董事会独立董事候选人[4] - 提名陈斌、刘轶为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] - 职工代表大会选举夏木子为第五届监事会职工代表监事[5] 后续安排 - 换届选举事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人益丰大药房连锁股份有限公司董事会，现提名秦拯为益丰 大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任益丰大药房连锁股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与益丰大药房 连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次[10] - 应不晚于会前3日发通知，快捷通知2日内无异议视为收到[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数同意有效[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[16]

股票调整 - 回购注销部分限制性股票数量由202,347股调整为242,816股[3] - 223,944股股票价格由17.58元/股调整为14.23元/股[3] - 18,872股股票价格由18.95元/股调整为15.38元/股[3] 权益分派 - 2024年6月7日实施2023年年度权益分派，每10股派现5元（含税），转增2股[4] 议案审议 - 2022年8月19日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年9月5日，2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[7] - 2024年6月7日，董事会和监事会审议通过调整回购注销部分限制性股票数量及价格的议案[8] 影响说明 - 本次调整符合规定，不会对公司财务和经营产生实质性影响[12] - 监事会同意调整回购注销部分限制性股票数量与价格[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，可要求召开临时会议[10] - 会议提前3日通知，紧急可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委托出席需提交授权委托书，表决前提交[14] - 记名投票表决，决议需全体委员过半数同意[14] - 会议记录保存期为十年[15] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[18] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7]

候选人资格 - 具备5年以上会计等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 未受证监会行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[10]

独立董事提名 - 益丰大药房董事会提名黄纯安为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任独立董事[4][5] - 兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明于2024年6月7日作出[7]

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议通知，会议于 2024 年 6 月 7 日以 通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 1、《关于豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限的议案》 因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届监事会第三十三次会议通知期限， 并于 2024 年 6 月 7 日召开 ...