财务表现 - 2025年上半年营业收入117.22亿元 同比下降0.35% [1] - 净利润8.8亿元 同比增长10.32% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税） [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 预计派发现金股利3.64亿元（含税） [1]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年8月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订公司章程的议案获得通过 [4] - 关于修订董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、募集资金管理制度的7项议案均获通过 [5][6] - 新增董事及高级管理人员离职制度议案获得通过 [6] - 公司为子公司申请银行授信提供担保议案获得通过 [6] - 其中议案1、议案2、议案6作为特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 治理结构变动 - 公司取消监事会并相应修订公司章程 [4] - 2025年8月25日职工代表大会选举高佑成先生为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [7] - 高佑成先生1968年出生 工商管理硕士 曾任公司常务副总裁 现任职工代表董事兼执行总裁 [10] 高管人事变动 - 副总裁章佳因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [11] - 辞职自书面报告送达董事会之日起生效 不影响公司正常生产经营 [12] - 董事会对章佳任职期间工作给予高度评价 [12]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月25日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的74.5997% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长高毅主持 [1] 议案表决结果 - 第一项非累积投票议案以99.9676%同意票通过 反对票占0.0238% 弃权票占0.0086% [1] - 第二项议案以90.5251%同意票通过 反对票占9.4664% 弃权票占0.0085% [1] - 第三项议案以93.4949%同意票通过 反对票占6.4965% 弃权票占0.0086% [1] - 第四项议案以90.5271%同意票通过 反对票占9.4646% 弃权票占0.0083% [1] - 第五项议案以90.5270%同意票通过 反对票占9.4643% 弃权票占0.0087% [1] - 第六项议案以90.5272%同意票通过 反对票占9.4641% 弃权票占0.0087% [2] - 第七项议案以90.5273%同意票通过 反对票占9.4641% 弃权票占0.0086% [2] - 第八项议案以90.5286%同意票通过 反对票占9.4635% 弃权票占0.0079% [2] - 第九项议案以99.9702%同意票通过 反对票占0.0215% 弃权票占0.0083% [2] - 第十项议案以99.9688%同意票通过 反对票占0.0223% 弃权票占0.0089% [2] 法律合规性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 表决程序及结果经律师彭龙 龙斌见证确认为合法有效 [2] - 所有议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年8月25日14点30分在长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 会议通知通过巨潮资讯网公告 内容包括时间、地点、方式及议案等 [1][2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年8月25日9:15至15:00 股东可通过交易系统或互联网投票系统行使表决权 [2][3] - 会议实际召开情况与公告通知一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议股东及代理人共9名 代表股份631,728,752股 占公司总股份52.10% 网络投票股东及代理人697名 代表股份272,731股 [3] - 出席会议人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及律师 资格符合法律法规及《公司章程》要求 [3] - 本次股东会由公司董事会召集 召集人资格合法有效 [3] 临时提案情况 - 股东厚信创投单独持有公司19.88%股份 于2025年8月14日向董事会提出临时提案《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 [4] - 董事会于2025年8月15日发布补充通知公告该提案 提案内容属于股东会职权范围且符合《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式 推举两名股东代表参与计票和监票 网络投票结果由公司统计 [5][6] - 表决结果合并统计现场与网络投票 关联股东回避表决 中小投资者投票结果单独统计 [6] - 全部议案均获得有效表决权股份总数90%以上通过 表决程序及结果合法有效 [6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价24.13元 单日下跌1.67% 换手率1.24% [1] - 成交量15.05万手 成交金额3.62亿元 [1] - 主力资金净流出5898.46万元 占成交额16.28% 其中超大单净流出3851.99万元(10.63%) 大单净流出2046.48万元(5.65%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出1805.76万元 占成交额4.98% [1] - 小单净流入4092.70万元 占成交额11.3% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入60.09亿元 同比增长0.64% [1] - 归属净利润4.49亿元 同比增长10.51% 扣非净利润4.38亿元 同比增长9.65% [1] - 流动比率1.312 速动比率0.950 资产负债率57.20% [1] 公司基本信息 - 益丰大药房连锁股份有限公司成立于2008年 位于常德市 从事卫生行业 [1] - 注册资本121243.2297万人民币 实缴资本12000万人民币 法定代表人高毅 [1] 企业投资与经营数据 - 对外投资33家企业 参与招投标项目1316次 [2] - 拥有商标信息311条 专利信息6条 行政许可126个 [2]

人事变动 - 公司副总裁章佳因个人原因辞职 不再担任任何职务 原定任期至2027年6月24日[1] - 章佳2024年末持股16.80万股 当年税前报酬159.26万元[1] - 章佳曾任沃尔玛中国采购经理 屈臣氏中国采购总监 有生品见CMO 广州哆啦科技供应链副总裁等职[1] 经营业绩 - 2025年一季度营收60.09亿元 同比增长0.64%[1] - 2025年一季度归母净利润4.49亿元 同比增长10.51%[1] - 主要经营模式包括商品采购 物流配送 仓储管理和门店销售[1] 门店网络 - 2025年一季度新增门店94家 其中自建26家 加盟68家[1] - 同期关闭门店84家 净增门店10家[1] - 截至2025年一季度末门店总数1.47万家 含加盟店3880家[1]

公司治理变动 - 益丰药房于2025年8月25日召开职工代表大会并选举高佑成先生为职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [2]

公司信息 - 证券代码603939，简称为益丰药房[1] - 债券代码113682，简称为益丰转债[1] 人事变动 - 2025年8月25日召开职工代表大会，选举高佑成任职工代表董事[2] - 高佑成任期自2025年8月25日至第五届董事会任期届满[2] - 高佑成现任公司职工代表董事、执行总裁[6]

人事变动 - 益丰药房副总裁章佳因个人原因申请辞职[3] - 章佳原定任期到2027年6月24日，2025年8月24日离任[4] - 章佳辞职后不再担任公司其他职务[3] - 书面辞职报告送达董事会生效[5] - 章佳离任不影响公司正常经营[5]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议 ...