股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会7月31日召集并公告[6] - 现场会议8月25日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 股东情况 - 现场9名股东代表631,728,752股，占比52.10%[8] - 网络697名股东代表272,731,025股，占比22.49%[8] - 厚信创投持股19.88%，8月14日提临时提案[11] 会议结果 - 全部议案获90%以上有效表决权股份通过[15] - 召集、召开及表决程序、人员资格均合法有效[7][10][16]

公司高管变动 - 公司副总裁章佳因个人原因辞去职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何其他职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

板块整体表现 - 医药商业板块当日上涨0.05%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 塞力医疗（603716）领涨板块，收盘价31.52元，单日涨幅达10.02%[1] - 塞力医疗成交量61.43万手，成交额18.61亿元，均为板块最高[1] - 国发股份（600538）涨幅2.18%，成交21.85万手，成交额1.41亿元[1] - 润达医疗（603108）涨幅1.94%，成交30.39万手，成交额5.52亿元[1] 跟涨个股情况 - 九州通（600998）微涨0.55%，成交36.24万手，成交额1.96亿元[1] - 益丰药房（603939）上涨0.20%，成交6.90万手，成交额1.69亿元[1] - 华人健康（301408）上涨0.13%，成交9.77万手，成交额1.45亿元[1] - 大参林（603233）上涨0.12%，成交5.89万手，成交额1.01亿元[1] - 国药股份（600511）上涨0.10%，成交6.94万手，成交额2.09亿元[1] 下跌个股表现 - 达嘉维康（301126）跌幅1.17%，成交7.93万手，成交额1.00亿元[2] - 漱玉平民（301017）跌幅1.16%，成交4.01万手，成交额5131.10万元[2] - 百洋医药（301015）跌幅1.15%，成交6.16万手，成交额1.54亿元[2] - 海王生物（000078）跌幅1.10%，成交39.50万手，成交额1.06亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.63亿元[2] - 游资资金净流出2.49亿元[2] - 散户资金净流出1.14亿元[2] - 老百姓（603883）成交额3.30亿元，一心堂（002727）成交额1.54亿元，资金活跃度较高[2]

板块整体表现 - 医药商业板块当日上涨0.27% 领先上证指数涨幅0.13%和深证成指跌幅0.06% [1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高为国发股份1.91% 另有10只个股下跌 跌幅最大为华人健康2.23% [1][2] - 板块主力资金净流出2.77亿元 游资资金净流出1600.47万元 散户资金净流入2.93亿元 [2] 个股价格表现 - 国发股份领涨板块 收盘价6.41元 涨幅1.91% 成交31.56万手 成交额2.02亿元 [1] - 南京医药涨幅1.70% 收盘价5.39元 成交18.10万手 成交额9697.35万元 [1] - 上海医药上涨0.95% 收盘价19.20元 成交17.36万手 成交额3.33亿元 [1] - 华人健康跌幅最大 下跌2.23% 收盘价14.93元 成交11.90万手 成交额1.79亿元 [2] 资金流向分析 - 南京医药获主力资金净流入1681.35万元 主力净占比17.34% [3] - 益丰药房主力净流入1549.02万元 占比7.19% 但游资净流出2362.86万元 [3] - 柳药集团主力净流入959.97万元 占比7.68% 游资净流出446.98万元 [3] - 开开实业主力净流入939.49万元 占比9.18% 游资净流出315.50万元 [3]

板块整体表现 - 医药商业板块当日微涨0.05%，领涨个股为益丰药房（涨0.87%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅区间为0.36%-0.87%；10只个股下跌，跌幅区间为0.20%-7.01%[1][2] 个股交易数据 - 益丰药房成交量5.87万手，成交额1.41亿元，收盘价24.27元[1] - 塞力医疗跌幅最大达7.01%，成交量47.21万手，成交额14.09亿元[2] - 九州通成交量最高达29.50万手，海王生物成交量37.02万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.77亿元，游资净流入977.21万元，散户净流入3.67亿元[2] - 益丰药房主力净流出978.91万元（占比6.93%），游资净流出1111.06万元（占比7.87%）[3] - 重药控股主力净流入745.30万元（占比5.40%），药易购主力净流入381.63万元（占比4.93%）[3] - 第一医药游资净流入675.26万元（占比7.29%），华人健康游资净流入734.89万元（占比3.33%）[3]

公司股价表现 - 截至2025年8月19日15时，益丰药房股价报24.06元，较前一交易日上涨0.19元，涨幅0.8% [1] - 当日成交量为9.42万手，成交额达2.27亿元，振幅为2.35% [1] - 主力资金净流入1472.66万元，近五日累计净流入2402.46万元 [1] 公司业务概况 - 公司是国内连锁药店企业，主要从事药品零售及健康管理服务 [1] - 业务覆盖全国多个省市，所属行业为医药商业板块 [1] 行业政策动态 - 多地关于自助售（取）药机管理规定的征求意见稿引发行业讨论 [1] - 部分文件提出自助机可支持处方药领取功能，引发实体药店对成本竞争和用药安全的担忧 [1] - 业内认为若政策落地，可能对传统药店运营模式带来挑战 [1]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[16] - 监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计股份数不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼董事等人员造成的公司损失[21] 重大事项审议标准 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[24] 担保相关规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保须经股东会审议通过[25] 股东会召开相关 - 公司在董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情形发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会等应在收到请求之日起10日内决定并书面答复[26] 董事与独立董事规定 - 独立董事人数不少于董事会成员的三分之一[35] - 公司独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事[35] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议[41] 财务报告与利润分配 - 公司年度财务报告需在会计年度结束之日起4个月内报送[44] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] 公司合并、减资与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人[46] - 公司减资后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[47] 制度修订与新增 - 《董事会议事规则》修订后全文于2025年7月31日在上海证券交易所官网与指定信息披露媒体披露[50] - 公司拟修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度，新增《董事、高级管理人员离职制度》[54][56][58][60][62][64] 子公司担保情况 - 公司为子公司湖北益丰向银行申请不超过30000万元综合授信额度提供连带责任担保[66] - 湖北益丰最近一期资产负债率为83.67%[67]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价24.06元人民币，单日上涨0.8% [1] - 换手率0.78%，成交量9.42万手，成交金额2.27亿元人民币 [1] - 主力资金净流入1472.66万元人民币，占成交额6.49%，其中超大单净流入1146.64万元人民币（占比5.06%），大单净流入326.03万元人民币（占比1.44%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出582.78万元人民币，占成交额2.57% [1] - 小单资金净流出889.88万元人民币，占成交额3.92% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入60.09亿元人民币，同比增长0.64% [1] - 归属净利润4.49亿元人民币，同比增长10.51% [1] - 扣非净利润4.38亿元人民币，同比增长9.65% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.312，速动比率0.950 [1] - 资产负债率57.20% [1] 公司基本信息 - 益丰大药房连锁股份有限公司成立于2008年，总部位于常德市，主要从事卫生行业 [1] - 注册资本121243.2297万元人民币，实缴资本12000万元人民币 [1] - 法定代表人高毅 [1] 企业投资与商业活动 - 公司对外投资33家企业 [2] - 参与招投标项目1315次 [2] 知识产权与行政许可 - 拥有商标信息311条，专利信息6条 [2] - 获得行政许可127个 [2]

板块整体表现 - 医药商业板块当日上涨0.67%，领先个股为塞力医疗（涨5.14%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，2只个股持平[1][2] 个股价格表现 - 塞力医疗收盘价29.87元，成交量40.91万手，成交额11.87亿元[1] - 益丰药房上涨2.14%至23.87元，成交额2.39亿元[1] - 国发股份跌幅最大（-3.02%），收盘价6.10元[2] - 九州通成交额最高达2.09亿元，股价微涨0.19%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1086.35万元，游资净流出117.06万元，散户净流入1203.41万元[2] - 塞力医疗主力净流入1.41亿元（占比11.9%），但游资净流出9542.22万元[3] - 国药股份主力净流入3877.02万元（占比14.4%），散户净流出3571.66万元[3] - 九州通主力净流入560.07万元，游资净流入995.29万元[3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 全体董事均亲自出席 无反对或弃权票 [1] - 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 董事会审议通过为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请授信提供担保的议案 [2] - 授信额度以银行批复为准 授信期内额度可循环使用 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 后续安排 - 该担保议案尚需提交股东大会审议 [2] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告 [2]