2024 年度独立董事履职报告（易兰广） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 12 月出生，管理科学 与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控 股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总 部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理。2021 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、审计委员会召集人、提 名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

益丰大药房连锁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 16,012,706.73 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | 3,514,2 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（颜爱民） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 任职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 颜爱民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，管理学博 士。中南大学商学院教授、博士生导师、中南大学人力资源研究中心（国家 CTTI 智库）主任/首席专家。曾任中南工业大学管理科学与工程系讲师、中南大学商 学院副教授，湖南千金药业股份有限公司独立董事、湖南黄金集团有限责任公司 外部董事。现任中南大学商学院二级教授、博士生导师、中南大学人力资源研究 中心（国家 CTTI 智库）主任/首席专家，上海肇民新材料科技股份有限公司 （301000）与湖南松井新材料股份有限公 ...

一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（王红霞） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 7 月出生，博士后学 历，律师职称。现任中南大学副教授、博士生导师。2021 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（秦拯） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工学博士、管理 学博士后，湖南大学教授、博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中 心主任、大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委 委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人 工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南制造强省建 设专家咨询委员会委员、湖南省网络安全与信息化专家咨询委员会委员。现任湖 南梦洁股份有限公司（002397）、拓维信息系统股份有限公司（002261）独立董 事。自 2024 年 6 月 26 日 ...

益丰药房（603939）公告，2024年度实现归属于母公司净利润15.29亿元，同比增长8.26%。公司拟向全 体股东每股派发现金红利0.4元(含税)，合计拟派发现金红利4.85亿元(含税)。 ...

金融界4月22日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证互联网医疗主题指数 (CS互医疗，930720)上涨 0.12%，报2534.82点，成交额45.15亿元。 数据统计显示，中证互联网医疗主题指数近一个月下跌5.58%，近三个月上涨14.02%，年至今上涨 7.06%。 据了解，中证互联网医疗主题指数选取为医疗信息化、智能化提供硬件、软件或服务的代表性公司作为 样本，以反映互联网医疗主题相关公司的整体表现。该指数以2012年06月29日为基日，以1000.0点为基 点。 从指数持仓来看，中证互联网医疗主题指数十大权重分别为：益丰药房（6.75%）、大参林 （6.71%）、老百姓（6.14%）、万东医疗（5.6%）、一心堂（5.58%）、九州通（5.43%）、海尔生物 （5.37%）、乐普医疗（5.32%）、鱼跃医疗（5.18%）、爱尔眼科（5.14%）。 从中证互联网医疗主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比50.91%、上海证券交易所占比 49.09%。 从中证互联网医疗主题指数持仓样本的行业来看，医药卫生占比70.63%、信息技术占比25.60%、通信 服务占比3.77%。 资料显示，指数样本每 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额：21,200.00 万元 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金委托理财的进展公告 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 本次委托理财的情况 1、委托理财目的 在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情 况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。 2、委托理财金额 本次委托理财金额共 21,200.00 万元。 ...

中信证券股份有限公司 关于益丰大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目 及募集资金到位后实际使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北 医药库房建设项目 | 43,900.23 | 43,202.15 | | 2 | 益丰数字化平台升级项目 | 8,064.20 | 8,064.20 | | 3 | 新建连锁药店项目 | 201,468.36 | 128,476.89 | | | 合计 | 253,432.79 | 179,743.24 | 经初步测算，截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目实际使用募集资金 40,664.60 万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 674.98 万元。 使用部分闲置募集资金购买理财余额 10,400 万元，暂时补充流动资金的余额为 124,300.00 万元，尚未使用的募集资金余额 3,376.62 ...