公司信息 - 公司证券代码为603939和113682，简称益丰药房和益丰转债[1] 人事变动 - 2025年1月27日会议通过聘任顾伟为常务副总裁[2] - 顾伟任期至第五届董事会届满日[2] - 顾伟曾任苏宁易购多职及海信集团副总裁[8]

人事变动 - 董事会聘任顾伟先生为公司常务副总裁，任期至第五届董事会任期结束[2] 制度制定 - 董事会制定《市值管理制度》以加强市值管理工作[3] 股份处理 - 公司对5名激励对象持有的16,688股2022年限制性股票进行回购注销[4] 会议情况 - 公司于2025年1月27日召开第五届董事会第十三次会议，9名董事实际均参加表决[2]

会议决策 - 2022年多次会议审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2025年审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] 回购情况 - 5名激励对象离职或降级，16,688股限制性股票不予解锁[7] - 首次授予11,424股，回购价13.98元/股；预留授予5,264股，回购价15.13元/股[7] - 回购资金总额23.93万元，用自有资金支付[7][8] 后续安排 - 履行通知债权人程序，办理相关手续及变更登记[9]

公司决策 - 2025年1月27日益丰大药房第五届监事会第九次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因部分激励对象离职或降级，公司对5名激励对象持有的16,688股限制性股票进行回购注销[2] 表决情况 - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于1月11日在巨潮资讯网公告[6] - 现场会议于1月27日15点在长沙益丰医药物流园召开[6] 投票情况 - 上交所系统网络投票时间为1月27日9:15 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为1月27日9:15 - 15:00 [7] - 现场9名股东及代理人代表655,788,352股，占比54.09% [8] - 网络310名股东及代理人代表263,879,804股，占比21.79% [8] 会议结果 - 全部议案获出席股东会有效表决权股份总数99%以上通过[14]

回购情况 - 回购首次授予股份11,424股，价格13.98元/股；预留授予股份5,264股，价格15.13元/股[4][7] - 回购资金总额23.93万元，资金为公司自有资金[7][8] 时间节点 - 2022年8月19日审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年9月17日审议通过调整激励计划相关事项议案[6] - 2025年1月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[4][6] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从239,042股减至222,354股[10] - 无限售条件流通股不变，仍为1,212,193,646股[10] - 公司总股本从1,212,432,688股减至1,212,416,000股[10] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务、经营、股权分布无重大影响[11]

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司 债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此 影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续 履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继 续实施。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召 开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月27日在长沙召开[3] - 319名股东和代理人出席，持股919,668,156股，占比75.8531%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4][8] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》获通过[5] - A股股东同意票数919,543,352，比例99.9864%[5]

审计机构相关 - 公司2024年4、5月同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 王晓康接替王福康为2024年度项目质量复核人[3] 人员信息 - 王晓康2015年成注册会计师，自2015年在天健执业[5] - 王晓康近三年无执业处罚，无独立性问题，未买卖公司股票[6][7] 影响说明 - 变更事项对2024年度审计工作无不利影响[8] 公告信息 - 公告于2025年1月25日发布[10]

高管持股 - 执行总裁高佑成持股201,600股，占比0.0166%[3] - 助理总裁颜俊持股99,600股，占比0.0082%[3] 减持计划 - 高佑成拟减持不超50,400股，比例不超0.0042%[6] - 颜俊拟减持不超24,900股，比例不超0.0021%[6] - 两人合计最高减持不超75,300股，不超各自持股25%[3] - 减持时间为2025年2月24日至5月23日[6] - 减持价格按市场价格确定[3] - 减持股份来源为限制性股票激励及转增股本[3] - 减持原因是自身资金需求[3] 公告信息 - 公告日期为2025年1月24日[10]