| | | 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-098 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/10/14 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/10/15 | 现金红利发放 2024/10/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 23 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 128,000.00 万元暂时闲置的募集资 金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 4 月 17 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。截至本公告披 露日，公司累计实际使用暂时闲置可转换公司债券募集资金补充流动资金合计 为 12 ...

关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚信 创投"）的通知，获悉公司控股股东及其一致行动人所持有的公司部分可转债 于 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 26 日通过上海证券交易所交易系统减持， 具体事项如下： 一、股东配售可转债的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]109 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 4 日向不特定对象发行了 1,797.4320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 179,743.20 万元。债券期限为发行之日起六年（自 2024 年 3 月 4 日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 | 证券代码：60393 ...

公司概况 - 益丰大药房连锁股份有限公司(证券代码：603939)是一家上市公司[1] - 公司发行了可转换公司债券(债券代码：113682)[1] 投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 活动将于2024年10月10日(星期四)14:00-17:00采用网络远程方式进行[2] - 公司高管将在线就公司2023年度与2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[2] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流工作[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于实施 2024 年半年度权益分派时"益丰转债"停止 转股的提示性公告 因益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实施 2024 年 半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113682 | 益丰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/8 | | | | 注：停牌终止日及复牌日将在公司后续发布的"益丰转债"转股价格调整公告中披露。 一、2024 年半年度权益分派方案的基本情况 2024 年 9 月 2 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-093 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 849,179,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0379 | (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年九月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一) 至 09 月 27 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yfdyf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 / 10 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案三：关于增加银行综合授信额度的议案 8 | | 议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 10 | 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 会议时间：2024 年 9 月 23 日 15：00 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。 2、主持人宣布会议开始。 ...