证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-106 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪 科技"、"公司"或"上市公司"）收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以 下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的 问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的 词语或简称具有相同的含义。 1 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源 ...

业绩数据 - 假设标的已出表，2024年1 - 8月营收1.65亿元，净利润-985.51万元[1] 投资并购 - 2023年跨界入光伏，收购增资炘皓、麦迪，支付2.68亿元[1] - 炘皓新能源债转股后净资产5.96亿元，交易对价6.35亿元[1] 资金往来 - 向炘皓新能源借款余额8.11亿元，总计投入10.79亿元[1] - 对麦迪电力应付2691.52万元，交割前需清偿[8] 担保情况 - 截至2024年10月31日，担保余额4.31亿元，出售后变更担保[4]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月27日通讯表决召开，3名监事全出席[2] 交易安排 - 原计划偿还麦迪电力2691.52万元与苏州炘诺3749.68万元股权转让价款抵销[4] - 股东大会通过30个工作日内，苏州炘诺付麦迪电力转让价款现金部分51%即539.66万元[4] - 交割日后12个月内，苏州炘诺付现金部分49%即518.50万元及对应利息[4] 损益承担 - 交易过渡期损益调整为双方共同承担[5] - 评估基准日至2024年11月30日经营损益公司承担[5] - 2024年12月1日至交割日经营损益交易对方承担[5] 议案审议 - 审议通过修订重大资产出售暨关联交易报告书草案及其摘要议案[6] - 审议通过签订股权转让合同补充合同议案[8]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月27日通讯表决召开，5名董事全出席[2] 交易安排 - 原计划应付麦迪电力2691.52万元与苏州炘诺3749.68万元股权转让价款抵销[3] - 股东大会通过后30个工作日内，苏州炘诺付539.66万元（51%现金部分）[4] - 交割日后12个月内，苏州炘诺付518.50万元（49%现金部分）及利息[4] 其他调整 - 交易过渡期损益承担时间调整[5] - 同意修订重大资产出售报告书及签补充合同[6][7][8]

业绩总结 - 2023年标的公司大额亏损致公司净利润由盈转亏[6] - 假设标的已出表，公司2024年1 - 8月营业收入为1.65亿元，净利润为 -985.51万元[6] - 2024年1 - 8月公司营业收入16,487.71万元，净利润 -902.14万元，归属于母公司所有者的净利润 -985.51万元，归属于母公司股东的所有者权益92,051.17万元[32] - 截至2024年9月底公司营业收入达3.6亿元，本次交易完成前光伏业务板块收入并入全年营收[34] - 2024年8月31日至10月31日，炘皓新能源营业收入893.60万元，净利润 -4205.41万元[62] - 2024年8月31日至10月31日，麦迪电力营业收入17.84万元，净利润 -71.93万元[62][63] 用户数据 无 未来展望 - 若剩余业务受不利因素影响，公司可能业绩下滑触及财务类退市指标，已在重组报告书中提示风险[33][38] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年公司跨界进入光伏行业，收购股权并增资炘皓新能源和麦迪电力，合计支付对价2.68亿元，向炘皓新能源借款余额8.11亿元，总计10.79亿元[6] - 截至2024年8月末，炘皓新能源净资产为 -2.15亿元，8.11亿元债权转股后净资产为5.96亿元，评估值为5.97亿元，交易对价合计6.35亿元[6] - 交易对价分两期支付，49%（2.93亿元）在交割日后12个月内支付，安建投资、苏州炘诺分别支付2.93亿元、1837.34万元[39] 其他新策略 - 2024年11月27日上市公司变更过渡期损益安排，评估基准日至2024年11月30日损益由上市公司承担，2024年12月1日至交割日由交易对方承担[65] - 若评估基准日至2024年11月30日目标公司盈利，受让方分两期支付盈利款项，第一期51%，第二期49%[66] - 若评估基准日至2024年11月30日目标公司亏损，上市公司分两期支付亏损款项，第一期51%，第二期49%[67] - 上市公司对麦迪电力付款安排调整有助于清理往来款、保障交易推进，不存在向关联方倾斜利益情形[79]

公司重组相关 - 公司进行重大资产重组的原因是2024年光伏行业供需失衡、地缘政治博弈、市场竞争加剧以及政策利好支持上市公司并购重组[4] - 本次交易采用资产基础法评估标的公司股权价值，评估价格略高于账面净资产，不会增加上市公司亏损，可回笼资金，为未来发展提供基础[4] 公司战略方向 - 重组后公司将继续加强核心业务领域领先地位，提升医疗业务板块市场份额[5] - 加快在医疗大健康、智慧医疗等新兴领域布局，如低空经济应急救援项目与西北工业大学太仓智汇港校企合作，完成AED无人机救援首飞等，还探索智能康养服务型机器人应用[5] - 不断强化数字化转型和智能化升级，提升运营效率和客户体验[5] 医疗信息化传统核心业务 - 公司是急危重症全生命周期管理为核心的数字化产品等提供商，核心产品DoCare系列和Doricon解决方案贯穿多个领域[5] - 包括DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件（如麻醉、重症监护等信息系统）和临床信息化整体解决方案（如数字化手术室、急诊急救平台整体解决方案）[5] - 中标并建设苏州市卫计委健康市民'531'行动计划等项目，建立智慧医疗服务模式[6] - 承担多项重大课题，荣获多项荣誉，有近600项知识产权，用户覆盖全国32个省、自治区及直辖市，2400多家医疗机构，其中三级甲等医院近1200家[6] 医疗信息化和辅助生殖发展前景 - 在医疗信息化方面，国家政策支持、医疗机构需求提升使行业发展迅速，公司作为领先企业将继续深耕，提升产品竞争力，推进向平台化、区域化和智能化发展[7] - 在辅助生殖业务方面，随着鼓励生育政策出台、辅助生殖纳入医保范围，社会需求增长，公司将提升技术和服务能力拓展市场[7] 低空经济领域布局考虑 - 2023年中央经济工作会议提出打造战略性新兴产业背景下，公司计划在智慧急救系统中叠加低空设备构建"4分钟急救圈"[7] - 公司参与多个重要项目，发布低空救援整体解决方案，已完成相关研发调试并开始对接市场[8] 康养机器人进展 - 麦迪科技与优必选合作成立苏州优麦机器人有限责任公司，从软件及算法入手，重点布局医疗场景下的看护、护理及陪伴型智能人形服务机器人[8] 与华为合作情况 - 公司与华为合作多年，研发麦迪&华为5G +物联网联合解决方案（如院内设备物联网系统、车联网系统）助力智慧医院建设[9] - 联合发布基于5G、大数据、AI技术的全场景智能化信息平台解决方案，提升区域急危救治能力并推进国产化适配进程[9] - 未来双方将继续深化合作，探索研发医疗专项大模型[9]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 12 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消 2024 年第五次临时股东 大会的公告》（公告编号：2024-102 ...

一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/11/12 | 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-102 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】 3644 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中所述重大资产出售的 相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性 较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投 票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定暂时取消 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-099 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜索"麦迪科技 投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三 ...

市场扩张和并购 - 2023年跨界进入光伏行业，收购股权并增资炘皓新能源、麦迪电力，支付对价2.68亿元，借款8.11亿元，总计10.79亿元[1] - 截至2024年8月末，炘皓新能源净资产 -2.15亿元，债转股后5.96亿元，评估值5.97亿元，交易对价6.35亿元[1] 业绩总结 - 2023年、2024年1 - 8月炘皓新能源营收2.99亿元、1.35亿元，毛利率 -37.02%、 -71.96%，净利润 -2.90亿元、 -1.56亿元[5] - 2023年、2024年1 - 8月麦迪电力业务收入945.37万元、312.33万元，毛利率69.59%、100%，净利润 -157.97万元、109.62万元[5] 其他 - 截至2024年10月31日，公司对炘皓新能源、麦迪电力担保余额4.31亿元，出售后变更为对关联方担保[3] - 2023年末、2024年8月末炘皓新能源在建工程余额12.46亿元、11.05亿元，进度85.95%、90.26%，转固金额3.08亿元、1.95亿元[7] - 2023年末、2024年8月末炘皓新能源应付账款余额7.74亿元、6.32亿元，截至2024年8月31日，3.34亿元应付账款账龄超1年[7] - 2023年、2024年1 - 8月，炘皓新能源销售现金1.99亿元、1721.17万元，分别是营收的66.36%、12.78%[9] - 2023年、2024年1 - 8月，麦迪电力销售现金1120.14万元、938.44万元，分别是营收的78.73%、300.46%[9] - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会于2024年11月13日发布公告[11]