湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 11 页 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 湖南方盛制药股份有限公司 HUNAN ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"治理准则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股 票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 湖南方盛制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名，至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 基本情况 袁雄，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专 学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副 所长、华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所总审计师、多 喜爱集团股份有限公司独立董事、北京华寅资产评估有限责任 公司监事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分 所合伙人、副所长，公司及养天和大药房股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；没有为 ...

高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学本科学历。历任国家药典委员会七、八、九、十届委员、十 一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委， 中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生 健康委儿童用药专家委员会主委，中国中药协会药物临床评价 研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保 健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家委 员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品 目录（中药部分）》专家咨询小组成员，国家科委国家秘密技 术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立董 事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，中国中药协会药物 临床评价研究专业委员会名誉主委，北京中医药大学资深教授、 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重 第 1页，共 7页 点学科临床中药学学术带头人，青海春天药用资源科技股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系， 不存在影响独立性的情况。 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （经公司第六届董事会第二次会议审议） （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展。 （四）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 第 1 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （已经第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南方盛制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交 易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门备案。 （四）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （五）公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 59元 同比增长37 21% 较2022年下降10 61% [1] - 每股净资产为3 7元 同比增长11 45% 连续两年保持增长 [1] - 营业收入达17 77亿元 同比增长9 09% 但未恢复至2022年17 92亿元水平 [1] - 净利润实现2 55亿元 同比大幅增长36 36% 净资产收益率提升至16 6% 同比增加31 96个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比48 2% 较上期减少763 34万股 [1] - 张庆华保持第一大股东地位 持股1 56亿股 占比35 56% 持股数量未变 [2] - 工银前沿医疗股票A增持100万股 大成价值增长混合A增持56 19万股 [2] - 融通健康产业等三家机构新进前十大股东 广发系两只基金退出 [2] - 易方达医疗保健行业混合A减持588 07万股 仍保持第三大股东位置 [2]

人事变动 - 公司证券事务代表曾博茹因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 时间信息 - 公告发布于2025年4月21日[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [2][4] - 投资者可在2025年4月22日至4月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][5] - 说明会主要内容包括2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及现金分红情况 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理周晓莉女士、独立董事袁雄先生、财务总监曹湘琦女士、董事会秘书何仕先生将出席说明会 [4] - 如有特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会 [5] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] 联系方式 - 联系人王超霞 电话0731-88997135 邮箱fs88997135@126.com/603998@fangsheng.com.cn [5]

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)上午 9:00-10:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制 ...