股东大会信息 - 2025年8月20日公告召开股东大会通知[3] - 9月5日在浙江衢州召开现场会议[3] 参会情况 - 137名股东及代理人参会，代表328,028,323股，占比68.7832%[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意327,887,313股，占比99.9570%[6] - 《关于修订公司治理制度议案》同意327,642,402股，占比99.8823%[8] - 两项特别决议议案获三分之二以上同意通过[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为137人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为328,028,323股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占比68.7832%[5] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[11] - 董事会秘书出席，高管列席会议[11] 议案表决情况 - 取消监事会议案，A股同意票327,642,402，占比99.8823%[12] - 修订公司治理制度议案，A股同意票327,887,313，占比99.9570%[10] 律师见证情况 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为卢丽莎、张佳莉[13] - 律师见证结论为会议相关事宜合规，决议合法有效[13]

行业规模 - 2025年1-7月造纸和纸制品业规模以上企业数量达8107家 较上年同期增加190家[1] - 企业数量同比增长2.4% 占工业总体企业比重为1.56%[1] - 统计标准为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业[1] 数据来源 - 行业数据来源于国家统计局与智研咨询整理[1] - 统计时间跨度为2016-2025年1-7月[1] - 涉及上市公司包括晨鸣纸业、太阳纸业、华泰股份等17家造纸企业[1]

造纸板块整体表现 - 9月4日造纸板块较上一交易日上涨0.86% 当日上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高为松炀资源9.98% 置示能补9.96% 荣晟环保4.72% [1] - 板块内10只个股下跌 跌幅最大为青山纸业-6.39% 齐峰新材-0.61% 山鹰国际-0.53% [2] 个股交易数据 - 松炀资源收盘价19.51元 成交量22.22万手 成交额4.16亿元 [1] - 置示能补收盘价5.08元 成交量469.85万手 成交额23.47亿元 [1] - 青山纸业收盘价2.49元 成交量313.48万手 成交额8.04亿元 [2] - 山鹰国际收盘价1.86元 成交量104.76万手 成交额1.95亿元 [2] 资金流向情况 - 造纸板块主力资金净流出1.91亿元 游资资金净流出1072.29万元 散户资金净流入2.02亿元 [2] - 松炀资源主力净流入4421.19万元 占比10.63% 游资净流出1877.58万元 散户净流出2543.61万元 [3] - 荣晟环保主力净流入1158.46万元 占比4.40% 游资净流入251.65万元 散户净流出1410.11万元 [3] - 仙鹤股份主力净流入813.07万元 占比7.03% 游资净流出655.42万元 散户净流出157.65万元 [3]

板块表现 - 造纸板块当日上涨0.16%，领涨个股为恒丰纸业（涨幅6.96%）和青山纸业（涨幅6.81%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，1只平盘[1][2] 个股涨跌 - 恒丰纸业收盘价10.29元，成交量36.30万手，成交额3.77亿元[1] - 青山纸业收盘价2.51元，成交量321.86万手，成交额8.13亿元[1] - 跌幅最大为民士达（-3.66%）和博汇纸业（-1.53%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.51亿元，游资净流出7926.67万元，散户净流出7202.05万元[2] - 青山纸业获主力净流入1.13亿元（占比13.85%），但遭游资净流出4298.97万元[3] - 华旺科技主力净流入1918.38万元，占比高达21.21%[3] - 齐峰新材虽获主力净流入1024.66万元，但游资净流出1828.52万元[3]

股份质押解除基本情况 - 控股股东赵晨佳解除质押股份2600万股 占其所持股份比例26.79% 占公司总股本比例5.45% [1][2] - 本次解除质押手续于2025年8月29日办理完成 [2] - 解除质押后剩余被质押股份2000万股 占其所持股份比例20.61% 占公司总股本比例4.19% [2] 股东持股现状 - 赵晨佳当前持股9704.83万股 占公司总股本比例20.35% [1][2] - 本次解除质押后 其持有公司股份累计质押数量为2000万股 [1] - 截至公告披露日 解除质押股份尚无后续质押计划 [2] 公司治理结构 - 赵晨佳为公司控股股东及实际控制人之一 [1] - 公司董事会保证公告内容真实准确完整 [1] - 公司将持续关注控股股东股份质押情况并及时披露 [2]

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东、实际控制人之一赵晨佳女士持有公司股份 97,048,329 股，占公司目前总 股本的 20.35%。本次质押股份解除后，赵晨佳女士持有公司股份累计质押 20,000,000 股，占其持股数量的 20.61%，占公司目前总股本的 4.19%。 公司于 2025 年 9 月 1 日获悉控股股东、实际控制人之一赵晨佳女士所持有 本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 2 单位：股 | 股东名称 | 赵晨佳 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 26,000,000 | | 占其所持股份比 ...

解禁总体情况 - 9月1日共有10家上市公司限售股解禁 解禁总市值约54.96亿元 [1] 各公司解禁明细 - 清新环境(002573)解禁824.85万股股权激励限售流通股 [1] - 建科股份(301115)解禁1612.65万股发行前股份限售流通股 [1] - 纳尔股份(002825)解禁121.33万股股权激励限售流通股 [1] - 广和通(300638)解禁51.58万股股权激励限售流通股 [1] - 利仁科技(001259)解禁5166万股发行前股份限售流通股 [1] - 雪天盐业(600929)解禁529.5万股股权激励限售流通股 [1] - 汉仪股份(301270)解禁2593.84万股发行前股份限售流通股 [1] - 五洲特纸(605007)解禁116.87万股股权激励限售流通股 [1] - 五芳斋(603237)解禁5295.43万股发行前股份限售流通股 [1] - 奥特维(688516)解禁1619.89万股 [1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及5家公司 包括清新环境、纳尔股份、广和通、雪天盐业和五洲特纸 [1] - 发行前股份限售流通涉及4家公司 包括建科股份、利仁科技、汉仪股份和五芳斋 [1] - 奥特维未标注具体限售股类型 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 免去王晓明先生和黄晔先生监事职务 [3] - 董事会成员由7名增加至8名 新增1名职工董事由职工代表大会选举产生 [4] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除所有"监事会"、"监事"、"监事会主席"相关表述 [4] 注册资本变更 - 因110名激励对象不再具备激励资格 回购注销1,173,900股限制性股票 [4] - 回购注销后总股本由47,690.0681万股变更为47,572.6781万股 注册资本由人民币47,690.0681万元变更为47,572.6781万元 [4] 公司章程修订要点 - 法定代表人由董事长变更为总经理 并明确法定代表人辞任程序 [5] - 增加股东查阅会计账簿和会计凭证的权利 但需说明目的且公司可拒绝不正当查阅 [9] - 明确股东会决议无效和撤销的情形 包括程序瑕疵和内容违法等情况 [9][10] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 包括不得占用资金、不得强令违规担保等要求 [16] - 调整对外担保审议标准 将"连续12个月累计计算"改为"一年内" [19] - 降低临时提案股东持股比例要求 从3%降至1% [19] - 完善累积投票制操作细则 明确选举轮次和特殊情况处理方式 [31] 会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月5日14:00 采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 现场会议地点在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月5日14点在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室举行，网络投票时间为9月5日[4] - 会议审议取消监事会等相关议案和修订公司治理制度议案[6] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式[4][12] 股本变动 - 110名激励对象已获授但未解除限售的117.39万股限制性股票将被回购注销[16][17] - 回购注销后，公司总股本将由47690.0681万股变更为47572.6781万股，注册资本将由47690.0681万元变更为47572.6781万元[17] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，免去王晓明、黄晔监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[14] - 公司董事会成员将由7名增加至8名，新增1名职工董事由职工代表大会选举产生[15] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，涉及表述、职权等调整[18] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为47572.6781万股，均为普通股，面额股面值一元[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[24][25] 会议表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 股东会选举董事（非职工董事）、两名以上独立董事实行累积投票制[38] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[63] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] - 在符合现金分红条件且未来12个月内无重大资金支出安排时，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或任意连续3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润[64]