山东百龙创园生物科技股份有限公司2024 年度报告 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度报告 1 / 211 山东百龙创园生物科技股份有限公司2024 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为 323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320股。 本次利润分配及公积金转增股 本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、郑丹女士、郑万青先生组 成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、专业知识与工 作经验符合相关规定。 2024 年 4 月，独立董事江霞女士、郑万青先生因自身原因辞任。2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，补选邢志良先生、牛强先生担任公 司第三届董事会独立董事。公司相应调整了第三届董事会部分专门委员会委员， 由邢志良先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。 截至 2024 年末，公司第三届董事会审计委员会由邢志良先生、牛强先生、 郑丹女士三位委员组成。其中，独立董事邢志良先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-018 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于申请银行授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提 交 2024 年度股东大会审议。 一、申请银行授信额度及提供担保情况概述 为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公 司 2025 年度拟向各金融机构申请合计不超过 8 亿元（含本数）的综合授信额度 并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过 4 亿元（含本数）的担保 额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信 业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前 提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签 署并执行的担保 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业总收入31329.77万元，同比增24.27%[1] - 归属上市公司股东净利润8141.96万元，同比增52.06%[1] - 主营业务收入30717.38万元，同比增30.99%[1] 产品收入 - 2025年1 - 3月益生元系列收入8575.45万元，占比27.92%[1] - 膳食纤维系列收入16977.49万元，占比55.27%[1] - 健康甜味剂系列收入4978.67万元，占比16.21%[1] 地区收入 - 2025年1 - 3月境外地区收入21202.12万元，占比69.03%[3] 采购数据 - 2025年1 - 3月一水葡萄糖采购金额2886.57万元，单价3232.45元/吨[4] - 玉米淀粉采购金额2955.77万元，单价2413.27元/吨[4] - 蔗糖采购金额1396.29万元，单价6105.32元/吨[4]

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，山东百龙创园生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邢志良先生、牛强先 生、郑丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 ...

3、 公司全体董事出席董事会会议。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：605016 公司简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利人民币1.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。截至2024年12月31日，公司总股 本为323,086,400 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万 ...

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 1 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润 24,559.85 万元，公司母公司累计未分配利润为 80,372.03 万元。 考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2024 年度利润分 配、公积金转增股本方案如下： 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-016 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入115,165.23万元，同比增长32.64%[1] - 2024年度净利润24,559.85万元，同比增长27.26%[1] - 2024年度主营业务收入110,665.59万元，同比增长29.56%[1] 产品收入 - 2024年度益生元系列产品收入32,248.06万元，占比29.14%[1] - 2024年度膳食纤维系列产品收入62,361.55万元，占比56.35%[1] - 2024年度健康甜味剂系列产品收入15,623.84万元，占比14.12%[1] 境外业务 - 2024年度境外主营业务收入69,808.53万元，占比63.08%[3] 采购情况 - 2024年度一水葡萄糖单价3,159.32元/吨，采购金额6,964.09万元[4] - 2024年度玉米淀粉单价2,613.32元/吨，采购金额9,851.43万元[4] - 2024年度结晶果糖单价7,814.98元/吨，采购金额1,287.99万元[4]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-022 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行 ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 2024年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2024年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案十四：关于续聘会计师事务所的议案 45 | | | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 2024年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东百龙创园生物科 技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...