证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-027 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度主要经营数据公告如下： 一、公司 2023 年度主要经营数据 2023 年度，公司实现营业总收入 86,825.97 万元，同比增长 20.28%；实现归 属于上市公司股东的净利润 19,299.57 万元，同比增长 28.02%。实现主营业务收 入为 85,414.32 万元，同比增长 22.69%。主营业务收入构成情况具体如下： | 项目 | 2023 | 年度 | 年度 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例（%） | 金额（万元） | 比例（%） | | 益生元系列 | 25 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-028 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营数据 2024 年 1-3 月，公司实现营业总收入 25,210.69 万元，同比增长 29.63%；实 现归属于上市公司股东的净利润 5,354.32 万元，同比增长 20.47%。实现主营业 务收入为 23,444.92 万元，同比增长 23.64%。主营业务收入构成情况具体如下： | 项目 | 年 2024 | 月 1-3 | 年 2023 | 月 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例（%） | ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-4 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton #4 |三 %5 目 邮编 10000 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供百龙创园公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 致同专字(2024)第 410A009209号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称 百 龙创园公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 - ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-026 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事江霞女士和郑万青先生及董事安莲莲女士的书面辞职报告。 江霞女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会 委员职务，辞去独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务后不再担任公 司其他职务。 郑万青先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与投 资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去独立董事、提名委员会主任委员、 战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务后不再担任公司其他职务。 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12月修订） ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 40 |日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 410A014087 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙创园公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 百龙创园公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-023 一、变更公司注册资本的相关情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司所处 经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、公积金转 增股本方案如下： 1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发 现金红利人民币 5,964.672 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润 的 30.91%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本为 248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 323,086,400 股。 如在实 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-030 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-019 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例及转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），同 时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。 ●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司 所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-021 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-018 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式发出。会议由监 事会主席张德山先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.关于 2023 年监事工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 2.关于 2023 年度财务决算方案的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 ...