证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-023 一、变更公司注册资本的相关情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司所处 经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、公积金转 增股本方案如下： 1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发 现金红利人民币 5,964.672 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润 的 30.91%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本为 248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 323,086,400 股。 如在实 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续关注 公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息 披露义务。报告期内，本人认真审核公司的各项董事会和专业委员会议案、定期 报告及临时公告，针对相关内容表述的准确性和完整性提出修改意见或建议，并 1 2023 年度独立董事述职报告 （郑万青） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑万青，19 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会,现提名 邢志良 为山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东百龙创园生物科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 培训学习。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监 ...

中德证券有限责任公司 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"百龙创园"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对百龙创园 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本不超过 人民币 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文 核准，同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。 公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 4 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-028 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营数据 2024 年 1-3 月，公司实现营业总收入 25,210.69 万元，同比增长 29.63%；实 现归属于上市公司股东的净利润 5,354.32 万元，同比增长 20.47%。实现主营业 务收入为 23,444.92 万元，同比增长 23.64%。主营业务收入构成情况具体如下： | 项目 | 年 2024 | 月 1-3 | 年 2023 | 月 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例（%） | ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-026 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事江霞女士和郑万青先生及董事安莲莲女士的书面辞职报告。 江霞女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会 委员职务，辞去独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务后不再担任公 司其他职务。 郑万青先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与投 资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去独立董事、提名委员会主任委员、 战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务后不再担任公司其他职务。 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12月修订） ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式发出。会议由董事 长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独 立董事郑万青因公请假，委托独立董事江霞代为出席并表决，公司独立董事候选 人、监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-030 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-021 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑丹） 各位股东及股东代表、董事、监事： 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉 尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公司、 翰博高新材料（ ...