咸亨国际科技股份有限公司 关联交易决策制度 咸亨国际科技股份有限公司 （三）关联股东在股东大会对该事项进行表决时，应当回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会审议； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理与规范，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的 公平性、公允性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （七）关联交易的审议、决 ...

咸亨国际科技股份有限公司 募集资金管理制度 咸亨国际科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当将本制度及时报上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案 并在该所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-077 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增 资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，董事会同意将 "杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"拟使用的募集资金 605.02 万元人民币， 通过无息借款的方式提供给实施主体公司全资子公司咸亨国际（杭州）文化传媒 有限公司，用于该项目的实施；同意使用募集资金对"智能制造中心项目"实施 主体公司全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资 4,000 万元，用于该项 目的实施。公司将开具募集资金专用账户用于存放上述借款或增资款，以保证募 集资金使用安全。现在具体情况公告如下： 一、 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首 ...

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-075 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在咸亨科技大厦 11 楼会议室召 开，本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席 李明亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《使用 募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》（公告编号： 2 ...

咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外提供担保，应根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》以及其他相关规定，履行对外担保的信息披露义务。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。 第六条 公司对外提供担保，必须经过公司有权机构依照法律法规和《公司 章程》规定的程序及权限审议批准。未经有效批准，董事、经理及其他高级管理 人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 1 咸亨国际科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规范性文件和《公司 章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 ...

海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项 目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为咸亨国际 科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司使用募集资金向全 资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元， 每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币7,153.64万元后，实际 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-074 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 13 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。 《 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-076 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目名称：赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目 新项目名称和投资金额：1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目，总 投资额 1,000.00 万元，其中拟使用本次变更募集资金 605.20 万元（含孳息）； 2、智能制造中心项目，总投资额 45,000.00 万元，其中拟使用本次变更募集资 金 4,000.00 万元。上述变更后的募集资金项目投资金额与拟使用募集资金之间 的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。 变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集总额为 4,605.20 万元， 占首次公开发行股票募集资金总额的 8.43%。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：1、杭州赛孚城应急体验馆优 化升级项目预定于 2025 年 6 月末完成升级建设，该项目不直接产生经济效益； 2、智能制造中心项目拟于 2026 年 12 月末正 ...

咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证咸亨国际股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序 和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《咸亨国际股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制 定。 第三条 股东大会是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定行使职权。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议 ...

海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为咸亨国际 科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 机构及主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 202 ...