股东大会情况 - 2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人79人，持有表决权股份117,275,181股，占比72.9948%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意票数117,233,381股，占比99.9643%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数117,233,381股，占比99.9643%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[19] - 董事长、总经理庄君新薪酬议案同意票数5,023,681，比例99.0926%，反对2,400，比例0.0473%，弃权43,600，比例0.8601%[19] - 董事、副总经理余海洁薪酬议案同意票数5,023,681，比例99.0926%，反对2,400，比例0.0473%，弃权43,600，比例0.8601%[19] 决议情况 - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[21]

会议时间与地点 - 2025年4月18日公司召开第四届董事会第三次会议决议召集2024年年度股东大会[7] - 2025年4月22日公司刊登股东大会通知[7] - 2025年5月12日下午14:00现场会议在浙江嘉兴召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共79人，代表有表决权股份117,275,181股，占比72.9948%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意117,233,381股，占比99.9643%[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意117,233,381股，占比99.9643%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意117,234,381股，占比99.9652%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意117,234,881股，占比99.9652%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意117,234,381股，占比99.9652%[18] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者股东同意10,028,881股，占比99.5948%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[21] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[24] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[25] - 《关于董事长、总经理庄君新的薪酬》同意5,028,781股，占比99.0935%；中小投资者同意5,023,681股，占比99.0926%[26] - 《关于董事、副总经理余海洁的薪酬》同意5,028,781股，占比99.0935%；中小投资者同意5,023,681股，占比99.0926%[27] - 《关于董事、副总经理刘贤军的薪酬》同意117,228,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[27] - 《关于董事宁继鑫的薪酬》同意117,229,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[29] - 《关于独立董事田景岩的薪酬》同意117,229,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[30] - 《关于独立董事费锦红的薪酬》议案，同意117,229,881股，占比99.9613%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权42,900股，占比0.0367%，中小投资者同意10,024,381股，占比99.5501%[33] - 《关于监事会主席卜凤燕的薪酬》议案，同意117,228,081股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[34] - 《关于监事潘叶萍的薪酬》议案，同意117,229,181股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[35] - 《关于监事席笑博的薪酬》议案，同意117,229,181股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[36] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[37] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，通过的决议合法有效[38]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月额度可滚动[1] - 2024年多次购买不同银行理财产品，金额从2000万到6000万不等[3][4][5] 收益情况 - 2025年5月8日收回理财本金2.2亿，已获收益226.88万（宁波银行待确定）[5] - 最近12个月投入9.28亿收回9.28亿，收益714.72万[7] 额度现状 - 最近12个月单日最高投入4亿，占最近一年净资产23.96%[7] - 总理财额度4亿，目前已使用额度为0，未使用4亿[7]

股价情况 - 2025年5月6 - 8日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][8] - 2025年5月8日换手率10.67%，前五日日均2.50%，有过高风险[3][8] - 2025年5月8日单日振幅12.07%，高于一般交易日[3][8] 业绩数据 - 2024年公司归母净利润 - 17215.42万元，出现亏损[3][8] - 2025年Q1公司归母净利润1049.60万元，同比降19.62%[3][8] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境等无重大调整[6] - 无影响股价异常波动重大事宜及未披露信息[7] - 未发现影响股价重大报道传闻，未涉热点概念[7] - 董事等在异常波动期无买卖公司股票情况[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无更正补充[10]

股票异动相关 - 公司2025年5月8日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东及实控人表示无影响股价波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息包括重组事项[1]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司自查并向控股股东及实际控制人核实后确认不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动，期限12个月[1] - 最近12个月公司实际投入募集资金委托理财92791.30万元[6] 产品投资 - 2024年5月30日用1000万元买申万宏源收益凭证产品[3][4] - 2025年2月27日用5000万元买中国民生银行结构性存款[3][4] 收益情况 - 申产品收回本金1000万元，获收益197328.77元；民产品收回本金5000万元，获收益127979.73元[4] - 最近12个月公司委托理财实际收益487.84万元[6] 资金状态 - 最近12个月实际收回本金70791.30万元，尚未收回本金22000万元[6] - 最近12个月内单日最高投入40000万元，占最近一年净资产23.96%[6] - 公司总理财额度40000万元，已使用22000万元，未使用18000万元[6]

产品创新 - 明新旭腾在上海国际汽车工业展览会上展示了最新研发的Hurongo休伦格®水性合成革，该产品采用环保型水性聚氨酯涂层技术，实现了汽车内饰材料的技术革新 [1] - 与传统PU合成革相比，Hurongo休伦格®完全摒弃了苯、醛及DMF等化学物质，简化了溶剂回收流程 [3] - 该材料VOC排放量仅为通用标准的1/5，并获得OEKO-TEX STANDARD 100一级认证，成为全球首个通过该标准的车规级水性PU产品 [3] 技术性能 - Hurongo休伦格®在-20℃低温环境下可保持3万次以上的耐折性能，常温耐折次数达到10万次 [5] - 物理性能覆盖耐老化、耐候性等车规级标准要求，已实现汽车内饰场景的大面积应用 [5] - 公司同步展出了Mingxin明新®植鞣真皮和Menorca梅诺卡®水性超纤麂皮等环保材料，形成了全产业链体系 [5] 行业影响 - 水性PU在车用场景的规模化应用标志着汽车内饰材料开始向低排放、无溶剂方向实质性突破 [5] - 该技术已进入量产阶段，将为汽车座舱环保标准升级提供新的技术路径 [5] - 随着全球汽车产业对可持续材料需求的增长，水性合成革技术的商业化应用或将影响未来汽车内饰供应链格局 [5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入117,939.27万元，同比增长30.21%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-17,215.42万元，同比下降412.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02万元，同比下降937.72%[17] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，较上年末下降11.02%[17] - 截至2024年12月31日，总资产35.35亿元，同比增长2.76%[17] - 2024年固定资产9.64亿元，同比增长114.77%[50] - 2024年在建工程2.85亿元，同比下降48.82%[50] - 2024年应付账款4.30亿元，同比增长90.18%[50] - 2024年经营活动现金流净额1442.25万元，同比下降74.82%[55] - 2024年基本每股收益-1.06元/股，同比下降421.21%[58] 未来展望 - 预计2025年营业总收入同比增长20%及以上，净利润扭亏为盈[65] - 2025年公司董事会将强化规范运作，确保信息披露真实、准确、完整[28] - 2025年公司将聚焦自主开发新型汽车内饰材料产品，提升核心技术竞争力[29] 资金管理 - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月[80] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月[91] 担保与授信 - 2025年度公司拟为控股子公司提供担保额度5亿元，需经2024年年度股东大会审议[112] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元人民币综合授信额度[130] 外汇业务 - 公司及子公司批准发生的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人民币或等值外币，授权期限12个月[136][137] 会议相关 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14时在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室召开[9] - 2024年公司召开8次董事会，审议通过43项议案[19] - 2024年公司召开3次股东大会，对多项事项表决通过[20] - 2024年度公司共召开7次监事会，审议通过26项议案[34] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，辽宁富新新材料有限公司总资产23460.53万元，净资产17878.39万元，资产负债率23.79%，2024年营收33551.14万元，净利润1199.97万元[115] - 截至2024年12月31日，明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司总资产96808.38万元，净资产9537.32万元，资产负债率90.15%，2024年营收38694.43万元，净利润1643.22万元[118] - 截至2024年12月31日，江苏米尔化工科技有限公司总资产16854.63万元，净资产2729.83万元，资产负债率83.80%，2024年营收2710.38万元，净利润 - 426.65万元[117] - 宝盈（墨西哥）截至2024年12月31日总资产9067.76万元，净资产3385.74万元，资产负债率62.66%，2024年度营业收入0元，净利润-2369.83万元[122] 薪酬情况 - 2024年公司独立董事薪酬为8.4万元/年（含税）[147] - 2024年董事长、总经理庄君新税前薪酬99.68万元[147] - 2024年董事、副总经理余海洁税前薪酬81.84万元[147] - 2024年董事、副总经理刘贤军税前薪酬73.67万元[147] - 2024年董事宁继鑫税前薪酬51.56万元[147] - 2024年监事会主席卜凤燕税前薪酬24.57万元[147] - 2024年监事潘叶萍税前薪酬26.02万元[147] - 2024年监事席笑博税前薪酬39.83万元[147] - 2024年公司董事、监事税前报酬合计422.37万元[147] - 2025年独立董事薪酬仍为8.4万元/年（含税）[150]

资金使用 - 2024年4月19日审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 2025年4月2日买1000万民生银行结构性存款，预计年化1.15%-2.05%[2][3] - 2025年4月30日到期收回本金1000万，获收益15,726.03元[4] 近12个月数据 - 实际投入101,791.30万元，收回73,791.30万元，收益513.21万元，未收回28,000万元[5] - 单日最高投入40,000万元，占最近一年净资产23.96%[6] 额度情况 - 已用理财额度28,000万元，未用12,000万元，总额度40,000万元[6]