资金募集 - 2022年3月30日公开发行6730000张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[4] 现金管理 - 现金管理金额为17000万元人民币[2][3] - 现金管理方式为购买三家银行的结构性存款，均为保本浮动收益型[5] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[11] 银行产品投资 - 广发银行的产品金额8000万元，预计年化收益率1.1%或2.25%或2.3%，期限185天[5][8] - 中国民生银行的产品金额3000万元，预期年化收益率1.2% - 2.0%，期限91天[5][7] - 中国银行的产品金额6000万元，投资年化收益率0.85%或1.92%，期限91天[5][9] - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，低行权价格为期初价格*87.5%，高行权价格为期初价格*119.0%[8] - 中国民生银行产品挂钩欧元对美元汇率，年化收益率=1.2%+0.8%×n/N[9] - 中国银行产品挂钩美元/瑞士法郎即期汇率，观察水平为基准值+0.0087[9] 财务数据 - 2024年末资产总额353,458.62万元，2025年3月末为353,888.57万元[15] - 2024年末负债总额186,545.15万元，2025年3月末为185,929.45万元[15] - 2024年末归属上市公司股东净资产166,913.47万元，2025年3月末为167,959.12万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额为1,442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[15] 投资情况 - 最近12个月实际投入金额99,791.30万元，实际收回本金82,791.30万元，收益668.55万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产比例23.96%[18] - 目前已使用理财额度17,000万元，尚未使用13,000万元，总理财额度30,000万元[18] 未来展望 - 投资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[10] - 公司使用闲置资金理财不影响募投项目，可获收益，维护股东权益[15] - 公司将采取多种风控措施控制投资风险[12][13]

纪要涉及的公司 明新旭腾 纪要提到的核心观点和论据 - **业务情况**：过去20年专注汽车内饰零部件，提供高端真皮到低端PVC材料软装解决方案，覆盖汽车内饰应用六大软装材料中的五个，现有客户包括蔚来、小鹏等新能源头部车企及合资、自主品牌，在表层材料技术处理上有领先技术储备，正布局汽车零部件加仿生电子皮肤新产业线[4] - **订单和展望**：2025年积极开拓市场，已获多家头部车企新款车型订单，预计营收增速与2024年持平，2024年布局的核心化工材料化工厂已投产，有助于未来降本增效[2][5] - **客户结构优化**：客户结构高度集聚，新能源业务占比超50%，多品类材料布局实现一站式平台采购，提高车型内饰面积点位增加ASP，布局墨西哥工厂开发北美市场[2][6] - **关税影响**：主要业务面向国内，不涉及出口，关税变动影响小，真皮板块部分美国进口牛皮从屠宰场采购，到岸价不受关税影响[2][7] - **资产减值**：2024年发生较大资产减值，主要因客户端回款问题，2025年经营策略侧重市场开拓，投入资源拓展市场，优化客户结构和丰富产品品类[2][8] - **利润率预期**：过去1 - 2年为新产品重大投资，新一年不再有此类投资，利润估算将回归正常，但汽车厂客户竞争激烈，利润率有不确定性[2][9] - **仿生电子皮肤业务**：后期战略布局，可用于方向盘生物信号提取、心率检测等提高驾驶安全性，还可用于机器人领域，目前正组建团队调试样品[2][10] - **传感技术和算力策略**：采取合作策略，与具备技术实力的合作伙伴探讨合作，组建自己的团队，招募专业人士进入新实验室[3][11] - **政府支持情况**：总部所在地浙江嘉兴政府工作作风高效务实，支持力度大，公司正与政府讨论新产业落户嘉兴及延伸孵化可能性，计划在嘉兴单点布局子公司专注新业务[12] - **仿生电子皮肤领域优势**：基于主材积累优势，应用场景集中在人形机器人教育、养老、陪伴类型，产品更接近成熟阶段，材料成本更具竞争力[13][14] - **与汽车客户合作情况**：有20年汽车产业配套经验，与小鹏、理想、华为、小米等深度合作，还与吉利、奇瑞等自主品牌合作良好，在墨西哥设厂为北美大客户提供样件认证服务[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

募集资金现金管理 - 公司于2024年10月30日使用3,000万元人民币闲置募集资金购买宁波银行结构性存款[1] - 该理财产品于2025年5月8日到期收回本金3,000万元，并于5月12日获得收益388,356.16元[1] - 收益资金已及时归还至募集资金专户[1] 理财投资规模 - 最近十二个月累计使用募集资金委托理财金额82,791.30万元，累计收益668.55万元[1] - 单日最高投入金额达40,000万元，占最近一年净资产的23.96%[1] - 总理财额度为40,000万元，目前尚未使用额度为40,000万元[1] 理财产品特性 - 投资产品类型为结构性存款[1] - 所有理财本金均已收回，无尚未收回本金[1] - 累计收益与最近一年净利润的比例不适用[1]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 董事长庄君新主持 采用现场投票及网络投票相结合方式召开 [2] - 公司股份总数162,140,136股 其中回购专用账户持有1,477,792股不享有表决权 本次会议有表决权股份总数160,662,344股 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [2][3] - 关于2024年度利润分配方案的议案获得A股股东同意票117,233,381股 占比99.9643% 反对2,400股 占比0.0020% 弃权39,400股 占比0.0337% [2] - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案获得A股股东同意票117,234,381股 占比99.9652% 反对2,400股 占比0.0020% 弃权38,400股 占比0.0328% [2][3] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果与募集资金现金管理议案一致 [3] - 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案获得A股股东同意票117,234,381股 占比99.9652% [3] - 关于董事、监事薪酬的议案中 独立董事费锦红的薪酬议案获得同意票10,024,381股 占比99.5501% [5] 关联交易与回避表决 - 在审议关联交易议案时 关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决 [3] - 关联股东刘贤军在相关议案中回避表决 [4] - 关联股东卜凤燕在相关议案中回避表决 [4] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对2024年度利润分配方案的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [4] - 5%以下股东对使用闲置募集资金进行现金管理的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [4][5] - 5%以下股东对开展外汇业务的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [5] 法律合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》规定 [2] - 律师确认股东大会召集程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 决议合法有效 [6]

理财情况 - 2024年10月30日使用3000万元闲置募集资金买宁波银行结构性存款，2025年5月8日收回本金[1] - 2025年5月12日收回理财收益388,356.16元并归还专户[1] 近12个月数据 - 委托理财实际投入、收回本金均为82,791.30万元[3][4] - 委托理财实际收益总计668.55万元[4] - 单日最高投入40,000万元，占最近一年净资产23.96%[4] 理财额度 - 总理财额度40,000万元，已使用0万元，未使用40,000万元[4]

股东大会情况 - 2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人79人，持有表决权股份117,275,181股，占比72.9948%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意票数117,233,381股，占比99.9643%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数117,233,381股，占比99.9643%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票数117,234,381股，占比99.9652%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意票数10,028,881，比例99.5948%，反对2,400，比例0.0238%，弃权38,400，比例0.3814%[19] - 董事长、总经理庄君新薪酬议案同意票数5,023,681，比例99.0926%，反对2,400，比例0.0473%，弃权43,600，比例0.8601%[19] - 董事、副总经理余海洁薪酬议案同意票数5,023,681，比例99.0926%，反对2,400，比例0.0473%，弃权43,600，比例0.8601%[19] 决议情况 - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[21]

会议时间与地点 - 2025年4月18日公司召开第四届董事会第三次会议决议召集2024年年度股东大会[7] - 2025年4月22日公司刊登股东大会通知[7] - 2025年5月12日下午14:00现场会议在浙江嘉兴召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共79人，代表有表决权股份117,275,181股，占比72.9948%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意117,233,381股，占比99.9643%[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意117,233,381股，占比99.9643%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意117,234,381股，占比99.9652%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意117,234,881股，占比99.9652%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意117,234,381股，占比99.9652%[18] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者股东同意10,028,881股，占比99.5948%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[21] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[24] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意117,234,381股，占比99.9652%；中小投资者同意10,028,881股，占比99.5948%[25] - 《关于董事长、总经理庄君新的薪酬》同意5,028,781股，占比99.0935%；中小投资者同意5,023,681股，占比99.0926%[26] - 《关于董事、副总经理余海洁的薪酬》同意5,028,781股，占比99.0935%；中小投资者同意5,023,681股，占比99.0926%[27] - 《关于董事、副总经理刘贤军的薪酬》同意117,228,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[27] - 《关于董事宁继鑫的薪酬》同意117,229,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[29] - 《关于独立董事田景岩的薪酬》同意117,229,181股，占比99.9607%；中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[30] - 《关于独立董事费锦红的薪酬》议案，同意117,229,881股，占比99.9613%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权42,900股，占比0.0367%，中小投资者同意10,024,381股，占比99.5501%[33] - 《关于监事会主席卜凤燕的薪酬》议案，同意117,228,081股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[34] - 《关于监事潘叶萍的薪酬》议案，同意117,229,181股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[35] - 《关于监事席笑博的薪酬》议案，同意117,229,181股，占比99.9607%，反对2,400股，占比0.0020%，弃权43,600股，占比0.0373%，中小投资者同意10,023,681股，占比99.5431%[36] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[37] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开等事宜符合规定，通过的决议合法有效[38]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月额度可滚动[1] - 2024年多次购买不同银行理财产品，金额从2000万到6000万不等[3][4][5] 收益情况 - 2025年5月8日收回理财本金2.2亿，已获收益226.88万（宁波银行待确定）[5] - 最近12个月投入9.28亿收回9.28亿，收益714.72万[7] 额度现状 - 最近12个月单日最高投入4亿，占最近一年净资产23.96%[7] - 总理财额度4亿，目前已使用额度为0，未使用4亿[7]

股价情况 - 2025年5月6 - 8日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][8] - 2025年5月8日换手率10.67%，前五日日均2.50%，有过高风险[3][8] - 2025年5月8日单日振幅12.07%，高于一般交易日[3][8] 业绩数据 - 2024年公司归母净利润 - 17215.42万元，出现亏损[3][8] - 2025年Q1公司归母净利润1049.60万元，同比降19.62%[3][8] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境等无重大调整[6] - 无影响股价异常波动重大事宜及未披露信息[7] - 未发现影响股价重大报道传闻，未涉热点概念[7] - 董事等在异常波动期无买卖公司股票情况[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无更正补充[10]

股票异动相关 - 公司2025年5月8日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东及实控人表示无影响股价波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息包括重组事项[1]