独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需具备注册会计师专业资格及5年以上审计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明人于2025年3月11日作出独立董事候选人声明[7]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-008 北京新时空科技股份有限公司 会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时 空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会 推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先 生、刘景呈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-009 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025- ...

仲裁情况 - 2024年6月17日公司收到合同纠纷仲裁受理通知书[4] - 2025年3月3日南昌仲裁委员会作出终局裁决[5] 涉案金额 - 涉案工程款及资金占用损失合计192,529,446.24元[5] 裁决结果 - 被申请人分期支付工程款145,271,678.01元[6] - 未履行分期义务需支付165,068,608.51元及损失并赔偿仲裁费[6] 费用承担 - 公司承担预交仲裁费等费用[6] 款项收取 - 公司已收到第一笔工程款5,000万元[8] 利润影响 - 暂无法确定仲裁对利润的影响金额[5][8]

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有 限公司业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京新时空科 技股份有限公司（以下简称"时空科技"）2024 年年度审计的会计师， 根据贵部下发的《关于北京新时空科技股份有限公司业绩预告事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0070 号）（以下简称"《工作函》"）， 现就《工作函》中的有关事项回复如下： 一、业绩预告显示，预计 2024 年扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 ...

中标项目 - 公司中标“坪曲线米山至高平界路域环境整治工程(EPC)总承包(第一标段)”[3] - 中标金额为27,132,447元[3][5] - 中标金额约占公司2023年度经审计营业收入的13.38%[4] 项目情况 - 项目工期为90日历天[5] - 项目处于待签约阶段，合同签署存在不确定性[3][6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 预计业绩数据 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2.7亿元至-2.2亿元，扣非后净利润为-2.65亿元至-2.15亿元[5] - 预计2024年度营业收入为3.3亿元至3.7亿元，扣除无关及无商业实质收入后为3.25亿元至3.65亿元[5] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属母公司所有者净利润为-2.072797亿元，扣非净利润为-2.074162亿元[7] - 上年同期每股收益为-2.09元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是行业景气度影响，在施项目毛利率下滑，产业结构变化，固定成本和经营性支出大，回款延期致减值增加[9] 业绩预告说明 - 截至目前，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[11]

股票情况 - 公司股票2025年1月8 - 10日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] 业绩数据 - 2023年度营收20,281.11万元，净利润 - 20,727.97万元[7] - 2024年前三季度营收20,405.34万元，净利润 - 13,606.22万元[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易和经营业绩风险[7]