证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-016 舒华体育股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。 ●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 ●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司2024年3月14日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过。 ●特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及 风险可控 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—88 页 四、资质证书复印件…………………………………………… ...

舒华体育股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（"公司"）对外投资行为，强化投资管理，提高 投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）等法律、法规和规范性文 件以及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积金及未分配利 润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限于：投资设立新公司，出资于其 他公司，收购其他公司等。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括股票、债券、基金、金融衍生品等金融投资产品以及委托他人代为进行短期 投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照权限 进行审批。 公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项短期 投资可能发生的损失并按企业会计准则的规 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-019 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意 对回购股份的用途进行变更，由原用途"用于股权激励"变更为"用于员工持股 计划"，现将相关事项公告如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 2024 年 2 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将用于 股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截止 2024 年 3 月 14 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 350 万股。 2024年2月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舒 1 舒华体育股份有限公司 关于变更公司回购股份用途的公告 本 ...

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书 不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-012 舒华体育股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 38.63 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 35.41 | 亿元 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-020 舒华体育股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

舒华体育股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《舒华体育股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所 2023年度履职情况 和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于1983年 12 月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构,注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,天健长期从事证券服务业务。截 至 2023年 12月 31日,天健合伙人 238人,注册会计师 2,272人;注册会计师 中,836人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2023年度审计机构,聘请 费用合计 150万元。公司 ...

关于舒华体育股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：舒华体育股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-85933668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕7-33 号 舒华体育股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了舒华体育股份有限公司(以下简称舒华体育公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 舒华体育公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供舒华体育公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为舒华体育公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解舒华体育公司 2023 年度非经营性资金 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-010 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤 祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制 ...