競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 申话: (8610) 58091000 传真: (8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《股 东大会规则》")等规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")指 派律师出席了舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证,现出具法律意见 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-022 舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展 公告 2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-003）和《舒华体育股份有限公司关于落实公司"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (8610) 58091000 传真: (8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 · 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受舒华体育股份有限公司 (以下称"公司""舒华体育")的委托,担任公司 2024年员工持股计划(以下 称"本员工持股计划"或"2024年员工持股计划")相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证 监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(中国证券监 督管理委员会公告[2014]33 号,以下称"《指导意见》")、上海证券交易所〈以下 称"上交所")发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》(以下称"《监管指引第1号》")等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月八日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有 关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全 体人员遵守执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记终止。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 ...

业绩总结 - 舒华体育2023年营收达到14.2亿元，归母净利润为1.29亿元，扣非净利润为1.16亿元，2023Q4营收为5.05亿元，同比增长19.64%[1] - 公司2023年净利率提升至9.1%，主要因收入规模扩大摊薄费用支出，2023Q4净利率达到14.3%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到2033百万元，较2022年增长50.3%[5] - 预计2026年净利润将达到195百万元，较2022年增长77.3%[5] - 公司2026年ROE预计为11.6%，较2022年增长36.5%[5] - 预计2026年EBITDA为316百万元，较2022年增长55.9%[5] - 公司2026年每股收益预计为0.47元，较2022年增长74.1%[5] - 预计2026年P/E比率为20.1，较2022年下降43.7%[5] - 公司2026年资产负债率预计为32.7%，较2022年略有增长[5] - 预计2026年净负债比率为4.3%，较2022年有较大增长[5] - 公司2026年总资产周转率预计为0.8，较2022年持平[5] - 预计2026年每股净资产为4.09元，较2022年增长30.0%[5] 未来展望 - 公司新员工持股计划彰显发展信心，2024年启动“长海计划”目标为2030年开设5000家门店，服务500万个C端用户[3] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，可能存在利益冲突，不应视为唯一投资决策因素[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能与报告涉及的公司存在业务关系[17] - 报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发，所有商标及标记为本公司所有[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱和信息披露和法律声明[19]

公司基本信息 - 公司名称为舒华体育股份有限公司[10] - 公司法定代表人为张维建[10] - 公司注册地址为晋江市池店仕春工业区[10] - 公司办公地址为泉州台商投资区二路口莲内188号舒华二期[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为605299[10] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师姓名为赵祖荣、姚瑞[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,422,270,424.47元，同比增长5.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为128,970,181.90元，同比增长17.72%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为236,280,184.03元，同比增长10.56%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，同比增长14.81%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.31元，同比增长14.81%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元，同比增长27.27%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.11%，较去年同期增加1.45个百分点[13] 公司产品和市场 - 公司是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一，连续七年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”[22] - 公司产品主要分为健身器材和展示架，健身器材包括室内健身器材和室外路径产品，主要面向企业客户和个人消费者[23] - 公司展示架产品主要为运动鞋服品牌企业提供的商品展示道具，用于终端零售实体店商品的摆放展示[25] - 公司主要产品为健身器材及展示架产品，通过采购、生产和销售体系进行经营活动[26] 公司发展战略 - 公司致力于让科学运动服务覆盖全场景、全人群，全力冲刺2030年百亿销售的发展目标[17] - 公司聚焦执行既定战略布局，推行“精产品、强品牌、深渠道、高效率”四大战略抓手[34] - 公司在家用、体能训练、全民健身、校园体育等场景下进行产品系列针对性开发与迭代[34] 公司治理结构 - 公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会等制度，并设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[71] - 公司董事会规范运行，全体董事能够诚信、勤勉地履行职责，目前董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事，设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[73] - 公司监事会认真履行职责，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职情况，维护公司及股东的合法权益[73] 公司股东信息 - 公司持股5%以上股东林芝安大承诺减少与舒华体育的关联交易，不谋取不正当利益[124] - 公司控股股东舒华投资承诺锁定股份并遵守减持规定，违规减持所得归公司所有[126] - 公司实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏承诺锁定股份并遵守减持规定，违规减持所得归公司所有[128] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺锁定股份并遵守减持规定，违规减持所得归公司所有[130]

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书 不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-013 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 ●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营 活动的客观情况，交易依照"自愿、平等、等价"的原则进行，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2023 年度关联交易执行情况 进行确认及预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，相应关联 董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议 案中相应关联事项的表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议， 独 ...

舒华体育股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《舒华体育股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定,公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所 2023年度履职情况 和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立于1983年 12 月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构,注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,天健长期从事证券服务业务。截 至 2023年 12月 31日,天健合伙人 238人,注册会计师 2,272人;注册会计师 中,836人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2023年度审计机构,聘请 费用合计 150万元。公司 ...

舒华体育股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资 者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、使用、 变更和监督应严格依本办法执行。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资子公司、控股子公司（"子公司"）或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本办法。 第五条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《舒华体育股份有限公司信息披露管 理办 ...