股东大会流程 - 2024年7月18日第三届董事会第八次会议表决通过召集议案[6] - 7月19日公告召开股东大会通知[6] - 8月6日现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 268名股东或代理人参会，代表15,757,817股，占比2.5879%[7] - 2名现场参会股东持有10,295,741股，占比1.6909%[7] - 266名网络投票股东代表5,462,076股，占比0.8970%[8] 议案审议 - 审议《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》[10] - 议案获有效表决通过[11] 合规情况 - 律师认为召集、召开和表决程序符合规定[13]

子公司变更 - 江西宏柏新材料全资子公司东莞宏柏完成法定代表人工商变更登记并换发执照[2] - 东莞宏柏变更后法定代表人为黄际翰[2] 子公司信息 - 东莞宏柏统一社会信用代码为914419003150201028[2] - 东莞宏柏注册资本为人民币捌仟伍佰万元[3] - 公告发布于2024年7月26日[4]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月31日资产总额30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3318738129亿元[14] 现金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财4000万元，受托方为国家开发银行山东省分行[4] - 委托理财产品为银行定期存款，期限2024.7.24 - 2025.7.24，预计年化收益率1.65%，保本保证收益型[7][10] - 公司最近十二个月委托理财实际投入56000万元，未收回本金56000万元[19] - 公司最近12个月内单日最高投入27000万元，占最近一年净资产13.58%[19] - 公司总理财额度70000万元，已使用56000万元，未使用14000万元[19] - 华夏银行结构性存款实际投入20000万元和7000万元[19] - 国家开发银行银行定期存款实际投入10000万元和4000万元[19] - 四川银行大额存单实际投入15000万元[19] 决策与风险控制 - 2024年4月28日会议审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构同意[3][17][18] - 公司采取措施控制现金管理风险，确保不改变募集资金用途及不影响项目投入[7][8][9][12] 业绩影响 - 全资子公司使用闲置资金认购理财产品不影响主营业务和日常经营，可提升业绩[15]

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年8月6日14:30[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2024年7月29日[14] - 股东及代表每次发言不超三分钟，同一人发言不超两次，答问时间控制在30分钟内[9] 债券信息 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[19] - “宏柏转债”期限为2024年4月17日至2030年4月16日，票面利率逐年递增[19] - “宏柏转债”于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易[19] - “宏柏转债”转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日，初始转股价格7.51元/股[20] 转股价格调整 - 2024年7月5日，转股价格由7.51元/股调整为7.53元/股[20] - 因权益分派，转股价格将由7.53元/股调整为7.49元/股，2024年7月19日生效[20] 转股价格修正 - 转股价格向下修正触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[1] - 2024年6月28日至7月18日，触发向下修正条款[23] - 2024年7月18日，董事会审议通过向下修正议案并提交股东大会[25] - 若股东大会时相关指标高于调整前价格则无需调整[25] - 董事会提请股东大会授权办理修正事宜，授权至修正完成[25]

股东减持 - 和光电子原持股3,710,000股，占比0.61%[4] - 2024/5/28 - 2024/7/15完成减持，持股为0[8] - 减持价格5.30 - 7.21元/股，总金额22,940,400元[8]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月18日召开，9名董事全出席[3] - 同意于2024年8月6日召开2024年第三次临时股东大会[5] 转债情况 - 2024年6月28日至7月18日，“宏柏转债”触发转股价格修正条件[4] - 《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》待股东大会审议[5]

可转债发行 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[5] - 可转债期限6年，各年票面利率不同[5] 上市与转股价格 - “宏柏转债”2024年5月14日在上海证券交易所上市，初始转股价7.51元/股[7] - 2024年7月5日转股价格调为7.53元/股，7月19日调为7.49元/股[7][8] 转股价格修正 - 触发转股价格向下修正条款，董事会已审议通过议案并提交股东大会[3][12][13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月6日14点30分召开[3] - 会议地点在江西乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月6日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 议案信息 - 审议向下修正“宏柏转债”转股价格的议案[7] - 议案7月18日经第三届董事会第八次会议审议通过[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日[13] - 现场登记时间为8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[14] - 登记地点在江西乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公楼[14] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[17]

资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][17] - 本次委托理财1.5亿元，受托方四川银行，产品大额存单[4][7][10] - 大额存单期限2024.7.15 - 2025.7.15，预计年化收益率2.25%[7][10] 财务数据 - 2023年末资产29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月末资产30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] - 2023年度经营现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月 - 0.3318738129亿元[14] 理财情况 - 公司理财产品实际投入52,000.00元，未收回本金52,000.00元[20] - 最近12个月单日最高投入27,000.00元，占最近一年净资产13.58%[20] - 已使用理财额度52,000.00元，未使用18,000.00元，总额度70,000.00元[20] - 华夏银行两款结构性存款分别投入20,000.00元和7,000.00元[20] - 国家开发银行定期存款投入10,000.00元，四川银行大额存单投入15,000.00元[20] 其他 - 公司发行可转债募资9.6亿元，净额9.485亿元[6] - 2024年4月28日会议通过现金管理议案，监事会和保荐机构同意[3][5][17]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月31日资产总额30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] 现金流 - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3318738129亿元[14] 现金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财金额1亿元，受托方是国家开发银行山东省分行[4] - 购买银行定期存款期限2024年7月12日 - 2025年7月12日，预计年化收益率1.66%，保本保证收益型[7][10] 理财数据 - 最近十二个月委托理财实际投入37000万元，未收回本金37000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入27000万元，占最近一年净资产比例13.58%[20] - 公司目前已使用理财额度37000万元，未使用33000万元，总额度70000万元[20]