会议召开 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等各类会议[5] - 独立董事张晟杰出席5次董事会、2次股东大会[6] - 张晟杰出席2次业绩说明会与投资者交流[7] 合规运营 - 关联交易遵循公平等原则，严格遵守各项承诺[10] - 按时编制并披露各类报告[10] - 未发生更换会计师事务所等情况[11] 利润分配 - 2023年度以555,508,300股为基数，每10股派3元，共派166,652,490元[12] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金议案，符合规定[14] - 审核董事及高管薪酬等议案，认为合理合规[15]

会议情况 - 2024年度公司召开2次股东大会、5次董事会等多类会议[4] - 独立董事吴晓明参加相关会议及业绩说明会[6][7] 合规情况 - 关联交易遵循原则无损害股东利益情形[11] - 公司及控股股东遵守承诺未违规[11] - 财务数据真实准确完整[11] 财务相关 - 2023年度以555,508,300股为基数每10股派现3元[13] - 2024年董事会审议3项募集资金议案合规[15] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所为审计机构[12] - 审核董事及高管薪酬、员工持股计划议案[16] - 2025年独立董事将继续履职参与决策[17]

会议情况 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等系列会议[5] 人员履职 - 独立董事任明川2024年出席相关会议情况[6] - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续履职[22][23] 审计与财务 - 2024年继续聘请立信为审计机构[14] - 2023年度以555,508,300股为基数派发现金红利166,652,490元[17] 合规情况 - 公司财务数据真实准确，内控有效[13] - 关联交易公平合理，未损害股东利益[11] - 公司及控股股东未违反承诺[12] - 无聘任或解聘财务负责人情况[16] - 无重大会计政策等变更情况[16] - 除为子公司担保外无其他对外担保[18] - 无大股东及其关联方违规占用资金情形[19] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金相关议案获认可[20] - 审核董事及高管薪酬议案，认为方案合理[20] - 审核2项员工持股计划相关议案，认为符合规定[21]

外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展不超1亿美元或等值外币业务，资金可循环使用[1] - 审批有效期12个月，资金为自有资金[1][2] 业务交易相关 - 与大型金融机构交易，币种主要是美元[1] - 工具包括远期结售汇等外汇衍生产品及组合[1] 业务影响与风险 - 利于应对外汇波动，增强财务稳健性[4][8] - 存在汇率波动等风险，有制度规范控制[5][6]

业绩总结 - 公司2024年主营业务收入为5,866,992,341.16元[8] - 2024年末资产总计107.80亿元，较上年末增长4.04%[1] - 2024年末负债合计27.28亿元，较上年末下降6.71%[20] - 2024年末所有者权益合计80.52亿元，较上年末增长8.27%[20] - 公司本期营业收入为5,890,839,205.64元，上期为5,349,447,853.45元[31] - 公司本期净利润为780,577,499.03元，上期为609,978,692.54元[31] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为1.40元/股，上期均为1.10元/股[31] 财务数据 - 2024年末流动资产合计74.30亿元，上年年末为54.43亿元[1] - 2024年末非流动资产合计11.04亿元，上年年末为17.14亿元[1] - 2024年末流动负债合计25.58亿元，上年年末为24.50亿元[20] - 2024年末非流动负债合计1.71亿元，上年年末为4.75亿元[20] - 2024年末货币资金为19.09亿元，上年年末为20.94亿元[1] - 2024年末应收账款为7.54亿元，上年年末为5.32亿元[1] - 2024年末固定资产为40.88亿元，上年年末为36.93亿元[1] - 合并报表中2024年经营活动产生的现金流量净额为206,440,855.85元，上期为516,760,952.76元[38] - 2024年资本公积期初为3,607,480,841.6元，期末为3,607,088,514.33元[44] - 2024年盈余公积期初为2,463,382.7元，本期增加41,368,034.14元，期末为83,831,416.8元[44] - 2024年未分配利润期初为846,488,451.7元，本期增加35,802,013.7元，期末为882,290,465.23元[44] - 2024年综合收益总额为612,464,147.6元[44] - 2024年对所有者（或股东）的分配为335,294,100元[44] 其他 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 公司于2021年8月在上海证券交易所上市，A股交易代码为605507，A股简称为国邦医药[53] - 执行《企业会计准则解释第17号》等规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[168][169][170][171] - 2023 - 2027年多家子公司符合小型微利企业条件，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 子公司山东国邦药业有限公司、浙江国邦药业有限公司2024年企业所得税减按15%征收[176]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对国邦医药2024年度财报出具无保留意见[2] - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[11] 资金占用 - 昌公盛材料2024年占用累计发生额（不含息）206.69万元[10] - 衢州国顾酒店2024年占用累计发生额（不含息）4.78万元[10] - 衢州国逸实业2024年占用累计发生额（不含息）82.68万元[10] - 山东国邦药业2024年初占用余额9137.1万元，累计发生额34974.7万元，利息284.2万元，偿还23149.32万元，期末余额1246.71万元[10] - 浙江国邦药业2024年初占用余额2164.85万元，累计发生额28655.34万元，利息310万元，偿还926536.58万元，期末余额5093.61万元[10] - 南京和美乐生物2024年初占用余额66011.9万元，累计发生额2174260.3万元，利息1374.83万元，偿还2144724.8万元，期末余额96922.2万元[11] 公司信息 - 公司转制批准文号沪财会〔2000〕26号，转制日期2010年12月31日[16] - 公司执业证书编号31000006[16] - 公司注册资本16200万元[18] - 公司营业执照编号0100000020250109[18] - 公司统一社会信用代码310101568093764[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入58.91亿元，同比增长10.12%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润7.82亿元，同比增长27.61%[3] 未来展望 - 2025年产业战略目标完成多品种复制，30个规模化产品全球领先等[12] - 2025年产品定位目标成为行业头部企业，兼顾国际国内市场[12] 其他新策略 - 2025年通过确立产品领先指标实现产品发展[13] - 2025年完善供应链管理中心制度规范等[17] - 2025年优化营销组织结构，巩固扩大市场占有率[17] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议[6] - 2024年董事会组织2次股东大会[8] - 2024年审计委员会开会5次等[10]

募集资金情况 - 公司2021年7月28日首次公开发行83,823,500股，发行价32.57元/股，募集资金总额2,730,131,395元，净额2,644,728,046.55元[2] - 截至2024年12月31日，理财或存款类产品赎回121,723,083.33元，投资收益1,914,736.31元[3] - 截至2024年12月31日，11个募集资金专户资金存放余额合计37,299,778.05元[7] - 2023年4月14日公司同意使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月12日已全部归还[10] - 2022 - 2023年公司进行闲置募集资金现金管理，2023年末理财或存款类产品余额12,172.31万元已全部到期或赎回，收回收益191.47万元[12] - 2024年使用银行承兑汇票支付募投项目资金4,570.88万元，截至2024年12月31日，未划转等额资金至自有资金账户金额为122.96万元[13] - 2024年4月15日公司同意募投项目结项，将节余募集资金15,530.74万元永久补充流动资金[17] - 募集资金总额为264,472.81万元，本年度投入33,015.54万元，已累计投入266,465.51万元[29] - 变更用途的募集资金总额为150,531.02万元，占比56.92%[29] 项目投资情况 - “医药研究部项目”募集资金总投资调整为14,880.67万元，预计2023年5月达预定可使用状态[19] - “动保研究部及工程装备研究部项目”募集资金总投资调整为24,676.42万元，预计2023年6月达预定可使用状态[19] - “动保原料药项目”一期产品结构调整，氟苯尼考产能由1,500吨/年变为4,500吨/年，项目总投资变为12.31亿[19] - “头孢类产品新建/技改项目”截至期末累计投入20,378.02万元，投入进度101.88%[29] - “特色原料药暨产业链完善项目”截至期末累计投入23,301.25万元，投入进度94.44%[29] - “关键中间体项目”截至期末累计投入14,000.20万元，投入进度92.61%[29] - “医药制剂项目”截至期末累计投入11,899.58万元，投入进度75.19%[29] - “动保原料药项目”截至期末累计投入96,457.16万元，投入进度103.32%[29] - 动保产业链新建项目 - 和宝终止，涉及金额7912万元[30] - 研发中心项目 - 医药研究部内部投资结构调整，投资进度77.46%，累计投入11526.94万元[30] - 研发中心项目 - 动保研究部及工程装备研究部项目内部投资结构调整，投资进度70.64%，累计投入17432.53万元[30] - 动保产业链新建项目 - 动保原料药项目投资进度103.32%，累计投入96457.16万元，本年度效益 - 312.77万元[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额147800.78万元，本年度实际投入13074.35万元，实际累计投入125416.63万元[33] 其他情况 - 2023年公司终止动保产业链新建项目 - 山东国邦动保制剂新建项目和动保产业链新建项目 - 和宝生物动保制剂新建项目[30] - 本年度投入金额33015.54万元，包含永久补充流动资金15530.74万元与2024年募投项目使用金额17484.80万元[30] - 补充流动资金涉及金额38322.89万元，本年度投入含永久补充15530.74万元与2024年募投使用17484.80万元[30] - 2021年8月13日公司同意用70893.31万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[30]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年度内控执行良好，下一年完善制度加强管理[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14]

业绩数据 - 2024年营业收入58.91亿元，同比增10.12%[2][10] - 2024年净利润7.82亿元，同比增27.61%[2][10] - 2024年经营现金流净额7.06亿元，同比增36.70%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额107.80亿元，增长4.04%[5] - 2024年末负债总额27.28亿元，降低6.70%[7] 其他项目 - 2024年交易性金融资产6.18亿元，增长32.55%[5] - 2024年应收账款7.54亿元，增长41.68%[5] - 2024年在建工程2.55亿元，降低59.91%[5] - 2024年短期借款1.75亿元，降低63.72%[8] - 2024年其他收益0.31亿元，增长188.71%[10] 现金流变动原因 - 经营现金流增加因业务规模等变化[13] - 投资现金流变动因大额存单净申购[13] - 筹资现金流变动因归还短期借款[13]