项目概况 - 公司拟投资17.8亿元建设杜尔伯特南阳300MW风电项目[2][3] - 项目由全资子公司负责投资、建设、运营和管理[5] - 项目建设地点为杜尔伯特蒙古族自治县[5] 项目内容 - 建设30万千瓦风力发电机组及附属设施，新建一座220kV升压站[5] 资金与收益 - 项目报批总投资17.8亿元，资本金比例30%[5] - 按上网电价测算，项目资本金财务内部收益率为14.19%[8][9] 项目进度与风险 - 项目于2024年3月取得核准批复，目前处于准备阶段[6] - 项目实施可能因政策和市场变化存在风险[10]

董事会提名 - 公司董事会提名周勇为第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良纪录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人于2025年2月25日作出声明[6]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1] - 不能是特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 需通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] 其他 - 如任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需五年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[1][2] - 近36月受处罚、谴责或批评人员有不良纪录[2] - 过往任职有未出席会议被解职情况不符合要求[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘岐为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具备资格[4] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[5] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日14点召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票3月13日进行[3][5] - 审议变更募投资金用途、选举董监高等议案[6] 会议相关时间 - 股权登记日为3月10日[14] - 会议登记时间为3月11 - 12日[19] - 现场会议最晚3月13日13:30签到[20] 会议其他信息 - 登记地点在山东济南章丘区圣泉集团办公楼二楼证券部[20] - 现场会议会期预计半天，费用自理[21] - 联系人巩先生，电话0531 - 83501353 [22] 投票规则 - 股东每股投票数与应选董监人数相等[1] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[30] - 投资者可按意愿对选举议案表决[30]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十七次会议于2025年2月24日现场召开[2] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 人事提名 - 公司监事会提名申宝祥、柏兴泽为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案审议 - 公司审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》[6] - 两议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权且需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][7]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-011 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董 事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事 长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名唐一 林先生、唐地源先生、江成真先生、王武 ...

文章核心观点 企查查显示近日日照圣泉绿色生物技术有限公司成立，由圣泉集团旗下大庆圣泉绿色技术有限公司等共同持股 [1] 公司信息 - 日照圣泉绿色生物技术有限公司法定代表人为高绍丰 [1] - 该公司注册资本2亿元 [1] - 经营范围包含农业科学研究和试验发展、生物基材料制造、生物基材料销售、肥料销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由圣泉集团旗下大庆圣泉绿色技术有限公司等共同持股 [1]

纪要涉及的公司 圣泉集团 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：过去十年营收从 30.6 亿元增长到 91.2 亿元，年复合增长率约 8.8%，净利润从 2.6 亿元增长到 2023 年的 7.9 亿元，年复合增长率 9%；2024 年前三季度营收 71.5 亿元，同比增长 6.9%，归母净利润 5.8 亿元，同比增长 20.3%，虽毛利率略有下滑但净利率平稳得益于费用控制[2][5] - **研发投入与成果**：长期保持研发费用率 4%-5%，研发人员占比约 17%；在航天核电、高频数字、新能源等领域创新，新能源领域多孔碳材料均匀稳定，硅碳负极材料应用空间广[2][6][7] - **主要业务板块情况** - **粉体数据**：由苯酚和甲醛缩聚形成，下游应用广；2023 年国内产能 214 万吨，产量 185 万吨，同比增幅分别为 7%和 8.4%，开工率稳中有升，行业竞争充分但头部产能集中度高（CR5 约 60%），酚醛树脂价格与苯酚相关且因苯酚供应宽松维持低位[8] - **铸造类数字**：主要应用于住建领域，湖南数值是主产品占比超 86%；2021 年圣泉集团市占率达 20%全国第一，2023 年底产能 13 - 14.3 万吨，利用率 107%远高于同行[8] - **电子化学品**：重点关注高端覆铜板产品，M6 以上等级损耗低是行业传输损耗最低的多层基板材料；PPO 在高速互通板领域优势显著；圣泉集团实现电子粉尘和特种环氧等产品国产替代，2023 年营收接近 12 亿元，毛利率约 26%，还计划启动相关项目提升综合竞争力[9][15] - **PPO 业务**：AI 服务器和 x86 服务器升级推动需求增长，预计 2024 年全球电子级 PPO 需求约 3000 吨，2025 - 2026 年增长达千吨级以上；全球市场由沙特基础工业公司主导，认证壁垒高，圣泉集团是国内唯一通过全产业链国产化认证的厂商，计划 2024 年 6 月投产 1000 吨产能[12][13][14] - **生物质化工**：中国秸秆可回收资源常年超 7 亿吨，2021 年综合利用率近 90%，主要分布在华北、东北及长江中下游地区；圣泉集团秸秆综合利用率超 95%，大庆一期项目用 50 万吨稻草等生产纸浆等产品，高端产品将提高经济效益[16][17][18] - **电池材料**：传统石墨负极能量密度趋稳，硅基复合材料是潜在解决方案，多孔碳可缓冲硅膨胀；高性能硅碳负极市场前景广阔，预计 2030 年需求量达 12 万吨，对应多孔碳需求约 6 万吨，市场规模近 60 亿元；圣泉集团 2017 年布局，依托生物质项目和树脂工艺开发出 CVD 法硅碳负极前驱体，拥有全球领先球形多孔碳技术，现具备 300 吨生产能力，计划 2025 年一季度新增 1000 吨生产线[19][20][23][24] - **未来发展前景**：未来发展前景看好，各业务板块竞争力强，通过持续技术创新与市场拓展有望实现更大突破与成长；预计 2024 - 2026 年归母净利润分别为 9.9 亿元、12.6 亿元和 15.2 亿元，整体毛利率相对稳定[11][25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 圣泉集团最初以玉米芯为原料生产糠醛，后向下游延伸并进入分子材料科学领域，2021 年在上交所主板上市，主导产品湖南树脂和分权数字全球产销规模名列前茅[4] - 通信领域对 PPO 需求预计每年保持 10%左右的增长，单台 AI 服务器对 PPO 单重约 1.6 公斤，x86 服务器升级对 PPO 需求约 0.3 公斤[12] - 目前常见多孔碳材料包括生物质材料、高分子聚合物材料、煤炭基材和有机框架，高分子聚合物材料形貌设计灵活但合成工艺复杂成本高，生物质材料原料易获处理简单但存在质量一致性和稳定工艺问题[21] - 国内厂商在研磨纳米硅初代产品占绝对市场份额，CVD 路线由海外厂商率先突破，国内企业如天目先导等正在积极研发有望打破国外技术垄断[22] - 圣泉集团作为合成树脂领军企业，传统业务贡献稳定收益，多领域共同发力，首次覆盖报告给予买入评级[26]