目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 | 8 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 9—10 | | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价50.48元，募集资金100,960.00万元，净额92,959.98万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金84,889.92万元，2024年度使用2,626.77万元[2] - 2024年末募集资金账户余额为0元[3] 资金使用安排 - 2020年1月同意使用2,319.75万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2023年12月同意使用最高不超过13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金[13][14] 项目进展 - 下一代编转码系统升级建设项目承诺投资18657.05万元，2024年投入1313.02万元，累计投入15731.58万元，进度84.32%[28] - 智能安防系列产品升级建设项目承诺投资15529.60万元，2024年投入1102.60万元，累计投入10952.00万元，进度70.52%[28] 其他情况 - 2024年7月15日通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，节余资金已全部补流[17] - 2022年使用超募资金4996.98万元回购股份[18] - 前沿视频技术研发中心建设项目2024年6月金额为7840.10万元，较之前减少803.67万元[29] - 补充流动资金合计金额为92959.98万元，较之前减少8070.06万元[29] - 超募资金账户理财收益及利息收入1749.82万元全部永久补流[30] - 募投项目结项节余募集资金11517.47万元已全部永久补充流动资金[31]

激励计划会议 - 2023年3月10日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年3月27日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年4月25日审议通过调整和作废相关议案[8] - 2025年4月18日审议通过作废相关议案[8] 业绩考核 - 激励计划第二个归属期营收增长率要求未达标[9] 股票情况 - 已授予未归属限制性股票原合计263.0965万股[10] - 已作废120.0856万股，剩余143.0109万股[11] - 本次作废71.5054万股，剩余71.5054万股[11] 法律相关 - 法律意见书为激励计划作废部分股票出具[15] - 浙江天册律师事务所负责人为章靖忠[17] - 经办律师为张声和孔舒韫[17]

财务审计 - 天健会计师事务所审计当虹科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 报告编号为天健审〔2025〕6256号[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[9] - 签字注册会计师为江娟和朱文霞[19][21]

公司基本信息 - 公司于2019年11月15日经中国证监会同意注册，首次发行2000万股普通股，并于12月11日在科创板上市[7] - 公司注册资本为110,601,424元，发行股票总数110,601,424股，每股面值1元[9][16] - 2018年1月8日公司由有限公司整体变更为股份有限公司，由32名发起人组成[17] 股东信息 - 大连虹昌企业管理合伙企业认缴出资12,596,340股，占比20.9939%[17] - 大连虹势企业管理合伙企业认缴出资8,956,200股，占比14.927%[19] - 大连虹途企业管理合伙企业认缴出资9,331,200股，占比15.552%[20] - 北京光线传媒股份有限公司认缴出资7,516,800股，占比12.528%[21] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[55] - 公司可减少注册资本，按程序办理，可在六种情形下收购本公司股份[55][57][58] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股份收益归公司[62] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[63] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[80] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[80] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[87] - 股东大会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[103] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3，设董事长1人[131] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[139] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[139] 监事会相关 - 公司监事会成员为3名，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[168] - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况10日内召开临时会议[170] - 监事会决议需经半数以上监事通过[172] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报，前3个月和9个月结束1个月内报季度财报[176] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[181]

公司治理 - 2024年1 - 2月22日独立董事参加1次董事会和1次股东大会，表决全通过[4][5] - 2024年主持1次审计委员会会议，审查授信融资额度事项[5] - 2024年2月5日对换届选举议案发表同意意见[6] - 2024年2月5日审议通过第三届董事会换届选举议案[9][10] 业务与财务 - 2024年度未发生应披露关联交易[8] - 2024年度未聘用、解聘审计业务会计师事务所[8] - 2024年度未实施现金分红及其他投资者回报[8] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[8] - 2024年度未实施新的股权激励事项[10] - 2024年度按规定披露2023年度业绩预告，实际未超范围[11] - 2024年度未开展主营业务之外新业务[12] 其他 - 2024年度公司等相关方均履行承诺，无违反情形[12] - 独立董事认为公司运作规范，无改进事项[12] - 独立董事按规定履职，提供参考意见[13] - 独立董事加强沟通合作，推动治理完善[13]

公司治理 - 2024年独立董事参加6次董事会和2次股东大会，无缺席[4][5] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[6] 决策事项 - 2024年12月26日审议通过增加2024和2025年度日常关联交易额度预计议案[8] - 第三届董事会第二次会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年2月22日审议通过聘任总经理、副总经理等议案[11] 财务相关 - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年度财务报告、内部控制设计和运行有效，无违规情形[13] 报告披露 - 2024年度完成定期报告及临时公告编制和披露工作[12] - 2024年度披露2023年度业绩快报，实际业绩未超出披露范围[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[15]

2024年情况 - 任期为2024年1月1日至2月22日[4] - 参加1次董事会等4类会议[4][5] - 2月5日对多事项发表同意独立意见[6] - 未发生应披露关联交易等多项情况[8] - 审议通过第三届董事会换届选举议案[9] - 未实施新的股权激励事项[10] - 相关承诺人均履行承诺[12] - 未开展主营业务之外新业务[12] 2023年情况 - 2023年度实际业绩未超出业绩预告范围[11]

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度任期内（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日），本人共参加 1 次董事会，1 次股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅 会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 1 / 5 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事 ...

公司治理 - 2024 年度独立董事参加 6 次董事会和 2 次股东大会，全票表决通过议案[5] - 2024 年度独立董事参加审计和战略委员会会议[6] - 2024 年召开 2 次独立董事专门会议，均亲自参加[6] 决策事项 - 2024 年 12 月 26 日审议通过增加关联交易额度预计议案[8] - 第三届董事会第二次会议同意续聘审计机构[9] - 2024 年 2 月 22 日审议通过聘任高管议案[11] 财务与运营 - 拟定 2023 年度利润分配方案并通过审议[9] - 2024 年度未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024 年度完成定期报告及临时公告编制披露[12] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职提建议[15]